उस चाल का पर्दाफाश जिसने हजारों निवेशकों को आभासी मुद्रा पेनेटकॉइन में अरबों डॉलर जमा करने पर मजबूर कर दिया

भव्य सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के अलावा, घोटालेबाज समूह ने पेनटकॉइन (PAYN) आभासी मुद्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने और शुरुआती चरणों में नए प्रतिभागियों को 5-9% ब्याज का भुगतान करने का दिखावा किया।

सुरक्षा जांच एजेंसी ने फ़ाइमेटेक कंपनी लिमिटेड ( हनोई में प्रतिनिधि कार्यालय) में एक आपातकालीन तलाशी योजना लागू की - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

तुओई ट्रे ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, फू थो प्रांतीय पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह को ध्वस्त कर दिया है, जो अवैध रूप से अरबों अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर पेनेटकॉइन नामक एक आभासी मुद्रा की खरीद और बिक्री कर रहा था।

आभासी मुद्रा धोखाधड़ी समूह की संचालन पद्धति के बारे में बात करते हुए, मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन - फु थो प्रांतीय पुलिस के निदेशक - ने कहा कि 2021 से, गुयेन वान हा (45 वर्षीय, फु माई बेक कम्यून, जिया लाइ प्रांत - गिरोह का नेता) और उसके साथियों ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर चलने वाली आभासी मुद्रा पेनेटकॉइन को प्रोग्राम किया और बनाया, प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए एक बहु-स्तरीय मॉडल के अनुसार एक इनाम प्रणाली का निर्माण किया (अवैध निवेश पैकेजों को पंजीकृत और सक्रिय करने के लिए FMCPAY.com और AFF2024.com जैसी वेबसाइटों का उपयोग करके)।

मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने कहा, "हा ने वित्त का अध्ययन किया है और बैंकिंग क्षेत्र में काम किया है, इसलिए वह ऋण, वित्त और विशेष रूप से लोगों के मनोविज्ञान को समझते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के मनोविज्ञान को, जिनके पास पैसा है, लेकिन निवेश ज्ञान की कमी है, जिससे उन्हें आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना आसान हो जाता है।"

इस प्रणाली को विकसित करने के लिए, हा ने कई लोगों को आकर्षित किया, जिनमें फ़ान वियत लैप (42 वर्षीय, बे हिएन वार्ड, हो ची मिन्ह सिटी) भी शामिल थे। इन सभी लोगों को मल्टी-लेवल मार्केटिंग गतिविधियों का अनुभव था, इसलिए उन्होंने पेनेटकॉइन को निवेश के लिए मूल्यवान और लाभदायक बताने के लिए रिसॉर्ट्स, रिसॉर्ट्स और 5-स्टार होटलों में बड़े सेमिनार आयोजित करके इस प्रणाली को बहुत तेज़ी से विकसित किया।

हा का समूह 5-9% प्रति माह का लाभ भी देता है - जो वर्तमान आर्थिक संदर्भ में नए लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक ब्याज दर है।

मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने मामले में शामिल लोगों से सीधे बयान लिए - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

फू थो प्रांत पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल होआंग तुंग ने बताया कि घोटालेबाज़ समूह ने निवेशकों को इनाम देने के लिए पेनेटकॉइन का इस्तेमाल किया। इस पैसे का इस्तेमाल निवेशक FMCPAY.com एक्सचेंज पर ज़रूरतमंद पेनेटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी रखने वालों के लिए USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए करेंगे, जिसे बाद में USD या वियतनामी मुद्रा में बदला जा सकेगा।

हालाँकि, वे प्रत्येक लेनदेन के लिए बहुत अधिक निकासी शुल्क भी निर्धारित करते हैं, जिससे लोग हर बार पैसे निकालते समय डरे रहते हैं। साथ ही, वे यह उम्मीद भी "जगाते" हैं कि पैसा वहीं रहेगा, और जितने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स वे PaynetCoin में जमा करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुनाफ़ा उन्हें बाद में मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसका कोई मूल्य नहीं है।

"जब लोगों को ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो वे इसे वापस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्होंने स्कैमर्स को यह कहते सुना है कि यदि वे पेनेटकॉइन रखते हैं, तो यह अधिक से अधिक लाभदायक हो जाएगा और इसका मूल्य बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादातर लोग अपना पैसा नहीं निकालते हैं" - लेफ्टिनेंट कर्नल होआंग तुंग ने साझा किया।

सुरक्षा जांच एजेंसी कर्मचारियों के बयान ले रही है - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

लेफ्टिनेंट कर्नल होआंग तुंग ने यह भी कहा कि निवेशकों को धोखा देने के लिए, हा के समूह ने बहुत सारी गलत जानकारी भी प्रदान की, जैसे कि आभासी मुद्रा एक्सचेंज पेनेटकॉइन को अमेरिका में संचालित करने के लिए पंजीकृत किया गया था, या यह कि इस डिजिटल मुद्रा का उपयोग एयरलाइन टिकट खरीदने, होटल के कमरे बुक करने के लिए किया जा सकता है...

"इस मामले के माध्यम से, हम लोगों को सलाह देते हैं कि वे ऐसे निवेश तरीकों पर भरोसा न करें जिनकी ब्याज दरें बैंक जमा या विनिर्माण उद्यमों से प्राप्त निवेश की तुलना में बहुत अधिक हों।

निवेश में भाग लेते समय, लोगों को पूर्ण और आधिकारिक जानकारी सीखने और समझने की आवश्यकता होती है" - मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने जोर दिया।

हालाँकि, ये सभी वेबसाइटें हा के समूह द्वारा बनाई गई हैं और इनका कोई वास्तविक लेनदेन मूल्य नहीं है।

"ऐसी ही चालाकी और चालाकी से, हा के समूह ने हज़ारों प्रतिभागियों को आकर्षित किया, और जुटाई गई कुल धनराशि अरबों अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई। हालाँकि नेता वियतनामी था, फिर भी उन्होंने घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशकों को जुटाया।

लेफ्टिनेंट कर्नल होआंग तुंग ने कहा, "जब हमने इस मामले पर कार्रवाई की, तब भारत और फिलीपींस से धन का प्रवाह हा द्वारा बनाए गए वर्चुअल एक्सचेंज में जारी रहा।"

एक संदिग्ध के घर की तलाशी के दौरान संपत्ति और अचल संपत्ति जब्त की गई - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने खुलासा किया कि मामले पर कार्रवाई करते समय, हा के समूह ने निजी उपयोग के लिए लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर निकाल लिए, न कि उस लक्ष्य के रूप में जिसे पहले निवेशकों से की गई अपील में बताया गया था।

"इस मामले में, हमने कार्रवाई की है और सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लोगों की संपत्ति को ठगने और हड़पने के लिए आभासी मुद्रा के निर्माता को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, हमने 1,000 बिलियन VND तक की कुल राशि के साथ बहुत सारी नकदी, विदेशी मुद्रा और अचल संपत्ति जब्त और फ्रीज कर दी है।

भविष्य में, जब जांच का विस्तार किया जाएगा, तो हम निश्चित रूप से पीड़ितों को बाद में लौटाने के लिए अधिक धनराशि जब्त करने में सक्षम होंगे" - मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने और जानकारी साझा की।

मामले के पीड़ितों को खोजने की सूचना

फू थो प्रांतीय पुलिस विभाग की जांच सुरक्षा एजेंसी ने घोषणा की कि इकाई वर्तमान में पेनेटकॉइन (PAYN) डिजिटल मुद्रा और FMCPAY ट्रेडिंग फ्लोर में निवेश से संबंधित धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के मामले की जांच कर रही है।

जांच में सहयोग के लिए, मामले से संबंधित जानकारी रखने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि वे फोन नंबर 0692.645.133 - 0393.817.910 (अन्वेषक ले झुआन ट्रुओंग) या 216, ट्रान फु स्ट्रीट, वियत ट्राई वार्ड स्थित फु थो प्रांतीय पुलिस की जांच सुरक्षा एजेंसी के कार्यालय से सक्रिय रूप से संपर्क करें और जानकारी प्रदान करें।

बुद्धि

स्रोत: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm