'3 टन सोने की तस्करी का मामला विशेष रूप से गंभीर है, आर्थिक प्रबंधन आदेश का उल्लंघन'

24 जून को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल टू एन एक्सो ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने क्वांग ट्राई प्रांत के लाओ बाओ सीमा द्वार पर हो रही "तस्करी" और "कर चोरी" के आपराधिक मामले में फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है।

प्रारंभिक जाँच के परिणामों से पता चला है कि 2022 से अब तक, क्वांग त्रि प्रांत के हुआंग होआ जिले के लाओ बाओ शहर में रहने वाली गुयेन थी होआ और गुयेन थी गाई ने 3 टन से ज़्यादा सोने की तस्करी का एक गिरोह बनाया है, जिसका कुल मूल्य लगभग 5,000 अरब वियतनामी डोंग है। तस्करी का यह सोना लाओस से क्वांग त्रि प्रांत के लाओ बाओ सीमा द्वार के रास्ते वियतनाम लाया गया था ताकि अवैध मुनाफ़े के लिए वियतनाम में सोने की दुकानों को बेचा जा सके।

दो प्रतिवादियों पर कर चोरी के लिए मुकदमा चलाया गया: ले झुआन तुंग (बाएं) और ले थुई क्विन।

जांच के परिणामों से यह भी पता चला कि फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने 2021 में कर निपटान पर बेईमानी से घोषणा और रिपोर्ट की थी, जिससे कर चोरी के संकेत मिले, जिससे राज्य को नुकसान हुआ, जो शुरू में 6,145 बिलियन वीएनडी निर्धारित किया गया था।

एकत्रित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर, जाँच एजेंसी ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने और निवारक उपाय लागू करने का फैसला किया है: ले झुआन तुंग - निदेशक मंडल के अध्यक्ष और फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक और ले थुई क्यिन - "कर चोरी" के अपराध के लिए। साथ ही, जाँच एजेंसी ने तस्करी के अपराध के लिए 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने और निवारक उपाय लागू करने का फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं: गुयेन थी होआ, गुयेन थी गाई, गुयेन थी वान (किम लिन्ह सोने की दुकान चलाने वाली)...

कानूनी दृष्टिकोण से, ए एंड एच लॉ फर्म एलएलसी - हनोई बार एसोसिएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, वकील गुयेन डुक हंग ने कहा कि वर्तमान में, जाँच पुलिस एजेंसी ने अभी मामला शुरू किया है और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया है, यह मामले की जाँच का पहला चरण है। मामले की विषयवस्तु, उल्लंघन की प्रकृति और सीमा, तथा प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट आपराधिक ज़िम्मेदारी, सक्षम अभियोजन एजेंसियों द्वारा मामले की जाँच, अभियोजन और सुनवाई के परिणामों पर निर्भर करेगी।

हालांकि, प्रारंभिक जांच के परिणामों के अनुसार, तस्करी किए गए सोने की मात्रा 3 टन से अधिक (कुल मूल्य लगभग 5,000 बिलियन VND) तक पहुंच गई है और कर चोरी के कारण राज्य के बजट को नुकसान हुआ है, जो शुरू में 6,145 बिलियन VND निर्धारित किया गया था, यह एक विशेष रूप से गंभीर मामला है, जो राज्य के आर्थिक प्रबंधन आदेश, विदेशी व्यापार प्रबंधन व्यवस्था और कर प्रबंधन का उल्लंघन करता है।

वकील हंग के अनुसार, 3 टन से अधिक सोने (लगभग 5,000 बिलियन वीएनडी मूल्य) की तस्करी के आरोप के साथ, विषयों पर "तस्करी के अपराध" के लिए आपराधिक दायित्व के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें फ्रेमिंग परिस्थिति "1,000,000,000 वीएनडी या उससे अधिक मूल्य के अवैध सामान" होगी, दंड संहिता 2015 के खंड 4, अनुच्छेद 188 के प्रावधानों के अनुसार 12 साल से 20 साल तक कारावास की सजा के साथ, 2017 में संशोधित और पूरक।

कर चोरी के आरोपी, जिससे राज्य को 6,145 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ है, उन पर "कर चोरी" के लिए आपराधिक दायित्व के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें "1,000,000,000 वीएनडी या उससे अधिक की राशि के साथ कर चोरी करना" शामिल होगा, दंड का प्रकार और ढांचा 1,500,000,000 वीएनडी से 4,500,000,000 वीएनडी तक का जुर्माना या दंड संहिता 2015 के अनुच्छेद 200 के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार 02 वर्ष से 07 वर्ष तक कारावास होगा, जिसे 2017 में संशोधित और पूरक किया गया था।

वकील गुयेन डुक हंग.

इसके अलावा, जो लोग "तस्करी" या "कर चोरी" करते हैं, उन पर VND 20,000,000 से VND 100,000,000 तक का जुर्माना, 01 से 05 वर्षों तक किसी पद पर बने रहने, किसी पेशे का अभ्यास करने या कुछ कार्य करने पर प्रतिबंध, या उनकी संपत्ति के हिस्से या सभी को जब्त करने का अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है (2015 दंड संहिता के खंड 5, अनुच्छेद 188 और खंड 4, अनुच्छेद 200, 2017 में संशोधित और पूरक)।

इस मामले में, वकील हंग के अनुसार, व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व को संभालने के अलावा, अभियोजन एजेंसियों को यह भी जाँच और स्पष्टीकरण करना होगा कि क्या फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एक वाणिज्यिक कानूनी इकाई) ने "तस्करी" या "कर चोरी" के अपराध किए हैं या नहीं? 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 75 के खंड 1 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे 2017 में संशोधित और पूरक किया गया था, एक वाणिज्यिक कानूनी इकाई को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं: "क) अपराध वाणिज्यिक कानूनी इकाई के नाम पर किया गया हो; ख) अपराध वाणिज्यिक कानूनी इकाई के लाभ के लिए किया गया हो; ग) अपराध वाणिज्यिक कानूनी इकाई के निर्देश, प्रबंधन या अनुमोदन के तहत किया गया हो; घ) इस संहिता के अनुच्छेद 27 के खंड 2 और 3 में निर्धारित आपराधिक अभियोजन के लिए सीमाओं का क़ानून समाप्त नहीं हुआ हो।"

यदि इन अपराधों के लिए आरोप लगाने और दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो फू क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड के अधीन होगी। विशेष रूप से:

"तस्करी" के अपराध के लिए, दंड संहिता 2015 के खंड 4, अनुच्छेद 188 के प्रावधानों के तहत अपराध करने वाले वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं (VND 1,000,000,000 या अधिक मूल्य के अवैध सामान के साथ), 2017 में संशोधित और पूरक, VND 7,000,000,000 से VND 15,000,000,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा या उनके संचालन को 06 महीने से 03 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ऊपर उल्लिखित मुख्य दंड के अलावा, "तस्करी" का अपराध करने वाली वाणिज्यिक कानूनी इकाई को अतिरिक्त दंड भी दिया जा सकता है, जैसे कि VND 50,000,000 से VND 300,000,000 का जुर्माना, व्यापार पर प्रतिबंध, कुछ क्षेत्रों में संचालन पर प्रतिबंध, या 01 वर्ष से 03 वर्ष तक पूंजी जुटाने पर प्रतिबंध (बिंदु डी और ई, खंड 6, दंड संहिता 2015 का अनुच्छेद 188, 2017 में संशोधित और पूरक)।

"कर चोरी" के अपराध के लिए, दंड संहिता 2015 के खंड 3, अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत अपराध (VND 1,000,000,000 या अधिक की राशि के साथ) करने वाली वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं पर, 2017 में संशोधित और पूरक, VND 3,000,000,000 से VND 10,000,000,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा या उनके संचालन को 06 महीने से 03 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही, इस अपराध को करने वाली वाणिज्यिक कानूनी इकाई को VND 50,000,000 से VND 200,000,000 तक के जुर्माने, व्यापार पर प्रतिबंध, कुछ क्षेत्रों में संचालन पर प्रतिबंध या 01 से 03 वर्षों तक पूंजी जुटाने पर प्रतिबंध (बिंदु c और d, खंड 5, 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 200, 2017 में संशोधित और पूरक) के अतिरिक्त दंड के अधीन भी किया जा सकता है।

यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि "सुरक्षा, व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और परिणामों को ठीक करने में असमर्थ है", तो "तस्करी का अपराध" या "कर चोरी का अपराध" करने वाली वाणिज्यिक कानूनी इकाई का संचालन भी 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 79 और बिंदु डी खंड 6 अनुच्छेद 188 और बिंदु डी खंड 5 अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, जिसे 2017 में संशोधित और पूरक किया गया है)।

गुयेन हिएन (VOV.VN)

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स्रोत: https://vtc.vn/vu-an-buon-lau-3-tan-vang-dac-biet-nghiem-trong-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te-ar801756.html