लाओ बाओ सीमा द्वार (क्वांग त्रि), फु क्वी गोल्ड एंड सिल्वर कंपनी और संबंधित इकाइयों में हुई तस्करी और कर चोरी के मामले की जांच के निष्कर्ष के अनुसार, हनोई में कुछ सोने की दुकान के मालिकों ने सोने की तस्करी के "बॉस" गुयेन थी होआ से संपर्क किया, ताकि वे लाओस से सोने का ऑर्डर देकर अवैध रूप से वियतनाम में खपत के लिए परिवहन कर सकें।

मई-जून 2023 में, मिन्ह हंग गोल्ड शॉप के प्रबंधक, प्रतिवादी त्रान आन्ह सोन ने सुश्री होआ से संपर्क करके लाओस से 128 किलोग्राम तस्करी का सोना मंगवाया, जिसकी कुल कीमत 188 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा थी। "बॉस लेडी" से सोना खरीदने के बाद, श्री सोन ने सोने की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे बाँट दिया और फिर फु क्वी गोल्ड कंपनी और कई इकाइयों और व्यक्तिगत ग्राहकों को बेच दिया।

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तुआन क्वांग सोने की दुकान के मालिक, प्रतिवादी दाम आन्ह तुआन ने सुश्री होआ से 5,255,000 VND/tael में 10 किलो तस्करी का सोना खरीदा, और हनोई में सामान पहुँचाने का समझौता किया। ऊपर बताए गए 10 किलो तस्करी के सोने के अलावा, श्री तुआन ने सुश्री होआ से कई बार सोना भी खरीदा, लेकिन हर लेन-देन को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ या सबूत नहीं हैं।

श्री गुयेन खाक बोंग ने भी सुश्री होआ से कई बार सोना मंगवाया। 25 और 26 मई, 2022 के आसपास, प्रतिवादी ने ज़ालो या वाइबर के ज़रिए सुश्री होआ को फ़ोन किया और कहा: "यह पक्ष अच्छा कर रहा है, मुझे एक दर्जन सोना ला दो, दूसरी तरफ़ का सामान अच्छा है।" दोनों पक्ष 5.3 मिलियन VND/tael से ज़्यादा की कीमत पर 10 किलो सोने पर सहमत हुए; विनिमय दर 23,880 VND/USD।

जांच एजेंसी की सिफारिशें

सरकार के 3 अप्रैल, 2012 के डिक्री 24/2012/ND-CP के अनुच्छेद 4 के खंड 3; अनुच्छेद 14 के खंड 1 और अनुच्छेद 16 के खंड 3 में यह प्रावधान है: "स्टेट बैंक को सोने की छड़ें बनाने के लिए कच्चे सोने (सोने के ब्लॉक, छड़ें, अनाज) को आयात करने, सोने की छड़ों को व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और उत्पादन करने का विशेष अधिकार है।"

वर्ष 2012 से अब तक, स्टेट बैंक ने केवल 11 स्वर्ण व्यापार उद्यमों को उत्पादों के पुनः निर्यात के लिए कच्चे सोने के आयात के लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिनके पास विदेशी देशों के साथ सोने के आभूषणों और ललित कलाओं के प्रसंस्करण के लिए अनुबंध हैं, तथा 20 विदेशी निवेश वाले उद्यमों को सोने के आभूषणों और ललित कलाओं के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए कच्चे सोने के आयात के लाइसेंस प्रदान किए हैं।

स्टेट बैंक उन उद्यमों को, जिन्हें स्वर्ण आभूषण और ललित कलाओं के उत्पादन के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं, तथा स्वर्ण खनन के क्षेत्र में विदेश में निवेश करने वाले उद्यमों को स्वर्ण आभूषणों और ललित कलाओं के उत्पादन के लिए कच्चे सोने के आयात का लाइसेंस प्रदान नहीं करता है; तथा किसी संगठन या व्यक्ति को स्वर्ण छड़ों के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करता है।

मामले की जांच पूरी करने के बाद, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी ने सिफारिश की कि स्टेट बैंक सरकार को तत्काल डिक्री 24/2012/ND-CP में संशोधन करने की सलाह दे, ताकि योग्य उद्यमों को कच्चे सोने के आयात, उत्पादन और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान किया जा सके, जिससे बाजार में सोने की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

साथ ही, प्रबंधन और पर्यवेक्षण उपायों को मजबूत करना, लोगों की सोने की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंधन में प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करना; सट्टेबाजी और तस्करी गतिविधियों को रोकना।

जांच एजेंसी ने यह भी सिफारिश की है कि स्वर्ण बाजार प्रबंधन एजेंसी, स्वर्ण बार और आभूषण व्यापार गतिविधियों के निरीक्षण, जांच और नियंत्रण को मजबूत करे; स्वर्ण बाजार, घरेलू स्वर्ण व्यापार प्रतिष्ठानों की निगरानी करे, तथा स्वर्ण दुकानों पर बेचे जाने वाले सोने के स्रोत का प्रबंधन करे।

साथ ही, स्पष्ट स्रोतों के बिना अवैध सोने के व्यापार प्रतिष्ठानों को संभालना; नियमों के अनुसार पारदर्शी सोने के व्यापार गतिविधियों को सुनिश्चित करना; सट्टेबाजी और तस्करी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकना और लोगों की सोने की जरूरतों को पूरा करना।

सिफारिश की जाती है कि कर अधिकारी बिना बिल या दस्तावेजों के सभी प्रकार के सोने के व्यापार में कानूनी नियमों के अनुपालन के निरीक्षण और जांच को मजबूत करें; सोने के व्यापार गतिविधियों में नकली बिल और दस्तावेजों के जारी करने और उनका उपयोग करने पर रोक लगाएं।

कच्चे सोने और सोने की छड़ों के व्यापार में विशेष रूप से चालान और दस्तावेज़ों की जाँच करें। साथ ही, तस्करी किए गए सोने और अज्ञात मूल के सोने को वैध बनाने के लिए अवैध चालान जारी करने और उनका उपयोग करने के कृत्यों से सख्ती से निपटें।

इस मामले में, प्रतिवादियों ने भी नीति का लाभ उठाया - सीमा निवासियों को परिष्कृत तरीके से सोना परिवहन करने के लिए सीमा द्वार से गुजरने में सक्षम होने के लिए केवल अपने नागरिक पहचान पत्र या आईडी कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है।

इसलिए, जांच एजेंसी सिफारिश करती है कि सीमा शुल्क विभाग और सीमा रक्षक कमान सीमा सड़क द्वारों पर सीमा शुल्क बलों और सीमा रक्षकों को निर्देश दें, विशेष रूप से कई मार्गों और खुले स्थानों वाले क्षेत्रों में, सीमा निवासियों के लोगों और वाहनों के पंजीकरण और प्रबंधन के निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए, जो नियमित रूप से सीमा द्वारों को पार करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत वाहन भी शामिल हैं; तस्करी और व्यापार धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाएं और प्रभावी ढंग से रोकें।