श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के अतिरिक्त, 49 अन्य प्रतिवादियों पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग, शेयर बाजार में हेरफेर, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का दुरुपयोग, तथा जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें श्री ले हाई ट्रा (निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य, स्थायी उप-महानिदेशक, हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग काउंसिल के स्वतंत्र सदस्य) भी शामिल हैं। श्री ले हाई ट्रा पर आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया।

हनोई पीपुल्स कोर्ट के आपराधिक न्यायालय के उप मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वु क्वांग हुई ने मुकदमे की अध्यक्षता की। मुकदमा कई दिनों तक चला।

अब तक, प्रतिवादियों के बचाव के लिए 50 से ज़्यादा वकील पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से, प्रतिवादी त्रिन्ह वान क्वायेत के बचाव में 4 वकील शामिल हैं।

हनोई न्यायालय ने निर्धारित किया कि एफएलसी फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (स्टॉक कोड ROS) के शेयर (प्रारंभिक बिक्री) खरीदने वाले 30,403 निवेशक इस मामले में पीड़ित थे। संबंधित अधिकार और दायित्व रखने वाले लोगों, जिनमें एफएलसी फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर रखने वाले 63,000 से अधिक निवेशक और संबंधित अधिकार और दायित्व वाले अन्य लोग शामिल हैं, को भी न्यायालय ने तलब किया।

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श्री त्रिन्ह वान क्वयेट। फोटो: होआंग हा

श्री त्रिन्ह वान क्वायेट की पहचान मास्टरमाइंड के रूप में की गई।

अभियोग के अनुसार, निवेशकों के धन को अपने उद्देश्यों के लिए हड़पने के उद्देश्य से, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने फारोस कंपनी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, तथा अन्य प्रतिवादियों को इस कंपनी में मालिक की इक्विटी को 1.5 बिलियन से 4,300 बिलियन VND तक बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी करने का निर्देश दिया।

फिर, स्टॉक एक्सचेंज पर फारोस कंपनी के नकली पूंजी योगदान के मूल्य के अनुरूप शेयरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रियाओं को पूरा करें; निवेशकों के पैसे को हड़पते हुए, शेयर बेचने के लिए एक उपकरण और साधन के रूप में HOSE फ्लोर का उपयोग करें।

धन को हड़पने के लिए, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने श्री दोआन वान फुओंग (एफएलसी समूह के पूर्व महानिदेशक, जो फरार हो गए हैं) और सुश्री त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु (श्री क्वायेट की बहन) को पूंजी बढ़ाने के लिए दस्तावेजों को वैध बनाने के लिए सभी गतिविधियों का प्रत्यक्ष निर्देशन और प्रबंधन करने का काम सौंपा; फारोस कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों को सीधे शेयरधारकों के रूप में खड़े होने के लिए कहा।

आरोप यह है कि फारोस कंपनी के प्रतिवादी, कई ऑडिटिंग कंपनियां, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट के रिश्तेदार, सुश्री त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू... ने पूंजी योगदान को बढ़ाने और नकली पूंजी योगदान के उपयोग को वैध बनाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री फुओंग और सुश्री ह्यू के निर्देशों का पालन किया; स्टॉक एक्सचेंज पर आरओएस शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए डोजियर को पूरा करने के लिए ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट और प्रॉस्पेक्टस में इस झूठी जानकारी को दर्ज किया।

मामले के संबंध में, राज्य प्रतिभूति आयोग, वीएसडी (वियतनाम प्रतिभूति डिपॉजिटरी) और एचओएसई के सार्वजनिक कंपनियों के पर्यवेक्षण विभाग के प्रतिवादियों पर सार्वजनिक कंपनी को मंजूरी देने, प्रतिभूतियों को पंजीकृत करने और एचओएसई पर 430 मिलियन आरओएस शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए फारोस कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और दस्तावेजों पर गलत जानकारी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

उपरोक्त उद्देश्यों, प्रयोजनों और चालों के साथ, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने HOSE फ्लोर का उपयोग शेयर बाजार में 30,403 निवेशकों को फुलाए हुए पूंजी योगदान से बने 391 मिलियन से अधिक शेयरों को बेचने के साधन के रूप में किया, जिससे 3,621 बिलियन VND का विनियोजन हुआ।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, उपरोक्त परिणाम मामले में प्रतिवादियों की सक्रिय भागीदारी और सहायता के कारण हुए, जिसमें पूंजी योगदान को बढ़ाना, निवेश सौंपना, निवेश सौंपना, काल्पनिक पूंजी योगदान से नकदी प्रवाह को वैध बनाना; काल्पनिक पूंजी योगदान की पहचान करना; श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को मालिकों के काल्पनिक पूंजी योगदान से बने शेयरों को बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए शेयरों की सूची को मंजूरी देना, स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों से धन का विनियोग करना शामिल था।

श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया, वह व्यक्ति जिसने फ़ारोस कंपनी की खरीद का निर्देश देने का निर्णय लिया; काल्पनिक पूंजी के योगदान का निर्णय लिया और उसे निर्देशित किया, तथा फ़ारोस कंपनी की काल्पनिक पूंजी को 1.5 बिलियन VND से 4,300 बिलियन VND तक बढ़ाने और उपयोग को वैध बनाने के लिए काल्पनिक पूंजी का उपयोग किया; एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत, पंजीकृत प्रतिभूतियां और HOSE पर सूचीबद्ध शेयर, 30,403 निवेशकों को काल्पनिक पूंजी योगदान से निर्मित 391 मिलियन से अधिक ROS शेयर बेचे, जिससे 3,621 बिलियन VND से अधिक का विनियोजन हुआ।

प्रतिवादी त्रिन्ह वान क्वायेट भी मुख्य षड्यंत्रकारी था, जिसने प्रतिभूति खाते खोलने, उनका प्रबंधन और उपयोग करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया; उसने प्रतिवादी ह्यू द्वारा प्रबंधित खातों में 5 प्रतिभूति कोडों में हेरफेर करने के लिए नकली धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और निर्देश दिया, जिससे उसे 723 अरब से अधिक VND का अवैध लाभ हुआ। इसमें से, उसे 4 प्रतिभूति कोडों के लिए आपराधिक ज़िम्मेदारी उठानी होगी, जिनसे उसे 684 अरब से अधिक VND का अवैध लाभ हुआ।