A Xuyen Viet Oil tulajdonosa beismerte az Ingatlanbefektetési Stabilizációs Alap felhasználását és a vesztegetést.

November 21-én folytatódott a Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) ügyében 15 vádlott elsőfokú tárgyalása a kihallgatásokkal.

Az Árstabilizációs Alap befektetési célú felhasználása és hamis jelentéstétel

A tárgyaláson Mai Thi Hong Hanh vádlott, a Xuyen Viet Oil Company igazgatója elismerte, hogy nem nyitott számlát az Árstabilizációs Alapból történő pénzfelvételhez, hanem egy rendes számlát használt. Ez lehetetlenné tette a bank számára a pénz kezelését, és nem észlelte, hogy a vádlott személyes használatra kivette volna az alapot.

A vádlott bevallotta, hogy az Árstabilizációs Alapból 219 milliárd VND-t használt fel ingatlanüzleti projektekre, és ezzel egyidejűleg számos banktól kölcsönt vett fel, valamint a cég egyéb pénzügyi forrásait mozgósította beruházásokra.

Mai Thi Hong Hanh alperes.

Amikor arról kérdezték, hogy a számlán csak több mint 2 millió VND van, de még mindig aláírták a megfelelő egyenlegről szóló jelentést, Hanh asszony elmondta, hogy 2022 óta a vállalat adótartozásba került, import- és exporttilalommal küzd, és a csőd szélén áll.

Az 1,244 milliárd VND környezetvédelmi adótartozással kapcsolatban, amelynek beszedésére a Xuyen Viet Oilt bízták meg, az alperes azt mondta, hogy ez a COVID-19 világjárvány alatti pénzügyi nehézségek miatt a vállalat körülbelül 3 hónapos adótartozásának összege. Abban az időben a kőolajipar veszteséges volt, ezért a vállalat kénytelen volt a stabilizációs alapból származó pénzt és adóbevételeket felhasználni a működés fenntartásához.

A Xuyen Viet Oil tulajdonosa elismerte, hogy személyesen vette fel a pénz nagy részét a számláról, míg a többit Nguyen Thi Nhu Phuong (igazgatóhelyettes, Hanh vádlott unokatestvére) és a cég irányítása alatt álló több más személy vette fel. Phuong kijelentette, hogy nem értette tettei természetét, amíg a nyomozó hatóság ki nem hallgatta.

Korrekciós intézkedés

Hanh vádlott ígéretet tett arra, hogy minden meglévő vagyonát felhasználja a következmények orvoslására, beleértve a cég és a saját nevén lévő vagyontárgyakat, valamint mások nevén lévő vagyontárgyakat is. Hanh asszony elmondta, hogy 13 vagyontárgyat adott át, köztük egy Mui Ne-ben ( Binh Thuan ) található villát, amelynek értéke körülbelül 10 milliárd VND. A cég 3 jelzáloggal nem terhelt olajszállító tartályhajóval is rendelkezik, amelyeket a kártérítés pénzügyi forrásainak kiegészítése érdekében eladni tervez.

A vádlott bevallotta, hogy 50 000 dollárral vesztegette Do Thang Hai volt ipari és kereskedelmi miniszterhelyettest, hogy segítséget kapjon a vállalkozói engedély újbóli kiállításához, miután a kérelmét visszaküldték. Erre azért volt szükség, hogy a világjárvány idején, ami készlethiányt okozott, biztosítsák az áruk sürgős behozatalát.

A vádlottak a tárgyaláson.

A vádirat szerint Mai Thi Hong Hanh asszony a Xuyen Viet Oil Company jogi képviselője, igazgatója és az igazgatótanács elnöke. A vállalat kőolajüzletágának működtetése során, pozíciójával és hatáskörével visszaélve, Hanh asszony megsértette az Árstabilizációs Alap és a környezetvédelmi pénzek kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, amivel 1,463 milliárd VND állami vagyonveszteséget okozott. Ebből az Árstabilizációs Alapból származó veszteség 219 milliárd VND, a környezetvédelmi adóból származó veszteség pedig 1,244 milliárd VND volt.

Konkrétan Ms. Hanh nem utasította a munkatársait az Árstabilizációs Alap szabályozás szerinti létrehozására, hanem ehelyett arra utasította beosztottait, hogy utaljanak pénzt a személyes számlájára.

Ezt követően Ms. Hanh ezt a pénzt vásárlásra, barátainak kölcsönadásra, személyes kiadásokra költötte, és kenőpénzt adott egyes személyeknek az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban, a Pénzügyminisztériumban stb.

A környezetvédelmi adó beszedését, kezelését és átutalását illetően Ms. Hanh szándékosan személyes célokra használta fel a beszedett pénzt anélkül, hogy azt az állami költségvetésbe utalta volna.

Hanh asszony összesen 22 alkalommal adott kenőpénzt, összesen több mint 31 milliárd VND értékben 8 személynek. Ebből Do Thang Hai, az ipari és kereskedelmi miniszter korábbi helyettese 1,1 milliárd VND-t kapott, hogy segítsen a Xuyen Viet Oil Company-nak újra kiállítani a lejáró export- és importengedélyeket a kulcsfontosságú kereskedők és a közvetlenül felettük felelős személyek számára.

Ami a Ben Tre Tartományi Pártbizottság volt titkárát illeti, Le Duc Tho urat azzal vádolták, hogy több mint 13 milliárd VND értékű kenőpénzt fogadott el, és helyzetét, valamint hatalmát kihasználva másokat befolyásolt, több mint 22 milliárd VND hasznot húzott.

Pontosabban, 2018 óta Mai Thi Hong Hanh ismeri Le Duc Tho urat, mivel a Xuyen Viet Oil Company hitelkapcsolatban áll azzal a bankkal, amelynek Tho úr az elnöke. Hanh asszony felkérte Tho urat, hogy segítsen hitelkeretet biztosítani a Xuyen Viet Oil számára, meghosszabbítva a hitelkeret fenntartási időszakát.

A vádirat szerint Tho urat 2021-ben áthelyezték és a Ben Tre Tartományi Pártbizottság titkári posztjának betöltésére kinevezték, mivel pozícióját és hatalmát kihasználva személyes haszonszerzés céljából befolyásolt másokat.

Saját hírnevének növelése érdekében Tho úr azt javasolta, hogy Mai Thi Hong Hanh hozzon létre egy Xuyen Viet Oil fióktelepet vagy leányvállalatot Ben Tre-ben, hogy adókat fizessen a tartomány költségvetési bevételeinek növelése érdekében. Cserébe a vállalat kedvező feltételeket kap ingatlan-, kikötő- és turisztikai projektek megvalósításához a helyi térségben.

Miután megalapította a Viet Oil Joint Stock Company-t Ben Tre-ben (Viet Oil Company), a volt titkár többször is felhasználta pozícióját, hogy befolyásolja és elősegítse a Viet Oil Company termelését és üzleti tevékenységét.

Hoang Tho

Forrás: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html