Lett drogbárót tartóztattak le

Június 17-én a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság vádat emelt Aigars Plivčs (lett állampolgárságú, 38 éves, Thu Duc város An Phu negyedében lakos) ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette őt a polgári jogi ügyletekben magas kamatlábbal nyújtott kölcsönök ügyében.

Ho Si Minh-város rendőrsége vádat emelt Aigars Plivčs ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette.

A Nyomozó Rendőrség szerint ez a főnök áll a tamo.vn és a findo.vn kölcsönző weboldalak mögött, amelyeket a rendőrség 2023 áprilisában leplezett le.

A Nyomozó Rendőrség közlése szerint a tamo.vn és a findo.vn weboldalakat a lettországi székhelyű Sun Finance Group hozta létre három jogi személyen – a Sofi Solutions Company-n, a Digital Credit-en és a Fincap VN-en – keresztül, hogy fogyasztói hitelezést működtessenek Vietnamban.

Ezek előre programozott elektronikus fogyasztói hitelezési weboldalak; az ügyfeleknek csak be kell jelentkezniük, meg kell adniuk a teljes nevüket, telefonszámukat, e-mail címüket, havi jövedelmüket, havi kiadásaikat, személyi igazolvány/CCCD-számukat, számlaszámukat, CCCD-fotójukat, saját arcképüket, és a rendszer automatikusan feldolgozza a kölcsönt anélkül, hogy közvetlenül kapcsolatba kellene lépniük a hitelező bármely alkalmazottjával.

Az ügyfelek a tamo.vn vagy a findo.vn oldalakon bejelentkezve, vagy a telefonjukon található "tamo", "findo" alkalmazásokon keresztül tekinthetik meg hitelinformációikat.

Aigars Plivčs vádlott emellett felbérelt valakit, hogy jogi képviselőként járjon el három cég alapításához.

A rendőrségen Aigars Plivčs bevallotta, hogy a lettországi székhelyű Sun Finance Group alkalmazottja, amely a tamo.vn és a findo.vn weboldalakon keresztül kezeli az összes hitelezési tevékenységet. Bár nem ő a jogi képviselő, Aigars Plivčs az összes tevékenység, például a hitelezés, a követelésbehajtás, a költséggazdálkodás és a humánerőforrás ügyvezető igazgatója a három vállalat osztályvezetőin és divízióvezetőin keresztül. Aigars Plivčs 2%-os részesedéssel rendelkezik a Sofi Solutions Company-ban.

Kölcsönkamat 1 379,7%/év

Aigars Plivčs elismerte, hogy mindhárom cég együtt működik, és két weboldalon, a tamo.vn és a findo.vn weboldalon keresztül vesznek részt a hitelezésben; amelyben a Sofi Solutions Company tanácsadó egységként működik, a Digital Credit Company és a Fincap VN pedig fogyasztási hitelezési egységek, annak ellenére, hogy nem rendelkeznek engedéllyel.

Aigars Plivčs jogi képviselőt is felbérelt 3 cég megalapításához: a Sofi Solutionshoz, a Digital Credithez és a Fincap VN-hez.

A rendőrség átkutatta a gyanúsított házát

Ezeket a cégeket Aigars Plivčs utasította uzsora követelésére polgári ügyletekben. Ezen cégek hitelkamatlába legalább 401,5%/év volt; a legmagasabb 1379,7%/év volt, ami 20-68-szor magasabb a Polgári Törvénykönyv által megengedett legmagasabb kamatlábnál.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 29 hitelfelvevővel végzett munkája során bizonyítottan illegális haszon teljes összege 780 millió VND.

Ez a Ho Si Minh-városi Rendőrség kiemelkedő teljesítménye a feketehitelhez kapcsolódó, az utóbbi időben közfelháborodást kiváltó tevékenységek megelőzésében és elhárításában, hozzájárulva a biztonság és a rend fenntartásához Ho Si Minh-városban.

Gyorsnézet 20:00: Panorámahírek június 17-én

Korábban a 10. kerületi rendőrség eljárást indított, amelyben kilenc vádlottat – a Digital Credit Trading and Services LLC, a Fincap VN LLC és a Sofi Solutions LLC igazgatóit, osztályvezetőit, divízióvezetőit és csapatvezetőit – vád alá helyeztek polgári jogi ügyletekben magas kamatlábbal nyújtott kölcsönök bűncselekménye miatt.

Az eljárás alá vont személyek között van Nguyen Thi Tuyet Suong (55 éves, a 10. kerületben lakik, a Digital Credit Company igazgatója), Truong Tuan Tai (32 éves, a 6. kerületben lakik, a Fincap VN Company igazgatója), Dinh Thi Hong Loan (43 éves, Thu Duc városában lakik, a Sofi Solutions Company adminisztrációs és humánerőforrás osztályának vezetője), valamint 6 vádlott, akik egyben a vállalatok osztályvezetői is.

A 10. kerületi rendőrség szerint 2019 áprilisa óta 3 vállalat több mint 2 millió kölcsönt folyósított, összesen több mint 6000 milliárd VND értékben, több mint 4100 milliárd VND bevétellel. A kamatláb ezeken a helyeken legalább 153%, és akár évi több mint 1200% is lehet, ami több százszorosa a törvényes hitelkamatlábnak.

Korábban a 10. kerületi rendőrség a Ho Si Minh-városi rendőrség számos egységével együttműködve razziát tartott a fenti 3 vállalatnál, számos kapcsolódó dokumentumot és kiállítási tárgyat lefoglalva.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm