Több mint 10 milliárd vietnami dongot sikkasztott el egy motorkerékpár-kereskedés tulajdonosa a banktól

BTO – A Binh Thuan tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége nemrégiben döntést hozott Truong Ngoc Tam (50 éves, Phan Thiet város Duc Long negyedében lakik) elleni vádemelésről, ideiglenes őrizetbe vételére vonatkozó elfogatóparancs végrehajtásáról és házkutatási parancs elrendeléséről csalás és sikkasztás bűncselekménye miatt.

A nyomozati dokumentumok szerint Truong Ngoc Tam 2020-ban elvégezte a motorkerékpár-vállalkozás bejegyzéséhez szükséges eljárást, és Phan Thiet város Pénzügyi és Tervezési Osztálya üzleti bejegyzési tanúsítványt adott ki számára Lan Anh Motorbike Shop néven, a Phan Thiet város Tien Loi községében.

A teljes üzletet közvetlenül Tam irányítja és üzemelteti. 2020. december 1-jén Tam együttműködési szerződést írt alá a Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) vállalattal, hogy támogassa azokat az ügyfeleket, akiknek kölcsönre van szükségük a Lan Anh motorkerékpár-üzletben vásárolt motorkerékpárok egy részének kifizetéséhez.

Konkrétan a VPB FC Company hitelügyintézőt küldött a Lan Anh motorkerékpár-üzletbe, hogy tanácsot adjon és elkészítse a hiteldokumentációkat az ügyfelek számára. Miután a hiteldokumentumokat jóváhagyták, Tam leszállította a motorkerékpárt az ügyfélnek, és a VPB FC Company átutalta az ügyfél által igényelt hitelösszeget Tam számlájára.

2021 márciusa és 2022 februárja között Tam a hitelügyintézők hitelkérelmi folyamatában található kiskapukat kihasználva hamis alváz- és motorszámokat adott meg; legalizálta a motorkerékpár-adásvételi eljárásokat, és nem szállította ki a motorkerékpárt az ügyfélnek.

Innentől kezdve Tam 190 hitelkérelmet nyújtott be részletfizetéses autóvásárlásra, amelyeket a VPB FC Company jóváhagyott, és összesen több mint 10 milliárd VND hitelt folyósított az ügyfeleknek. A teljes összeget a vállalat átutalta Tam számlájára, és Tam felhasználta azt.

Forrás: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html