A Lam Dong elnökének letartóztatásához kapcsolódó 25 000 milliárd VND projekt mögött álló cég

Január 2-án délután To An Xo altábornagy, a Közbiztonsági Minisztérium szóvivője tájékoztatta a Dan Tri újság újságíróit, hogy a Nyomozó Rendőrség büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Tran Van Hiep urat (a Lam Dong Tartományi Népi Bizottság elnökét) vesztegetés elfogadása bűncselekménye miatt.

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy Tran Van Hiep úr kenőpénzt fogadott el a Lam Dong tartományban található Dai Ninh városi kereskedelmi, turisztikai és ökológiai üdülőhely projekttel kapcsolatban.

Korábban, szintén ehhez a projekthez kapcsolódóan, a Korrupciós, Gazdasági és Csempészett Bűncselekmények Rendőrségi Nyomozó Osztálya (C03, Közbiztonsági Minisztérium) letartóztatta Nguyễn Ngoc Anh urat, Lam Dong tartomány főfelügyelőjét, hogy kivizsgálja a vesztegetés elfogadásának bűncselekményét.

Ezenkívül letartóztatták Tran Bich Ngoc asszonyt, a Kormányhivatal Felügyeleti, Ellenőrzési, Panaszkezelési, Korrupció-, Csempészet-, Kereskedelmi Csalás- és Hamisított Áruk Megelőzéséért és Ellenőrzéséért Felelős Osztályának (I. Osztály) igazgatóját. Azzal vádolták, hogy hivatalos feladatai ellátása során visszaélt pozíciójával és hatalmával.

A Saigon - Dai Ninh projekt a Lam Dong elnökének letartóztatásához kapcsolódik (Fotó: 2023. július: Khong Chiem).

A Saigon Dai Ninh Company tulajdonosváltásának folyamata

A Lam Dong tartomány Duc Trong kerületében található Dai Ninh kereskedelmi, turisztikai és ökológiai üdülővárosi terület (Saigon - Dai Ninh projekt néven) közel 3600 hektáros területen valósul meg, amely a Duc Trong kerületben található Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine és Ninh Loan településeket foglalja magában, mintegy 25 000 milliárd VND beruházási tőkével. A projekt a teljes Dai Ninh-tavat lefedi - egy helyet, amelyet Duc Trong kerületben miniatűr Ha Long-öbölként ismernek.

A Saigon Dai Ninh Turisztikai Befektetési Részvénytársaság (Saigon Dai Ninh Company) a projekt befektetője. A vállalkozásról, valamint a tulajdonosváltás folyamatáról a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség (Közbiztonsági Minisztérium) részletesen beszámolt a Van Thinh Phat Csoportnál történt, Nguyen Cao Tri úr és Truong My Lan kisasszony tulajdonával való visszaélés ügyében indított nyomozás eredményeként.

Ennek megfelelően a Saigon Dai Ninh Company székhelye a Dong Da utca 9. szám alatt található, a 3. kerületben, Da Lat városában, Lam Dong tartományban, és a 2010. január 7-én kiállított cégbejegyzési okirat alapján működik. Phan Thi Hoa asszony az igazgatótanács elnöke, az igazgató és a jogi képviselő.

A vállalat alapításakor az alaptőkéje 300 milliárd VND volt, amelyből a Phuong Nam Trading Company Limited 273 milliárd VND-t, a fennmaradó részt pedig más magánszemélyek biztosították. 2017. október 10-én a vállalat hetedszerre változtatta meg cégjegyzékszámát, az alaptőke pedig 2000 milliárd VND-re emelkedett.

Létrehozása óta a Saigon Dai Ninh csak egyetlen projektre kapott Befektetési Tanúsítványt, a Lam Dong tartomány Duc Trong kerületében található Saigon - Dai Ninh projektre.

Tri úr és Hoa asszony közötti megállapodás értelmében 2020. december 2-án a Saigon - Dai Ninh szerződést írt alá alaptőkéjének 100%-ának eladásáról a Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company-nak (a Tri úr tulajdonában lévő Capella Group leányvállalata) 5000 milliárd VND-ért. Ezt követően Tri úr a Capella Hospitality Company Limited-et (a Capella Group leányvállalatát) használta fel a visszavásárlásra.

2020. december 28-án és 2021. február 5-én a Capella Hospitality Company 1530 milliárd VND-t fizetett a Saigon Dai Ninh Company alaptőkéjének 51%-ának megvásárlásáért.

2022. szeptember 30-án Tri úr felkérte öccsét, Nguyễn Cao Ducot, hogy vásárolja meg Hoa asszony alaptőkéjének további 7%-át, és 700 milliárd VND-t fizetett.

Összesen Tri úr az alaptőke 58%-át birtokolta, és Hoa asszonynak 2230 milliárd VND-t fizetett. A fizetés forrása a Capella Company belső pénze és a Sacombanktól felvett kölcsön volt.

Miután a Saigon Dai Ninh befizette az alaptőke 58%-át, 2021. január 28-án a 8. bejegyzést követően a jogi képviselő Hoa asszonyról Tri úrra változott.

Kapcsolat Truong My Lannal

Miután megvásárolta a Saigon Dai Ninh Company részvényeit, Tri úr beleegyezett, hogy az alaptőke 100%-át eladja Truong My Lan asszonynak 3000 milliárd VND-ért. Lan asszony ötször helyezett el és utalt át pénzt Tri úrnak, összesen 20 millió USD-t (ami 463,5 milliárd VND-nek felel meg).

Valójában Tri úr elismerte, hogy 1 millió USD (ami 23,2 milliárd VND-nek felel meg) és 127 milliárd VND, 19 millió USD esetében pedig csak a fizetés folyamatát regisztrálta, de a pénzt még nem kapta meg.

Lan asszony azonban később nem vásárolt Saigon Dai Ninh Company részvényeket, és megállapodott Tri úrral abban, hogy 1 millió USD (23,2 milliárd VND) és 127 milliárd VND letétet, valamint néhány további összeget ad hozzá a Van Lang Company alaptőkéjének 10%-ának megvásárlásához.

Vita a Saigon - Dai Ninh projekt körül

Bár a Befektetési Bizonyítványt 2010 végén, 13 év után adták ki, a projekt még mindig befejezetlen.

2020-ban a Kormányzati Felügyelőség kérte a projekt működésének megszüntetését és a földterület visszaszerzését. A visszavonás oka az volt, hogy a befektető nem tett eleget pénzügyi kötelezettségeinek a földhasználati cél átalakítása után, nem készített dokumentációt az erdei termékek összegyűjtésére, nem teljesítette az átalakított erdőhasználatú területre póterdők telepítésére és az erdei erőforrások kompenzálására vonatkozó kötelezettségét, de már utakat épített.

A Saigon - Dai Ninh projekt 13 év után is befejezetlen (Fotó: Khong Chiem, 2023. július).

2021 júliusában a Kormányzati Felügyelőség visszavonta a visszavonási kérelmet. A Tartományi Népi Bizottság utasította a befektetőt, hogy folytassa le a projekt ütemtervének meghosszabbítására és a projekt 2014. évi beruházási törvény szerinti kiigazítására irányuló eljárásokat, valamint a földhasználat 2013. évi földtörvény szerinti kiterjesztésére. A Kormányzati Felügyelőség felkérte a befektetőt, hogy a vállalások szerint fejezze be a projektet, és a jóváhagyott ütemterv szerint hajtsa végre a beruházást.

Ezt követően a Saigon Dai Ninh vállalat felkérte a Lam Dong tartományi kormányt, hogy fontolja meg a projekt megvalósításának előrehaladásának és a projekt teljes beruházásának kiigazítását. A befektető azt javasolta, hogy a teljes beruházást több mint 25 000 milliárd VND-ról több mint 30 200 milliárd VND-ra növeljék. Ugyanakkor a földhasználat mértéke változatlan maradt.

Emellett a projekt számos jogi vita tárgyát is képezte. 2021 októberében a Lam Dong Pénzügyi Minisztérium jelentése szerint a projekt által elvesztett erdőterület meghaladta a 257 hektárt. Ebből több mint 140 hektárt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határozott meg 2016-ban. A Pénzügyi Minisztérium jóváhagyta az erdészeti erőforrásokért járó több mint 6,6 milliárd VND kártérítést, amelyet a Saigon-Dai Ninh Company teljes egészében kifizetett.

A fennmaradó 117 hektáros erdőterületre 3449 m3 tartalékot állapítottak meg. A Minisztérium a kompenzációs értéket több mint 12 milliárd VND-ben határozta meg.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm