Hogyan használta fel Nguyen Thi Thanh Nhan, az AIC korábbi elnöke a pénzt 8 pályázati csomag „átvételére”?

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádiratot adott ki 14 vádlott ellen az International Progress Joint Stock Company (AIC), a Ho Si Minh-város Tervezési és Beruházási Osztálya, valamint a Ho Si Minh-város Biotechnológiai Központja (CNSH) előtt történt ügyben.

Közülük Nguyen Thi Thanh Nhan, az AIC Company korábbi elnöke ellen két bűncselekmény miatt indult eljárás: vesztegetés és súlyos következményekkel járó pályázati szabályok megsértése miatt. Duong Hoa Xo, a Biotechnológiai Központ korábbi igazgatója ellen is vesztegetés vádjával indult eljárás.

Az AIC Company korábbi elnöke, Nguyen Thi Thanh Nhan

Az ügy iratai szerint 2006-ban a Ho Si Minh-város Népi Bizottsága jóváhagyta a Biotechnológiai Központ 12 laboratóriumának berendezéseinek beszerzésébe való beruházást. 2014-ben a Tervezési és Beruházási Minisztérium jóváhagyta a projektet, amelyben a berendezések beszerzésének költsége meghaladta a 425 milliárd VND-t. 2017-re a projektet kiigazították, a berendezések beszerzésének költsége meghaladta a 468 milliárd VND-t.

A projekt 3 fázisra oszlik, 10 csomaggal, amelyeket 2015 és 2019 között valósítanak meg. Az AIC Company és a kapcsolódó vállalatok 8 csomagot „monopólizáltak”, több mint 94 milliárd VND veszteséget okozva.

"A cég köszönőajándékot fog küldeni neked ."

A vádirat megállapította, hogy 2014 áprilisa körül, egy beiktatási ünnepségen Nhan asszony megismerkedett Xo úrral, és arra kérte, hogy teremtse meg a feltételeket az AIC Company számára, hogy részt vehessen a 12 laboratórium felszerelésének beszerzésére irányuló projektben.

Nhan asszony megígérte, hogy „a cég ajándékokat küld majd Xo úrnak és testvéreinek a megköszönésképpen”. Xo úr megértette, hogy ha segít az AIC-nek, a cég pénzt fog költeni rá és a Biológiai Erőforrások Központjának munkatársaira, ezért beleegyezett.

Miután Xo úr zöld utat adott, Nhan asszony utasította beosztottjait, hogy találkozzanak, beszéljék meg és állapodjanak meg Xo úrral abban, hogy az AIC Company összeállít egy listát a berendezésekről, hogy biztosítsa, hogy a vállalkozás az egyes ajánlati csomagok értékének körülbelül 40%-ával egyenértékű profitot realizáljon.

Javaslat Nguyen Thi Thanh Nhan, az AIC volt elnökének büntetőeljárás alá vonására a negyedik ügyben

A Ms. Nhan és Mr. Xo által előzetesen elfogadott ajánlati csomagok „átvételének” politikája miatt az AIC Company és a Biotechnológiai Központ munkatársai összehangoltan állították össze a projekt berendezéslistáját. A tervezési lista azokat a berendezéseket helyezte előtérbe, amelyekben az AIC Company és „szövetségesei” erősségeik voltak.

Az AIC a maga részéről számos más vállalatot is bevon majd „kék és piros csapatként”. Ezek a vállalatok azzal a szándékkal nyújtják be pályázataikat, hogy „kikövezzék az utat”, és segítsék az AIC-t és az AIC által kijelölt vállalatokat a pályázat megnyerésében.

Figyelemre méltó, hogy az AIC Company előnye nemcsak a befektetőhöz tartozó alperesek összejátszásából, hanem a tanácsadó és értékbecslő egységek segítségéből is adódott.

Az értékbecslés elvégzése során az értékbecslő cég munkatársai nem dolgoztak függetlenül, nem végeztek piacfelmérést és nem ellenőrizték az árajánlatokat. Ehelyett a Biológiai Erőforrások Központja (az AIC-vel összefüggésben) által biztosított katalógus- és egységárakat használták az értékbecslési tanúsítvány kiállításához.

Illegális tanúsítványokat használtak fel és tartalmaztak a dokumentumokban az árértékelés alapjául, ami segített Nguyen Thi Thanh Nhan asszonynak és bűntársainak felfújni a licitfelszerelések árait.

Duong Hoa Xo (balra) és Tran Thi Binh Minh vádlottak

A megvesztegetés által "táplált" kapcsolatok

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádirata szerint Nguyễn Thi Thanh Nhan, az AIC korábbi elnöke és Duong Hoa Xo, a Biológiai Erőforrások Fejlesztési Központjának korábbi igazgatója közötti kapcsolatot több tízmilliárd dong értékű kenőpénzek „táplálták”.

Az AIC Company központja Hanoiban , a Hai Ba Trung kerületben, a Tue Tinh utcában található, és képviselettel rendelkezik Ho Si Minh-városban. Az igazgatótanács elnökeként és vezérigazgatóként Nhan asszony teljes jogkörrel rendelkezik a vállalat bevételeiről és kiadásairól való döntésben. A többiek csak bérelt munkavállalók.

A külföldi bevételek és kiadások kezelésére Nhan asszony létrehozta a Pénzügyi Titkárságot. Ennek az osztálynak a bevételeit és kiadásait nem az AIC Company könyvelésében rögzítették, hanem Nhan asszony közvetlen irányítása alatt külön tartották nyilván.

Miután a CNSH Központban dolgozó személyekkel összejátszott a pályázat elnyerése érdekében, Nhan asszony utasította az AIC Company hanoi székhelyének könyvelési osztályát, hogy többször is utaljanak pénzt a déli irodába. A pénzt ezután kivették, és Nhan asszony beosztottjai hatszor jöttek találkozni vele, hogy átadják Xo úrnak, összesen 14,4 milliárd VND-t.

Miután Xo úr megkapta a pénzt, több más személynek is átadta a Biológiai Erőforrások Központjában és a Ho Si Minh-város Tervezési és Beruházási Osztályán. A vádlott több mint 11,3 milliárd VND-t tartott meg személyes használatra.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség szerint Xo úr mellett Tran Thi Binh Minh asszony, Ho Si Minh-város Tervezési és Beruházási Osztályának korábbi igazgatóhelyettese is segédkezett Nhan asszony jogsértéseiben. Minh asszony hagyta jóvá a projekt kiigazítását – annak ellenére, hogy azt még nem értékelték –, hogy tőkét biztosítson a Biotechnológiai Központ számára.

Az ügyészség azzal vádolta Minh asszonyt, hogy tisztában volt azzal, hogy Xo úr önkényesen jóváhagyta a berendezéslista módosításait, és a szerződést anélkül írta alá, hogy benyújtotta volna azt az illetékes hatóságnak a projekt és a költségvetés módosítása céljából...

A női igazgatóhelyettes azonban nem kérte a Biológiai Erőforrások és Környezetvédelmi Központ költségvetési károk megelőzése érdekében elbírált szabálysértéseinek felülvizsgálatát és kezelését, nem szervezett megbeszélést a Pénzügyi Osztállyal és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal a szakember javaslatára, hanem továbbra is utasította a beosztottakat, hogy nyújtsák be a költségvetést értékelésre és jóváhagyásra.

A fenti intézkedések olyan feltételeket teremtettek, amelyek lehetővé tették a Biológiai Erőforrások Központja és az AIC Vállalat számára, hogy legitimálják a pályázati csomagok áremelését. Cserébe Minh asszony illegálisan 1,9 milliárd VND-hez jutott, beleértve az Xo úr által adott 1 milliárd VND-t (Nhan asszonytól kapott kenőpénzből), valamint a Nhan asszony beosztottjai által közvetlenül adott 900 millió VND-t.

A nyomozás során az ügyészség jelenleg több mint 25 milliárd VND-t tart magánál, beleértve Xo úr által fizetett 11,5 milliárd VND-t, Minh asszony által fizetett 800 millió VND-t, valamint az üggyel kapcsolatban álló vállalatok által fizetett több mint 12 milliárd VND-t...

4 eset Nguyen Thi Thanh Nhannal kapcsolatban

Bár szökésben van, Nguyen Thi Thanh Nhan, az AIC Company volt elnöke ellen még mindig négy ügyben folyik eljárás.

A Biológiai Erőforrások Központjában történt fenti eset mellett, 2022 végén, a Dong Nai Általános Kórházban történt licitálási szabályok megsértése és vesztegetés elfogadása ügyének kitervelőjeként Nhan asszonyt a Hanoi Népbíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte.

2023 októberében Nhan asszonyt a Quang Ninh tartomány Népbírósága 10 év börtönbüntetésre ítélte a pályázati szabályok súlyos következményekkel járó megsértése miatt, a Tartományi Szülészeti és Gyermekgyógyászati ​​Kórház felszerelés-ellátásának megszegése miatt.

2023 decemberében továbbra is Ms. Nhan ellen eljárás folyt a pályáztatási szabályok megsértése miatt, egy olyan esetben, amely az Információs és Kommunikációs Minisztérium alá tartozó Vietnami Számítógépes Vészhelyzeti Elhárító Központban (VNCERT) történt.

Forrás: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm