Több mint 25 000 milliárd VND értékű számlakereskedelmi hálózat „lebontása”

[hirdetés_1]

A Da Nang Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztályának december 30-i tájékoztatása szerint ez az illegális számlakereskedő hálózat kifinomult és bonyolult módszerekkel működik.

A Gazdasági Rendőrség felfedezte, hogy az NTMH (aki Da Nang város Ngu Hanh Son kerületében lakik) illegálisan vásárolt és adott el hozzáadottérték-adós (ÁFA) számlákat.

A nyomozás és az információgyűjtés során a rendőrség megállapította, hogy H. 2019-től napjainkig 6 céget alapított, amelyek segítségével illegálisan 736 számlát adott el 128 vállalkozásnak és szervezetnek Da Nangban és a szomszédos tartományokban, összesen több mint 169 milliárd VND forgalmat bonyolítva, és az adózás előtti forgalom 5,3%-os nyereségét realizálva.

A hatóságok megkerülése érdekében H. legalizálta ezt azzal, hogy 716 előzetesen áfás számlát (összesen közel 166 milliárd VND bevétel) vásárolt 83 Da Nang-i és Ho Si Minh-városi vállalattól az adózás előtti számlabevétel 2,5-3,5%-ának megfelelő áron.

A Da Nang Városi Rendőrkapitányság eljárást indított és 16 gyanúsítottat vádolt meg a számlakereskedői hálózatban. (Fotó: Rendőrség által rendelkezésre bocsátva)

H. vallomása alapján a Da Nang Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztálya kibővítette a nyomozást, felfedezett és felszámolt két, Da Nangban és Ho Si Minh-városban működő, áfa-s számlákkal foglalkozó kereskedelmi hálózatot, amelyeket LMC (Ho Si Minh-város Tan Phu kerületében lakott), TTT (Ho Si Minh-város Binh Tan kerületében lakott) és D.TQH (Da Nang város Hai Chau kerületében lakott) vezetett.

A három főkolompos összesen 280 céget alapított. A rendőrség kezdetben megállapította, hogy ezek a cégek 187 610 hamis számlát értékesítettek, amelyek teljes árbevétele meghaladta a 25 000 milliárd VND-t (ebből az adózás előtti bevétel meghaladta a 23 000 milliárd VND-t, az áfa pedig a 2100 milliárd VND-t), és illegálisan mintegy 500 milliárd VND-t kerestek.

A Da Nang Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztálya büntetőeljárást indított, 16 vádlott ellen emeltek vádat „számlák illegális kereskedelme” miatt. Közülük a rendőrség ideiglenesen őrizetbe vett 12 vádlottat, és 4 vádlottnak megtiltotta a lakóhelyének elhagyását.

A Gazdasági Rendőrség a Da Nang Városi Rendőrség más egységeivel együttműködve 17 helyszínt kutatott át, amelyek a vádlottak Da Nang-i és Ho Si Minh-városi lakóhelyei és munkahelyei voltak, és 154 számlákat értékesítő vállalkozások kerek pecsétjét, számos forgalmi engedélyt igazoló pecsétet, üzletvezetők pecsétjét, számos digitális aláírással ellátott USB-meghajtót, telefonokat, számítógépeket és nyomtatókat fedeztek fel, amelyeket ÁFA-s számlák illegális értékesítéséhez használtak.

A rendőrség a vádlottak és a hozzájuk kapcsolódó személyek összes bankszámláját befagyasztotta, amelyeken több mint 3 milliárd VND egyenleg található, valamint ideiglenesen felfüggesztette egy autó és számos ingatlan tranzakcióit az ügy kivizsgálása érdekében.

Chau Thu

[hirdetés_2]
Forrás