Javaslat Trinh Van Quyet, az FLC volt elnökének és 50 vádlottjának büntetőeljárás alá vonására

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége (C01) a közelmúltban fejezte be a kiegészítő nyomozás következtetését, és 51 vádlott ellen indítványozta a büntetőeljárás megindítását az FLC Group Joint Stock Company-nál (FLC Group) és a kapcsolódó vállalatoknál és egységeknél elkövetett "tőzsdei manipuláció, csalárd vagyonelsikkasztás, szándékosan hamis információk közzététele vagy információk eltitkolása értékpapír-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységekben, valamint a hivatalos feladatok ellátása során betöltött pozíció és hatalom kihasználása" ügyében.

Korábban, 2023 októberében a C01 befejezte a nyomozás következtetését, és 21 vádlott ellen indított büntetőeljárást két bűncselekménycsoportban: tőzsdei manipuláció és vagyonnal kapcsolatos csalás. A Legfelsőbb Népi Ügyészség azonban visszaküldte az aktát további nyomozás lefolytatására kérve a „vádemelési eljárás biztosítása” érdekében. A kiegészítő nyomozás során a C01 további 30 vádlott ellen indított büntetőeljárást.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 2022. március 29-én este házkutatást tartott az FLC központjában.

Az ezúttal vád alá helyezett 51 vádlott közül 13 vádlottat tőzsdei manipuláció miatt indítottak eljárás alá; 23 vádlottat csalás és eltulajdonítás miatt; 4 vádlottat hivatalos feladatok ellátása közbeni hatalommal és beosztással való visszaélés miatt; 3 vádlottat értékpapír-ügyletekben szándékosan közzétett hamis információk vagy információk eltitkolása miatt; 8 vádlottat, köztük Trinh Van Quyet urat, az FLC Csoport korábbi elnökét is, 2 bűncselekmény, tőzsdei manipuláció és csalás, valamint eltulajdonítás miatt.

A kiegészítő nyomozás következtetése szerint Quyet úr 2017. május 26. és 2022. január 10. között utasította nővérét, Trinh Thi Minh Hue-t és bűntársait, hogy manipulálják a tőzsdét 5 részvénykóddal: AMD, HAI, GAB, FLC és ART, ezáltal illegálisan több mint 723 milliárd VND hasznot húzva.

Javaslat további 30 vádlott büntetőeljárás alá vonására Trinh Van Quyet úr részvénymanipulációs ügyében

A C01 azt is megállapította, hogy 2014 és 2016 szeptembere között Quyet úr utasította a Faros Company, az FLC Csoport alá tartozó vállalatok vezetőit és alkalmazottait; rokonait és családtagjait, hogy részvényesként tőkét fizessenek be, trükköket hajtsanak végre hamis tőkebefizetési dokumentumok készítése és aláírása érdekében, hogy több mint 3102 milliárd VND-val felfújják a Faros Company-ba történő tőkebefizetést, így a vállalat alaptőkéje 1,5 milliárd VND-ről több mint 4300 milliárd VND-ra emelkedett; majd dokumentumokat készített, felkérte az állami értékpapír-kezelő szerveket egy nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzésének jóváhagyására, az értékpapír-letétkezelő bejegyzésére és a Faros Company hamis tőkebefizetéséből létrehozott 430 millió részvény Ho Si Minh-városi tőzsdére való jegyzésére.

Miután a Faros Company részvényeit tőzsdére vezették, 2016 szeptembere és 2022 márciusa között Quyet úr és bűntársai több mint 391 millió, a Faros Company-nál tartott hamis tőkebefizetésekből származó részvényt adtak el, több mint 4818 milliárd VND-t keresve, amelyből több mint 3620 milliárd VND-t tulajdonítottak el a befektetőktől.

Azokon kívül, akik segítettek Mr. Quyetnek a bűncselekmény elkövetésében, a C01 tisztázta az állami irányító szervekhez tartozó személyek jogsértéseit is, akik jogosultak nyilvánosan működő vállalatok, értékpapír-letétkezelők és tőzsdei bevezetések bejegyzésének jóváhagyására.

A C01 négy vádlottat állított büntetőeljárás alá a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde részéről hivatalos feladatok ellátása során beosztásukkal és hatáskörükkel való visszaélés miatt, valamint három vádlottat a Nyilvánosan Működő Részvénytársaságok Felügyeletének Osztályától (Állami Értékpapír-bizottság) és a Vietnami Értéktár Központjától szándékosan hamis információk közlése vagy információk eltitkolása miatt értékpapír-tevékenységek során.

Gyorsnézet, február 24., déli 12 óra: Javaslat Trinh Van Quyet úr vádemelésére | 200 aranyrudat fognak lefoglalni az Alibaba-ügyben

Forráslink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm