„Pajzs” a kriptovaluta-befektetők védelmére

A kriptovaluta-piacon a pénzmozgások nyomon követésére szolgáló eszközök fejlesztése segít garantálni a befektetők biztonságát és megalapozni a fenntartható fejlődést.

A Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), a NextTech Group elnökét és az AntEx kriptovaluta projektet érintő ügyben a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége (VBA) által kifejlesztett ChainTracer platform aktívan hozzájárult a hatóságok adatainak nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez.

A gyanús pénztárcák azonosítása

A ChainTracer egy olyan platform, amely a blokklánc hálózatokon és digitális eszközökön folytatott csalárd, megtévesztő és illegális viselkedés figyelmeztetésére és nyomon követésére szolgál. A platform segítségével a nyomozó ügynökség ideiglenesen lefoglalta és befagyasztotta az üggyel kapcsolatos személyek pénzét, értékpapírszámláit és vagyonát - köztük közel 600 aranyrudat, 18 vörös könyvet, 2 autót..., összesen körülbelül 900 milliárd VND értékben.

Phan Duc Trung, a VBA elnöke elmondta, hogy a ChainTracer eszközzel a szakértők a legújabb láncelemző technológiát alkalmazták a gyanús tárcacsoportok azonosítására, és számos hazai és külföldi tőzsdével fenntartott technikai kapcsolatok támogatására az azonosító információk összehasonlítása érdekében. A VBA a ChainTracert azzal a fő céllal fejlesztette ki, hogy a hiányos jogi környezetben lévő befektetőket támogassa mélyreható technikai információk és a csalárd tevékenységek mechanizmusának bemutatásával.

Korábban az 52Hz Database – egy független elemzőegység – szintén számos szokatlan jelről számolt be az AntEx pénzforgalmában. Ez a jelentés gyanút vetett fel, hogy a projekt által gyűjtött pénz teljes tényleges összege mindössze körülbelül 4 millió USD volt, ami alacsonyabb a bejelentett 4,5 millió USD-nél. Egy, a Shark Binhhez köthetőnek vélt tárca 3,66 millió USD-t kapott a gyűjtőtárcából, és azt a Binance-en helyezte el. Az AntEx projektet azzal is gyanúsították, hogy 43 nap alatt közel 900 altárcán keresztül tokeneket dömpingelt, hogy elkerülje az árfolyamingadozásokat és leplezze a dömpinget. Nevezetesen, 2021. december 31-én több mint 500 000 USD-t vontak ki a decentralizált tőzsde likviditásából – ez a lépés gyakran egy kriptovaluta-projekt összeomlását jelzi.

A blokklánc-követő eszközök meglehetősen népszerűek a világon . Az Egyesült Államokban és Európában olyan platformokat, mint a Chainalysis, az Elliptic vagy a TRM Labs, széles körben használnak pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és kriptovaluta-csalások kivizsgálására. Ezeknek a rendszereknek a közös vonása, hogy képesek mélyrehatóan elemezni a blokkláncon belüli adatokat, azonosítani a szokatlan tranzakciós mintákat, és anonim tárcákat kapcsolni a valós felhasználói identitásokhoz.

Egy átlátható és fenntartható kriptovaluta-piac kialakításához fontos egy eszköz a blokklánc hálózaton keresztüli pénzmozgások nyomon követésére. A képen: A 2025 augusztusában megrendezett Ho Si Minh-városi Technológiai Fesztivál (Conviction) mellékeseményei.

Bizalmat teremteni

A csaláskövető platformok, mint például a ChainTracer, vagy a pénzforgalom-elemző egységek, mint például az 52Hz Database megjelenése fontos lépésnek tekinthető a vietnami digitális eszközpiac átláthatóbbá tételére irányuló törekvésekben. Ezek az eszközök segítenek a szokatlan pénzforgalom korai felismerésében, megelőzik a csalási kockázatokat, és megalapozzák a hatékonyabb tranzakció-monitorozást.

Phan Duc Trung úr elmondta, hogy a ChainTracer csak a nyomkövetési tevékenységeket támogatja, és nem számít fel közösségi díjakat, míg a világban a hasonló megoldásokat fejlesztő vállalatok gyakran nagyon magas díjakat számítanak fel, legalább 50 000 USD-tól kezdődően. „Szoros együttműködésre van szükség a tőzsdékkel, ahol a személyazonosságot és az eredeti tranzakciókat kezelik, valamint a kapcsolódó felek, például ügyvédek támogatására a viták tisztázása és a közvetítés érdekében” – mondta Trung úr.

A VBA elnöke szerint a ChainTracer eddig mintegy 65 eset felkutatását támogatta, a visszaszerzett és kiegyenlített teljes összeg mintegy 10 millió USD, beleértve a WorldMall.app virtuális valuta csalóhálózatát is, amely több tízmilliárd VND-t tulajdonított el több ezer befektetőtől.

Le Ngoc My Tien, a BlockchainWork vezérigazgatója elmondta, hogy a pénzmozgások nyomon követése a blokkláncon teljesen megvalósítható, annak ellenére, hogy ez egy decentralizált környezet. Amikor a pénzmozgásokat egy azonosított tárcába utalják, vagy valódi pénzzé alakítják, teljesen lehetséges megtalálni az érintett személyeket. „A nyomkövető eszközök nemcsak a gyanús tranzakciókat észlelik, hanem egy átlátható adat-ökoszisztéma kialakításában is segítenek. Ezáltal megváltoztatják a befektetők tudatosságát, és megvédik magukat, miközben megalapozzák az egészséges és fenntartható digitális eszközpiacot” – várta Tien.

A szakértők szerint azonban a digitális pénzmozgások nyomon követése, a személyazonosságok azonosítása és a kedvezményezettek felkutatása továbbra is számos kihívással néz szembe, különösen egyes nemzetközi tőzsdék együttműködésének hiánya miatt. Ezért mielőbb ki kell építeni egy koordinációs mechanizmust a hatóságok, a tőzsdék és a technikai egységek között.

Forrás: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm