A kambodzsai „csalóbirodalom” Tran Chi fontos láncszeme

A Lubian kriptovaluta-bányászcég kulcsszerepet játszott a Tran Chi pénzmosási kampányában, segítve az illegális nyereséget „tiszta” bitcoinná alakítani.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt Chen Zhi, a Prince Group elnöke ellen egy állítólagos „óriási kibercsalási birodalom” működtetése miatt, amely mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoin lefoglalásához vezetett, ami a valaha volt legnagyobb lefoglalás.

Az amerikai vádak szerint Chen bűnözői hálózata számos álcázott vállalkozást működtetett Kambodzsában, kényszermunkát alkalmazva online csalások lebonyolítására, Kambodzsát a transznacionális „csalótelepek” központjává változtatva.

Lubian többször is megjelenik az Igazságügyi Minisztérium beadványaiban. Több mint egy egyszerű bitcoinbányász cég, kulcsfontosságú láncszem egy összetett pénzmosási hálózatban.

A Prince Group központja Phnom Penhben (Kambodzsa). Fotó: Yonhap.

A legnagyobb Bitcoin-támadás áldozata

Az Igazságügyi Minisztérium vádirata és a nyilvános információk szerint a Lubian egy kínai székhelyű bitcoinbányász cég, amelynek bányászati ​​​​létesítményei vannak több ázsiai országban, köztük Kínában és Iránban.

A Lubian egykor nagy név volt a Bitcoin bányászati ​​iparágban. Egykor a cég a világ 6. legnagyobb Bitcoin bányászati ​​​​műveletét birtokolta.

Bár csak 2020-ban alapították, a Lubian a globális Bitcoin hálózati hash arányának körülbelül 6%-át tette ki abban az évben májusban. A vállalat részt vett a történelem legnagyobb Bitcoin-lopásában, amely 2020 decemberében történt, 127 426 BTC értékben.

Az információt az Arkham Intelligence blokklánc-elemző cég hozta nyilvánosságra augusztusban. A lopás a Lubian privát kulcsgenerálási folyamatának sebezhetősége miatt történt, amely sebezhető a nyers erő támadásokkal szemben.

Lubian pénztárcájának jelenlegi állapota a 2020. decemberi támadás után. Fotó: Arkham Intelligence .

A 2020. december 28-i első támadás során a hackerek Lubian bitcoin-vagyonának több mint 90%-át lopták el. Egy nappal később a második támadás során további 6 millió dollár értékű bitcoint és USDT-t vittek el egy Omni Layeren működő címről.

Lubian gyorsan átutalta a fennmaradó összeget egy helyreállítási tárcába 2020. december 31-én. Abban az időben az ellopott bitcoin értéke körülbelül 3,5 milliárd dollár volt, de Lubian nem hozta nyilvánosságra az információt.

Az Arkham adatai szerint a támadó a világ 13. legnagyobb bitcoin-tulajdonosává vált. A BTC árfolyamának 2020 óta tartó folyamatos emelkedése miatt az ellopott érmék értéke 5 év után meredeken emelkedett.

Hogy visszaszerezze a pénzét, Lubian 1516 kisebb tranzakciót hajtott végre (összesen körülbelül 1,4 BTC értékben), könyörögve a hackereknek, hogy adják vissza az ellopott bitcoint. Az üzenetek azonban megválaszolatlanok maradtak.

Hirtelen eltűnt

Az ellopott bitcoinok 2024 júliusáig inaktívak maradtak, amikor áthelyezték őket egy új tárcába, utána pedig inaktívak maradtak. Jelenleg a Lubian bányászati ​​tevékenységéhez kapcsolódó tárcacímeken még mindig 11 886 BTC található.

Ami a Lubiant illeti, a cég hirtelen, magyarázat nélkül leállt. 2021. február 28-án a Lubian bányászati ​​tevékenysége a 672 636. Bitcoin blokk elérése után véget ért. A Compass Mining szerint a Lubian 2020 májusától a leállásáig teljes bányászati ​​kapacitását kihasználta, átlagosan havi 174 blokkot bányászva.

A Bitcoin bányászati ​​kapacitása a világ élvonalába tartozott, mielőtt 2021 elején leállították volna a működését. Fotó: Arkham Intelligence .

Figyelemre méltó, hogy az Igazságügyi Minisztérium dokumentumai azt mutatják, hogy a Chentől lefoglalt bitcoinokat 2020-ban lopták el. A dokumentumok 25 tárcacímet sorolnak fel, ami arra utal, hogy a lefoglalt BTC-ket korábban ott tartották. Ezek azok a Lubiani címek (amelyeket Chen ellenőrzött), ahonnan a bitcoinokat ellopták.

Október 15-én, az Igazságügyi Minisztérium bejelentését követő napon egy, a Lubianhoz köthető tárca hirtelen 9757 BTC-t (körülbelül 1,1 milliárd dollárt ) utalt át két másik címre, miután három évig inaktív volt. Néhány órával később egy másik tárca további 2129 BTC-t utalt át. Az átutalt teljes összeg 11 886 BTC volt, ami megegyezett a Lubian által a 2020-as támadás után a helyreállító tárcába átutalt Bitcoin mennyiségével.

Ugyanezen a napon az Arkham Intelligence megerősítette, hogy az Igazságügyi Minisztérium által Lubiantól elkobzott 127 271 BTC az amerikai kormány ellenőrzése alatt áll.

Állítólag az amerikai kormány további 2,4 milliárd dollár értékű BTC-t foglalt le a korábbi 14,1 milliárd dolláros visszaszerzést követően. Fotó: Arkham Intelligence .

Az Igazságügyi Minisztérium szerint Chen Zhit globális kibercsalási hálózat működtetésével, pénzmosással és kényszermunka alkalmazásával vádolják.

A nyomozás eredményei szerint az áldozatokat „disznóvágás” formájában csapták be. Ebben a formában a csaló hamis kapcsolatokat épít ki az interneten, bizalmat teremt, majd ráveszi az áldozatokat, hogy hamis tőzsdékbe és pénztárca platformokba fektessenek be.

„Ez a történelem legnagyobb virtuális vagyonlefoglalása” – hangsúlyozta az Igazságügyi Minisztérium egy hivatalos közleményben.

Fontos link

Chen pénzmosási kampányában Lubian kulcsszerepet játszott a csalárd haszon „tiszta” bitcoinná alakításában.

Az Igazságügyi Minisztérium beadványa szerint Chen az illegális nyereséget egy nagyszabású kriptovaluta-bányászati ​​művelet finanszírozására használta fel, amelyben Lubian és egy laoszi székhelyű Warp Data Technology nevű cég vett részt.

„Chen egyszer azt mondta, hogy a nyereség hatalmas az alacsony költségek miatt, ami azt jelenti, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a működő tőkéje a Prince Group által az áldozatoktól elcsalt pénzből származott” – áll a dokumentumban.

Lubian bányászati ​​​​művelete „tiszta” Bitcoinokat termelt, elkülönítve az illegális nyereségtől. Chen és bűntársai egyesítették a két pénzt, hogy eltitkolják azok eredetét.

Chen tárcacímeit Bitcoin-lefoglalás fenyegeti. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Például a Lubian-címekre nagy mennyiségű pénz érkezik a bányászattól független forrásokból, az új Bitcoin aránya a Lubian-tárcákban mindössze 30% körül van.

Az FBI elemzése megállapította, hogy a bitcoinokat Chen tulajdonában lévő, nem tárhelyen tárolt tárcákba szánták.

A feljegyzések alapján a kriptovalutát több tucat, sőt több száz tárca között osztották szét, mielőtt Chen tárcáiba került volna.

Az FBI ezt a folyamatot „szórással és funnelezéssel” (spraying and funneling) nevezi. Ezek a minták összhangban vannak a meglévő pénzmosási technikákkal.

Figyelemre méltó, hogy a tranzakciókat hasonló összegben és időben küldték. A hasonlóság arra utal, hogy az Exchange-2-től származó Bitcoinokat (az átverésből származó pénzt) szándékosan utalták át, hogy utánozzák a Bitcoin bányászati ​​​​alapok tranzakcióit, így leplezve, hogy a tárcában lévő összes pénz bányászati ​​​​tevékenységekből származik, és elrejtve a fennmaradó illegális pénzeszközöket.

Forrás: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html