Binh Duong és Binh Phuoc tartományokban négy embert állítottak bíróság elé hamis számlák adásvétele miatt.

A vádlottak ellen a biztonsági nyomozó ügynökség vádat emelt - Fotó: TD

Július 30-án a Binh Duong tartományi rendőrség bejelentette, hogy a biztonsági nyomozó ügynökség büntetőeljárást indított, vádat emelt a gyanúsítottak ellen, házkutatást tartott náluk, és utazási korlátozásokat vezetett be a csalárd számlakereskedelmi ügyben érintett gyanúsítottakkal szemben, ami több százmillió dong haszonhoz vezetett.

Négy gyanúsítottat vizsgálnak „számlák és dokumentumok illegális adásvétele és adásvétele állami költségvetési bevételek beszedése céljából” miatt.

Közöttük három újonnan vádlott is van: a 24 éves Nguyen Hoai Nhan; a 31 éves Dang Tram Anh; és a 28 éves Nguyen Thi Thu Nga. Mindhárom vádlott állandó lakcímmel rendelkezik Phuoc Long városában, Binh Phuoc tartományban.

A negyedik gyanúsított, a 39 éves Duong Thanh Thuy, aki Binh Duong tartomány Thuan An városában él, ellen vádat emeltek, és 2024 májusa óta eltiltották lakóhelyétől.

A kezdeti nyomozás szerint a gyanúsított, Thuy, egy online vásárolt állampolgári igazolvánnyal 18 céget regisztrált.

Thuy ezeket a cégeket arra használta fel, hogy több száz hozzáadottérték-adós számlát értékesítsen különböző délkeleti régióbeli vállalatoknak, több százmillió dong profitra szert téve.

A Thuy asszonytól hamis számlákat vásárló „vásárlók” között volt a három vádlott: Nhan, Tram Anh és Nga.

2023 novemberétől ez a három vádlott észrevette, hogy a Binh Phuoc tartományban működő vállalatoknak hozzáadottérték-adós számlákat kell vásárolniuk az árubevallásaik hitelesítéséhez, ezért hozzáadottérték-adós számlákat kerestek és rendeltek.

Nga felvette a kapcsolatot Thuy-jal, hogy megállapodjanak az árakban, és közel 130 hamis számlát vásárolt, amelyeket a számlákon feltüntetett teljes összeg 6,5%-ától 9%-áig terjedő áron értékesített tovább rászoruló vállalatoknak.

Ennek eredményeként Nga csoportja csak illegálisan közel 100 millió VND hasznot húzott.

Az ügyben jelenleg további vizsgálat és tisztázás folyik.

Forrás: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm