Tőzsdei befektetési csalás milliárdokat emészt fel

„Csirkék csalogatása” „vonzó” megbízási tranzakciókkal

Az elmúlt hónapokban a szerző számos meghívást kapott idegenektől, hogy csatlakozzon befektetési csoportokhoz a Zalo-n keresztül. Olyan csoportok sorozata alakult ki, mint például "Nemzetközi Kereskedelem", "Aranykor", "Nemzetközi Aranyár", "Super Stock x6 Számla"...

Az embereknek rendkívül óvatosnak kell lenniük, amikor nemzetközi részvény-, deviza- és aranybefektetési formákban vesznek részt.

Hogy kiderítsük, megpróbáltunk csatlakozni egy "International Gold Price" nevű, közel 400 tagú csoporthoz. Ez a csoport az amerikai és európai piacokon történő aranybefektetésekre szakosodott csoportként mutatkozik be. A csoportban folyamatosan csatlakoznak új tagok, akik nem tudják, miért. A gyakran megjelenő párbeszédek a csoportban olyanok, mint például: "Valaki most adott hozzá a csoporthoz, de semmit sem értek"; "Most csatlakoztam a csoporthoz, tudna valaki segíteni?"; "Ez online arany adásvétel? Azt hittem, el kell mennem a boltba, hogy megvegyem"...

Tőzsdék a világ aranybefektetési csoportjában

Újoncok számára az adminisztrátor (csoportadminisztrátor) először SMS-ben küld utasításokat a demószámlán (szimulált számlán) való gyakorlásról, és megerősítést nyer, hogy ez "teljesen ingyenes". Ennek megfelelően a nemzetközi piacokon történő online aranybefektetéshez a résztvevőknek le kell tölteniük a Meta Trader 5 alkalmazást a mobiltelefonjukra, majd az adminisztrátor privát üzeneteken keresztül végigvezeti őket a kereskedésen.

Mindössze 1-2 gyakorlás után, néhány próbakereskedéssel, a legtöbb kezdő azt hiszi, hogy érti, hogyan kell megbízásokat leadni. Ezután pénzt utalnak át, hogy valódi befektetést végezzenek. Néhány, a csoportban közzétett pénzátutalási megbízás eltakarja a számlaszámot, és a kedvezményezett neve több különböző banknál dolgozó magánszemély.

A pénzátutalási megbízások tartalma mind ugyanaz: "Vegyél 38xxxxxx V-t", a végén lévő sorszámok pedig változnak (a kutatások szerint ezek megfelelnek az egyes személyek tranzakciós számlaszámának). Vannak, akik kezdetben kis összegeket utalnak át, körülbelül 20-50 millió VND-t, de néhány jövedelmező befektetési megbízás után a legtöbben több pénzt fizetnek be, mert minél nagyobb a tőke, annál nagyobb a profit. A csoporton folytatott beszélgetések szerint a pénzátutalás és -felvétel meglehetősen gyors, és soha nem merült fel probléma.

Figyelemre méltó, hogy a csoport gyakran tesz közzé információkat a napi profitszintekről, amelyeket a tagok tesznek közzé a kapzsiság ösztönzése érdekében, és a csoport egész nap csak az adminisztrátor üzeneteire vár, hogy hasonló megbízásokat adhasson le. Általában az amerikai piacon (vietnami idő szerint este) és az európai kereskedési napon (vietnami idő szerint délután) zajlanak tranzakciók. Például február 23-án délután 1:30-kor a csoport egyik adminisztrátora ezt az üzenetet küldte: "Mindenki készüljön fel az európai kereskedési napon lebonyolított megbízások fogadására." Közvetlenül ezután az üzenet bejelentette: "Aranyat adjon el 2021-es áron: TP 2012, SL 2026" (TP a profit realizálása, SL pedig a veszteség csökkentése). És egy sor tag lelkesen részt vett, bejelentette, hogy a fenti stratégia szerint adtak le megbízásokat. Körülbelül 30 perccel később sok tag bejelentette, hogy lezárta a profitját, és fotókat küldött a számlájáról. Néhányan 95 USD profitot realizáltak, mások 200 USD-t...

Volt olyan is, aki több mint 1000 USD profitot ajánlott fel azzal az üzenettel, hogy „25 milliót kerestem itt, drágám. Az arany ára csökken”, és olyan bókokat kapott, mint „Nagyon szeretlek”, „Igaz, hogy nagy tőkével fárasztó pénzt keresni a kereskedéssel”, „Egy nyerő kereskedési nap”, vagy az adminok dicsérete: „Olyan jók vagytok, most segítetek nekünk pénzt keresni”...

Február 26-án, reggel 8 óra felett az adminisztrátor üzenetet küldött a csoportnak, amelyben megadta a megbízás ártartományát: "Vételi ár 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Óra eladási ár 2045: TP (2025-2020) - SL (2050). Néhány tag válaszolt, és azt mondta, hogy azonnal leadja a megbízását. Ezután, mindössze 15 perccel később, valaki lefényképezte a számláját, és azt mondta, hogy azonnal lezárja a vételi megbízást, és 168 USD profitot realizál, hogy "szerencsés legyen az új hétre". Egy másik tag ezután küldött egy képet a számlájáról, és közel 100 USD profittal lezárta az eladási megbízást... ami "türelmetlenné" tette a megmaradt tagokat. Ugyanezen a napon, délután 1:30 felett egy admin üzenetet küldött: "Mindenki készüljön fel az európai kereskedésre" (azaz vegyen részt kereskedésben az európai piacon), és egy sor tag válaszolt. Az üzenettel megadta a megbízást... „Aranyat eladni 2032, TP: 2025 - SL: 2038”… továbbra is számos tagot vonzott a megbízáshoz… Így ez a tőzsde a hét 5 napján folyamatosan kereskedett anélkül, hogy bármelyik tag veszteséget jelentett volna (!?).

Milliárd dollárt veszített a nemzetközi tőzsdei örvényben

A Dak Lakban élő TQA úr pánikba esett, amikor nemzetközi részvényekről beszélt, mivel 2023-ban 1,5 milliárd VND-t csaltak ki tőle. A történet akkor kezdődött, amikor A. úr egy furcsa telefonhívást kapott, amelyben Thanh nevű alkalmazottként mutatkozott be, aki az ASX Markets tőzsdéjén dolgozik, Ho Si Minh-városban. Thanh barátkozni akart vele a Zalo-n, és képeket mutatott arról, hogyan vásárol külföldi részvényeket, például Apple-t, Coca-Colát... minden nap, több száz dollárral nagyobb profitot termelve, mint az előző nap. A magas profitot látva A. úr kereskedési számlát nyitott, és több tízmillió VND-t befizetett külföldi részvények vásárlására.

A pénzt az UNI VN LLC bankszámlájára utalták, amelynek tartalma Lima 13P-MT4 volt. Vétel vagy eladás során A. úr Thanh utasításait követte. A TQA szerint az első napokban a számla kamata meglehetősen gyorsan emelkedett. Ekkor A. úr úgy döntött, hogy a befektetés összegét több százmillió dongra növeli. Thanh minden este sürgette A. urat, hogy adjon le megbízásokat, hol vételt, hol eladást, a részvényekbe való befektetéstől a devizáig (forex), aranyig... De A. úr számláján egyre több részvény jelent meg csökkenő árakkal.

Ekkor Thanh arra sürgette A. urat, hogy utaljon át több pénzt a számlára a megrendelés fenntartása érdekében, fizessen be annyi részvényt, amennyit vásárolt. Amikor az ár ismét emelkedik, eladja, ha helyre tudja hozni a tőzsdét, különben a tőzsde bezár, és súlyos veszteségeket fog elszenvedni. A pánikba esett, mivel a veszteség több százmillió dong volt, TQA úr úgy döntött, hogy nagyot fogad, és további néhány százmillió dongot utal át. Ezzel a tőzsdére átutalt pénz összege elérte az 1,5 milliárd dongot, de még mindig veszteségeket szenvedett. A. úr frusztráltan, mivel még volt egy kevés pénz a számláján, ki akart venni egy összeget, de nem tudott. Később felfedezte, hogy a tőzsdei kereskedésben részt vevő sok embert is átvertek.

Néhány nemzetközi tőzsde és virtuális valuta tőzsde jelenleg meglehetősen aktívan hívogat résztvevőket. Sokan bosszankodnak, mert vannak napok, amikor 5-10 telefonhívást kapnak, amelyekben meghívják őket a tőzsdére. A résztvevőket meghívó telefonhívások mellett egyes tőzsdék promóciókat is kínálnak a résztvevők vonzása érdekében. Például az ATFX tőzsde befektetői részt vehetnek az ATFX Jackpot 2024 - Délkelet-Ázsia versenyen. Minden szakaszban (összesen 13 hét) 3000 USD értékű Jackpot nyeremény van, amelyet az összes nyertes között osztanak szét. Egyes fórumokon a tőzsde áldozatai azt mondták, hogy 35 000-40 000 USD-vel ragadtak a részvétel során. Miután az alkalmazottak rávették őket az MT5 platformon történő részvénykereskedésre, a befektetők profitot realizáltak, és pénzt akartak kivenni, de a tőzsde szándékosan megnehezítette számukra a pénzfelvételt. Hónapokig tartó üldözés után a befektetők tehetetlenek voltak, és nem tudták visszakapni a pénzt a számlájukra.

A Ho Si Minh-városi rendőrség figyelmeztetése szerint a bűnözők az utóbbi időben a virtuális valuták és kriptovaluták kereskedelmét kihasználva eltulajdonították az emberek vagyonát. Az alanyok maguk készítettek gyönyörű bemutatókat „intelligens mátrix algoritmus alkalmazásokról”, amelyek „blokklánc technológián” működnek, hogy megtévesszék a játékosokat, új résztvevőket vonzva vidéki területekről, idősekből és azokról, akik nem ismerik a pénzügyi technológiát. Ezek az emberek létrehoztak egy „csapdákból” álló csapatot is, amelyet parancsolvasási szakértőknek neveznek, és rendszeresen posztolnak fotókat hatalmas nyereségről, házvásárlásokról... Ezek lényegében bináris tranzakciók, amelyeket kriptovaluta projekteknek álcáznak.

Forrás: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm