A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy Truong My Lan asszony hatalmas mennyiségű vagyonnal rendelkezik. A Nyomozó Rendőrség ideiglenesen őrizetbe vett és lefoglalt Ms. Truong My Lanhoz kapcsolódó ingatlanvagyont, köztük: 1266 eredeti földhasználati bizonyítványt, 1784 földhasználati igazolás fénymásolatát, 269 bérbeadó ház és földterület jegyzékét és 21 közjegyzői szerződést, 147 kártalanítási megállapodást a N. Minha Be Ho városrész projekthez tartozó telkekre.

A nyomozóiroda 1237 ingatlant is lefoglalt a Truong My Lan alperessel kapcsolatban álló cégeknél; több mint 857 millió SCB-részvényt foglalt le Ms. Truong My Lanból és a nevében bejegyzett személyekből; lefoglalta a nevében bejegyzett 5 jogi és magánszemély társaság több mint 137 millió részvényét, 1 jachtot, 2 hajót, 19 autót és egyéb eszközöket.

A nyomozó ügynökség szerint Truong My Lan asszony megbízta Dang Phuong Hoai Tam asszonyt (a Van Thinh Phat Group igazgatótanácsi irodájának vezetője), hogy ellenőrizze az egyes ingatlanokat, hogy megtudja, mely vagyontárgyakat nyújtották be banki kölcsönhöz, és melyek azok, amelyeket nem adtak fel hitelre.

nh scb.png
Az SCB Banknál a Van Thinh Phat csoporthoz kapcsolódó hitelek közös jellemzője, hogy a Központi Iroda továbbítja az ügyféladatokat, az üzletág a Központi Iroda információi alapján készíti el a dokumentumokat, először folyósítja, majd később készíti el a dokumentumokat, hogy azok jogszerűvé váljanak.

Tam asszony kezeli és felügyeli azon cégek/magánszemélyek listáját, akiknek a neve szerepel az eszközökön és a hiteleken; az alkalmazottak feladata a jogi eljárások lefolytatása és az SCB Bank hiteligénylésekor igénybe vehető vállalatok létrehozása.

2022-ben Truong My Lan asszony megmutatta Ms. Tamnak az SCB Banknál jelzálogjoggal terhelt eszközeit, és megkérte őt, hogy ellenőrizze az egyes eszközökre vonatkozó információkat, hátha nem tévedtek, vagy nem küldték-e vissza az eszközöket a kölcsön kifizetése után.

Ms. Tam nyilatkozata szerint 2013 és 2014 között a vezetői csoportba osztották be, hogy figyelemmel kísérje az eszközöket, beleértve Ms. Truong My Lan és a Van Thinh Phat Group egyedi eszközeit.

2020 elejére Tam asszonyt kinevezték az Igazgatótanács irodavezető-helyettesévé, aki az összes irodai munkáért felel. Ekkor Tam asszony a fennálló tartozás (beleértve a kölcsönt felvevő cég nevét, hitelösszeg, folyósítás dátuma, fedezet, fennálló tartozás, hitel futamideje...) figyelemmel kísérését két másik személyre bízta támogatásért.

Ez a két személy felveszi a kapcsolatot az SCB Bankkal Tam asszony nevében, hogy tájékoztatást kapjanak az eszközökkel kapcsolatos fennálló tartozásairól, beleértve Ms. Truong My Lan és a Van Thinh Phat Group egyedi eszközeit, így amikor Lan asszony jelentést kér, Tam asszony azonnali jelentést tesz lehetővé.

Tam asszony elismerte, hogy információkat és kapcsolódó fennálló tartozásokat kezelt az SCB Banknál Ho Si Minh-város 98 lakás- és földterületére, valamint 28 mezőgazdasági földterületre Ho Si Minh-város 9. kerületében (Thu Duc). Ms. Tam tudta, hogy ezek az ingatlanok az SCB Banknál voltak jelzáloggal terhelve.

Ezenkívül Tam asszony közvetlenül felvette a kapcsolatot Tran Hoang Giang úrral, az SCB Bank hitel-jóváhagyási osztályának igazgatóhelyettesével, hogy frissítse az SCB-kölcsönök és jelzáloggal terhelt eszközök fennálló egyenlegét.

Lépj be az "örvénybe"

Az üggyel kapcsolatban Tran Hoang Giang úr a következőket nyilatkozta: 2014-ben értékesítési munkatársként dolgozott, majd kinevezték az SCB Bank Saigon Branch Értékelési Osztályának helyettes vezetőjévé.

Több évnyi SCB Banknál végzett munka után a központi iroda és a saigoni fiók vezetői arról tájékoztatták, hogy az SCB-nek jóvá kell hagynia és folyósítania kell a kölcsönöket a "Madam"-hoz, az SCB befolyásos személyéhez köthető ügyfélcsoport számára, aki rendelkezik az SCB Bank Van Thinh Phat csoportjához kapcsolódó hitelek kezelésének és irányításának jogával.

Az SCB Bank Van Thinh Phat csoportjához kapcsolódó hitelek mindegyike az SCB "Core Banking" rendszerében a "HSTT" információs mezővel (azaz "Marketing Központ") látható; a közös pont az, hogy a Székhely az ügyféladatokat lejjebb közvetíti, az üzletág a Székhely által közölt adatok alapján készíti el a dokumentumokat, először folyósítja, majd később készíti elő a dokumentumokat a legalizáláshoz.

A Van Thinh Phat ügyfélcsoport érvényes jóváhagyási fájljának elkészítése során a „HSTT” információs mezővel Giang úr közvetlen utasításokat kapott Tran Thi My Dung asszonytól, a hiteljóváhagyási osztály vezérigazgató-helyettesétől és Bui Nhan úrtól, a részleg igazgatóhelyettesétől, aki a nagykereskedelmi osztályért felelős.

2020 novemberében Giang urat kinevezték a nagykereskedelmi ügyfélhitel-jóváhagyási osztály vezetőjévé az SCB hitel-jóváhagyási és adósságrendezési részlegéhez. 2022. augusztus 31-től a vádemelésig Tran Hoang Giang urat nevezték ki a Hiteljóváhagyási és Adósságrendezési Osztály igazgatóhelyettesévé, Bui Nhan úr helyére.

Giang úr megerősítette: 2020. október 7. és 2022. június 2. között az SCB Újraértékelési Osztályának igazgatójaként az alperes 192 hitelbírálati jelentést, 160 újraértékelési jelentést írt alá és hagyott jóvá, és vállalta, hogy 208 kölcsönt kölcsönöz 160 olyan ügyfélnek, akik a Lanong's Thininh. 2022. október 17-én több mint 128 507 milliárd VND.

Ebből a tőkeegyenleg 115 030 milliárd VND, a kamategyenleg pedig több mint 13 477 milliárd VND, beleértve az eladott kamat-/díjtartozást/adósság-beszámítást.

Giang úr azt is kijelentette, hogy tudatában volt annak, hogy Ms. Truong My Lan Van Thinh Phat ügyfélcsoportjához kapcsolódó "HSTT" kölcsönök benyújtása és jóváhagyása ellentétes a szokásos hitelezési folyamattal, és megsértette a hitelnyújtásról szóló törvény rendelkezéseit.