Tran Qui Thanh
Tran Qui Thanh úr és két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich mindannyian a Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Csoport) vezető tisztségviselői. Idén április elején indult ellenük eljárás eltulajdonítással elkövetett bizalmi visszaélés bűncselekménye miatt. Thanh urat és Phuong asszonyt ideiglenesen őrizetbe vették.
Ez a vádemelési döntés azután született meg, hogy a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége (C01) kivizsgálta, ellenőrizte és megoldotta Ho Si Minh-város és Dong Nai számos állampolgárának petícióját, amelyekben csalással, eltulajdonítással, bizalommal való visszaéléssel, adócsalással és zsarolással vádolták ezeket a személyeket, amelyek 2020 novembere óta Dong Nai tartományban és Ho Si Minh-városban különösen nagy értékű projektek és ingatlanok.
A nyomozás eredményei megállapították, hogy a Tan Hiep Phat Csoport elnöke és két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich a kölcsön- és átruházási szerződésekre vonatkozó szabályozásokat kihasználva számos személynek kölcsönt nyújtottak olyan kamatlábbal, amely "az uzsora bűncselekményének minősülő szint alatt volt".
Tran Qui Thanh úr és három fia (Tervező: Thuy Tien).
A nyomozóiroda vádja szerint Tan Hiep Phat elnökének apja és fia 2019 januárja és 2020 novembere között olyan vagyontárgyakat tulajdonított el, mint Dang Thi Kim Oanh asszony két projektje, a Minh Thanh és a Nhon Thanh; Nguyen Van Chung úr 29 telke; Lam Son Hoang úr 4 telke és Nguyen Huy Dong úr 2 telke. A vagyon teljes értéke 767 milliárd VND.
A nyomozó hatóság közölte, hogy a nyomozás eddigi eredményei elegendő alapot szolgáltattak annak megállapítására, hogy Tran Qui Thanh úr és lányai, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich cselekedetei a „bizalommal való visszaélés” bűncselekményét valósítják meg.
Do Anh Dung
Do Anh Dung urat, a Tan Hoang Minh Csoport elnökét és fiát, Do Hoang Vietet 2022 óta őrizetben tartják és üldözik a vagyon elsikkasztásának bűncselekménye miatt. Tavaly októberben a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége (C03) elkészítette azt a következtetést, amelyben Do Anh Dung úr és 14 másik személy vádemelését javasolja ugyanazon bűncselekmény miatt.
A Tan Hoang Minh csoport elnökét azonosították az elsikkasztott pénz főszereplőjeként.
A Közbiztonsági Minisztérium nyomozásának következtetése szerint Dung úr és beosztottjai 9 kötvénykibocsátás során követtek el csalást, összesen 10 300 milliárd VND értékben mobilizálva a befektetőktől a szabályok megsértésével. Ezt az összeget Tan Hoang Minh olyan üzleti tevékenységekre használta fel, amelyek nem voltak összhangban a kötvénykibocsátási dokumentumokkal. A vádlottak visszafizették a pénzt az áldozatoknak.
A nyomozás során a C03 úgy vélte, hogy Dung és Viet vádlottak őszintén beismerő vallomást tettek, és aktívan elhárították a következményeket, ezért kérték, hogy az ítélet kiszabásakor vegyék figyelembe ezt. Dung úrnak is számos eredménye és társadalmi hozzájárulása volt; számos társadalmi jótékonysági tevékenységben való részvételét elismerték.
Nguyễn Khánh Hung
November végén a Dong Nai tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége vádat emelt Nguyen Khanh Hung (született 1978-ban, az LDG Befektetési Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke) ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette ügyfél-csalás bűncselekménye miatt. Hung urat azonosították 680 villa és sorház illegális építésében (Tan Thinh lakóövezet) a Dong Nai tartománybeli Trang Bom kerület Doi 61 községében.
Korábban a Dong Nai tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége úgy döntött, hogy büntetőeljárást indít a fenti projekten elkövetett hivatalos feladatkör ellátása közben elkövetett hatalommal való visszaélés bűncselekményének kivizsgálására.
Nguyen Khanh Hung urat egy Dong Nai-ban zajló projekttel kapcsolatban vádolták meg.
Ebben az ügyben a Dong Nai tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége a következő gyanúsítottak ellen indított eljárást: Phan Duy Nghia, a Trang Bom kerület városgazdálkodási osztályának korábbi vezetője; Nguyen Hai Trieu, a Trang Bom kerület városgazdálkodási osztályának helyettes vezetője; Nguyen Lan Hanh, a Trang Bom kerület Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Osztályának szakértője; Nguyen Van Nhat Huy, a Trang Bom kerület városgazdálkodási osztályának szakértője és Luong Quang Huy, a Trang Bom kerület városgazdálkodási osztályának korábbi helyettes vezetője, a Trang Bom kerület Giang Dien községének Népi Bizottságának elnöke.
A fenti vádlottak ellen „Hatalommal és pozícióval való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben” bűncselekmény miatt indult eljárás. Ez az ügy a Korrupció és Negatív Magatartás Elleni Központi Irányító Bizottság felügyelete és irányítása alatt áll.
Az incidens után az LDG Company menesztette Nguyen Khanh Hung urat az igazgatótanács elnöki posztjáról. Ezzel egyidejűleg a vállalat Ngo Van Minh urat nevezte ki az igazgatótanács elnökévé, Tran Cong Luan urat, a vezérigazgató-helyettest pedig vezérigazgatóvá.
A vállalat azt is közölte, hogy az incidens nem változtatja meg és nem befolyásolja a vállalat terveit, stratégiáit, termelési, üzleti és befektetési tevékenységeit. Az ügyfelek, részvényesek és partnerek jogos jogai és érdekei továbbra is garantáltak maradnak.
Nguyễn Cao Tri
Nguyen Cao Tri urat, a Saigon - Dai Ninh Company vezérigazgatóját büntetőeljárás alá vonták és ideiglenesen őrizetbe vették, mert állítólag 40 millió USD-t sikkasztott el Truong My Lan asszonytól (a Van Thinh Phat Group igazgatótanácsának elnökétől).
A rendőrségi nyomozóügynökség jelentése szerint a Van Thinh Phat-ügyben indított nyomozás kiterjesztése során a hatóság felfedezte, hogy Truong My Lan asszony üzleti és befektetési kapcsolatban állt Nguyen Cao Tri úrral.
Nguyen Cao Tri úr és Truong My Lan asszony üzleti kapcsolatban állnak.
A Van Thinh Phat Csoportnál folyó nyomozás következtetése szerint a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége indítványozta Nguyen Cao Tri úr ellen vagyonnal való visszaélés bűncselekménye miatti eljárás indítását. Tri úr többször is pénzt kapott Lan asszonytól a Van Thinh Phat elnökének asszisztensein keresztül, összesen mintegy 1000 milliárd VND összeget.
De aztán Tri úr önkényesen elkészítette és kitöltette az átruházási szerződés és az 1000 milliárd VND értékű befektetési vagyonkezelői szerződés felszámolásához szükséges dokumentumokat anélkül, hogy megbeszélte volna Ms. Lannal, hogy elsajátíthassa a kapott 1000 milliárd VND-t.
Tri úr kezdetben tagadta, hogy pénzt kapott volna Lan asszonytól, és számos helyre petíciót küldött a fentiek megerősítésére. Később Tri úr beismerte bűncselekményét, és petíciót küldött családjának, hogy fizessenek kártérítést a következményekért, mire a család 640 milliárd VND-t fizetett be a nyomozóiroda ideiglenes számlájára.
A nyomozás következtetése szerint a Közbiztonsági Minisztérium a házkutatás során lefoglalta Tri úr vagyonát; lefoglalt Tri úr 7 ingatlanát (több mint 266 milliárd VND értékben); a vádlott családja önkéntesen kártalanította a következményeket. Összesen több mint 1001 milliárd VND.
Dinh Truong Chinh
A Ho Si Minh-városi rendőrség közölte, hogy a biztonsági nyomozó ügynökség eljárást indított Dinh Truong Chinh úr (a Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited korábbi igazgatója) ellen az állami vagyon kezelésére és használatára vonatkozó szabályok megsértésének, kár és pazarlás okozásának bűncselekménye miatt.
Chinh úrral együtt Huynh The Nang urat (a Southern Food Corporation - Vinafood 2 korábbi vezérigazgatóját) is bíróság elé állították a fenti bűncselekmény miatt.
Dinh Truong Chinh urat a Ho Si Minh-város 1. kerületében található aranyföld projekttel kapcsolatban indították eljárás (Fotó: HDTC).
A Ho Si Minh-városi Rendőrség szerint a nyomozás eredményei, valamint az összegyűjtött dokumentumok és bizonyítékok alapján megállapították, hogy Nang és Chinh úr törvényt sértettek a Nguyen Du 33. szám alatti és a Chu Manh Trinh 34., 36., 42. szám alatti telkek kezelése és használata során (Ho Si Minh-város 1. kerülete), különösen súlyos kárt okozva az államnak.
Ezt követően Huynh The Nang urat ideiglenesen őrizetbe vették, hogy folytassák a nyomozást és kiterjesszék az „Állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, veszteség és pazarlás okozása” ügyét.
Vu Thi Thuy
A Nyomozó Ügynökség ( Gazdaságügyi Rendőrség) határozatot adott ki Vu Thi Thuy asszony (40 éves, Thanh Hoa tartományból) - a Nhat Nam Ingatlanbefektetési és Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója - büntetőeljárás alá vonásáról és őrizetbe vételéről a Büntető Törvénykönyv 74. cikkelye szerinti csalárd eltulajdonítás miatt.
A nyomozás során kezdetben megállapították, hogy Vu Thi Thuy (akit korábban csalás és tulajdon eltulajdonítása miatt elítéltek) hamis rekláminformációkat szolgáltatott a projektekről.
Thuy asszony 34-46%-os kamatlábak fizetését vállalta, hogy bizalmat szavazzon az embereknek a cégnek, és pénzt fizessen be oda egy üzleti együttműködési szerződés formájában. Ezután pénzt vett el az utóbbiaktól, hogy kamatot fizessen az előbbinek.
Nghiem Van Minh
Nghiem Quang Minh urat (született 1979-ben, lakhelye: Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – a mini apartmanház tulajdonosát – szeptember 13-tól kezdődően 4 hónapra ideiglenes őrizetbe vették a Büntető Törvénykönyv 313. cikkelye szerinti tűzmegelőzési és -oltási szabályok megsértésének bűncselekménye miatt.
Később a hatóságok felfedezték, hogy Nghiem Quang Minh legalább 8 mini apartmanházat épített Hanoi számos kerületében. Ezek közül 6-ot a Thanh Xuan kerületben, a fennmaradó 2-t a Dong Da és a Tay Ho kerületben építettek. Mindezek a lakások kis sikátorok mélyén helyezkednek el, felhőkarcolókban épültek, sok különálló helyiségre osztva eladók és kiadók, nem biztosítva a tűzvédelmi és tűzoltási követelményeket.
[hirdetés_2]
Forrás
![[Fotó] Pham Minh Chinh miniszterelnök elnököl a magángazdaság-fejlesztési irányítóbizottság második ülésén.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Hozzászólás (0)