Minden erőfeszítést megtesznek Vietnam pénzmosás elleni szürkelistáról való eltávolítására

A Pénzmosás Elleni Irányító Bizottság ülésén a minisztériumok és ágazatok képviselői megvitatták a FATF-nek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatban vállalt intézkedések összehangolását és végrehajtását.

Ho Duc Phoc miniszterelnök- helyettes, a pénzmosás elleni irányítóbizottság vezetője beszédet mond. (Fotó: An Dang/VNA)

December 12-én délután a Pénzmosás Elleni Irányítóbizottság ülésének elnökletével Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes, az Irányítóbizottság vezetője hangsúlyozta, hogy a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akciócsoport (FATF) felvette Vietnámot a szürke listára (bővített felülvizsgálati lista). Ez jelentős hatással lesz a gazdaságra .

Akciók népszerűsítése

A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy az FATF ellenőrző csoportja 17 ajánlást is megfogalmazott Vietnam számára a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére szolgáló mechanizmus hiányosságainak kezelésére. Elő kell mozdítani az intézkedések befejezését, és minden erőfeszítést meg kell tenni a listáról való leiratkozás érdekében.

Véleményezés a virtuális vagyonkezelés jogi alapjának kutatásáról és tökéletesítéséről; a vállalkozási törvény módosításáról és kiegészítéséről; a pénzmosás elleni jogi dokumentumok rendszerének tökéletesítéséről... A miniszterelnök-helyettes felkérte a Vietnami Állami Bankot – az Irányító Bizottság állandó ügynökségét –, hogy tökéletesítse a titkárságot a minisztériumokkal és fióktelepekkel való együttműködés érdekében.

A hiányos kérdéseket haladéktalanul meg kell küldeni a minisztériumoknak és a fióktelepeknek, kérve a végrehajtásról szóló jelentéseket. A minisztériumoknak és a fióktelepeknek sürgősen rangsorolniuk kell az FATF-nek tett cselekvési terv végrehajtásához szükséges erőforrásokat; oda kell figyelniük a jelentéstételi rendszerre a teljes és élénk jelentés érdekében; értesíteniük kell a végrehajtás eredményeit, és háromhavonta, valamint kérésre eseti jelleggel technikai segítséget kell javasolniuk az Ázsiai-Csendes-óceáni Pénzmosás Elleni Csoportnak (APG).

A miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy a minisztériumoknak és az ágazati ágazatoknak specializált és hozzáértő személyzetet kell létrehozniuk az intézkedések végrehajtásának telepítéséhez és szintetizálásához, valamint az elért haladásról szóló jelentések elkészítéséhez.

Az Állami Bank felelős az információk felülvizsgálatáért, írásbeli utasítások kiadásáért és a hiányzó információk pótlásáért további adatok bekéréséért.

A minisztériumok és ágazatok által hozott intézkedésekkel kapcsolatban Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes felkérte a minisztériumokat és az ágazatokat, hogy proaktívan tanulmányozzák az FATF-ajánlásokat, az ajánlások módszertanát, a FATF/APG Közös Értékelő Csoport követelményeit, valamint az Állami Bank által küldött dokumentumokat a végrehajtás megszervezése és a FATF/APG-nek küldendő jelentés kidolgozása érdekében. Ugyanakkor létre kell hozni egy mechanizmust a funkciókon és feladatokon belüli ügyek gyors kezelésére, és javasolni kell az illetékes hatóságoknak a mechanizmus jóváhagyását a Nemzeti Akcióterv végrehajtásával kapcsolatos funkciókon és feladatokon túlmutató kérdésekben.

A miniszterelnök-helyettes megbízta az Állami Bankot, hogy a minisztériumoktól és fiókoktól származó információkat háromhavonta szintetizálja, és azokat a miniszterelnöknek jelentse. Sürgős kérések esetén azonnal jelenteni kell. Gyorsan kapcsolatba kell lépni a Szürke Listára felvett és onnan kikerült országokkal, hogy csereprogramokat szervezzenek, és a kapcsolódó tartalmakkal kapcsolatos tapasztalatokból tanuljanak.

A miniszterelnök-helyettes megbízta a Külügyminisztériumot és más minisztériumokat, valamint azok ágazatait, hogy gondoskodjanak minőségi erőforrásokról a minisztériumok és ágazatok szakdokumentumainak fordítására a pontosság és a hatékonyság biztosítása érdekében. „Annak érdekében, hogy megmutassuk az FATF-nek, hogy nagy erőfeszítéseket teszünk a cselekvési ajánlások végrehajtása érdekében, a jogi dokumentumok szerkesztésétől a jogszabályok betartásáig. Például ténylegesen büntetőeljárást indítottunk és nyomoztunk a pénzmosás ügyében, sőt, voltak olyan esetek is, amikor külföldről szereztek vissza vagyont” – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes.

Az FATF fontolgatja Vietnam feketelistára helyezését.

Pham Tien Dung, a Vietnámi Állami Bank alelnöke elmondta, hogy az elmúlt időszakban az Állami Bank erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy betöltse az Irányító Bizottság állandó testületeként betöltött szerepét. Miután az Ázsia-Csendes-óceáni Csoport pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos többoldalú értékelése Vietnámra vonatkozóan 2019-ben befejeződött, és 2022 januárjában eredményeket hozott, az Állami Bank tanácsot adott és benyújtotta a miniszterelnöknek aláírásra és kihirdetésre a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzéséről és leküzdéséről szóló, 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó nemzeti cselekvési tervet (941/QD-TTg határozat).

Amikor az FATF hivatalosan felvette Vietnamot a szürke listára (2023. június), az Állami Bank konzultált a miniszterelnökkel, és benyújtotta neki a 194/QD-TTg határozat aláírását, amely kihirdette a vietnami kormány pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtására vonatkozó nemzeti cselekvési tervet.

Az Állami Bank proaktívan kutatott és konzultált az APG nemzetközi szakértőivel, hogy kidolgozzon egy jelentésvázlatot, amely segít a minisztériumoknak és fióktelepeknek megérteni az egyes intézkedések átfogó képét és információs követelményeit; rendelkezzen tervvel az információk és adatok következetes és következetes gyűjtésére; valamint szorosan kövesse a Közös Értékelő Csoport (JG) követelményeit. Ezzel egyidejűleg egyeztetni kell az APG, a donorok és a nemzetközi szervezetek képviselőivel, hogy támogatást és tanácsot kérjenek Vietnamtól a nemzeti cselekvési terv végrehajtásához, valamint egy haladásjelentés kidolgozásához (a FATF/APG 3 havonta jelentést ír elő).

A második haladásjelentésre (PR2) – 2024. szeptember – 17 intézkedésből 8 lejárt. Bizonyos erőfeszítések ellenére a közös bizottság értékelése szerint Vietnamnak 17-ből 16 „befejezetlen” és 1 „részben befejezett” intézkedése van.

A fenti korlátozott előrelépésre tekintettel az APG tájékoztatta az FATF-et, hogy fontolgatja Vietnam felvételét az FATF ellenintézkedési listájára (fekete lista). Az Állami Bank november 25-én összeállította és elküldte a PR3 jelentést az FATF-nek.

A Jelentés szintetizálása és kidolgozása során a legtöbb minisztérium és ágazat még nem nyújtott be információkat az Állami Bank által kidolgozott vázlat szerint. A jelentéstételi időszakban elért előrelépés továbbra is korlátozott, és nem felel meg a Közös Értékelő Csoport követelményeinek.

A találkozón a minisztériumok és ágazatok képviselői megvitatták az FATF-nek vállalt intézkedések koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tartalmakat; a jogrendszer tökéletesítésével, a jogszabályok terjesztésével és terjesztésével kapcsolatos munkát; a bűncselekmények ellenőrzésével, vizsgálatával, felügyeletével, megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos munkát; valamint a nemzetközi tapasztalatok megismerését és felhasználását a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságának további javítása érdekében.

Forrás