Hồ Đồng Phỡ miniszterelnök-helyettes elnökölt a pénzmosás elleni irányító bizottság ülésén.

(Chinhphu.vn) - Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a pénzmosás megelőzése és ellenőrzése rendkívül fontos, rendszeres feladat, nemcsak a korrupció, a csempészet és az illegális tevékenységek megelőzése, hanem az átlátható és fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében is.

Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes: A pénzmosás elleni küzdelem rendkívül fontos, rendszeres feladat, nemcsak a korrupció, a csempészet és az illegális tevékenységek megelőzése, hanem az átlátható és fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében is - Fotó: VGP/Tran Manh

A pénzmosás elleni feladatok végrehajtása pozitívan halad.

Október 15-én Ho Duc Phoc miniszterelnök- helyettes, a Pénzmosás Elleni Nemzeti Irányítóbizottság vezetője elnökölt a Pénzmosás Elleni Irányítóbizottság ülésén.

Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy a találkozó célja a vietnami kormány pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása megelőzésére és leküzdésére vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtására irányuló nemzeti cselekvési terv végrehajtásának eredményeinek áttekintése az elmúlt időszakban, annak értékelése, hogy mi történt és mi van még hátra, ezáltal azonosítva azokat a feladatokat és megoldásokat, amelyekre a következő időszakban is összpontosítani kell a nemzetközi ajánlásoknak való megfelelés biztosítása, valamint a fenntartható fejlődés alapjainak megteremtése érdekében.

A miniszterelnök-helyettes kérte a minisztériumok és ágazatok képviselőit, hogy őszintén beszéljenek, vitassák meg, elemezzék alaposan és tegyenek javaslatokat konkrét megoldásokra a pénzmosás megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok hatékony végrehajtásának folytatása érdekében, a kitűzött terv szerint.

Az Állami Bank jelentése szerint 2025. október 1-jén (ami a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akciócsoporttal (FATF) kötött kötelezettségvállalás szerinti 5. Haladásjelentési ciklus végéhez tartozik) a vietnami kormány pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása megelőzésére és leküzdésére vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtására irányuló Nemzeti Akcióterv (a miniszterelnök 2024. február 23-i 194/QD-TTg számú határozatához csatolva) végrehajtásának eredményei a következők voltak: a 2017. januári intézkedések teljesen befejeződtek (9. számú intézkedés); a 2017. januári intézkedések nagyrészt befejeződtek (14. intézkedés); a 10/17. intézkedések részben befejeződtek (beleértve az 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11., 12., 13. és 17. intézkedéseket); a 2017. májusi intézkedésekben nem történt előrelépés (beleértve a 4., 5., 6., 15. és 16. intézkedéseket).

Az Állami Bank kijelentette: Az Irányító Bizottság 2024. december 12-i ülésének időpontjában (Vietnam éppen akkor fejezte be a 2. jelentést) az elért eredmények „még mindig nagyon korlátozottak” voltak, mindössze 1/17 intézkedés minősített „Részben befejezett”-nek; 16/17 intézkedés esetében nem történt előrelépés. A mai ülésen, közel egy év végrehajtás után (3 haladásjelentéssel), 12 intézkedés minősítését minősítették „Részben befejezett”-re.

Ez az eredmény azt mutatja, hogy Vietnam végrehajtása pozitív irányba halad. A pénzmosás ellen küzdő Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elismert előrelépés komoly tanulmányozási és tanulási folyamat, erőfeszítések és az illetékes ügynökségek és egységek közötti egyre szorosabb együttműködés eredménye a cselekvési terv végrehajtása során.

Erőforrások rangsorolása 3 akciócsoport bevetésére a pénzmosás megelőzésével és leküzdésével kapcsolatban - Fotó: VGP/Tran Manh

Erőforrások rangsorolása 3 pénzmosás elleni akciócsoport bevetéséhez

A Vietnam szürke listáról való eltávolítását célzó nemzeti cselekvési terv kiegészítése érdekében az Állami Bank jelentése konkrétan elemzett számos objektív és szubjektív okot, amelyek a meglévő problémákhoz vezettek, és számos megoldást javasolt a módszerek és az eredmények javítására a következő időszakban.

Ennek megfelelően az Állami Bank megoldásokat javasolt az emberi erőforrások kiegészítésére, a személyzet képzésének javítására; a cselekvési tervek végrehajtására; az adatok gyűjtésére és szolgáltatására...

Az Állami Bank hangsúlyozta, hogy a korlátozott erőforrások mellett a cselekvési terv végrehajtásának hatékonyságának növelése érdekében stratégiai ütemtervre van szükség, amelyben az erőforrásokat 3 intézkedéscsoport végrehajtásához rangsorolják: A jogi keretrendszer kiegészítésének követelményéhez kapcsolódó intézkedéscsoport (12. intézkedés, 5. intézkedés); Azon intézkedéscsoport, amelyek valószínűleg pozitív értékelést érnek el, ha az alapos kezelésre összpontosítanak (1., 2., 7. intézkedés); Számszerűsíthető eredményeket igénylő intézkedéscsoport (4., 11., 13. intézkedés).

A találkozón a minisztériumok és ágazatok (Pénzügyminisztérium, Közbiztonsági Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Építési Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Kormányhivatal, Külügyminisztérium, Nemzetvédelmi Minisztérium, Legfelsőbb Népi Ügyészség, Legfelsőbb Népbíróság, Kormányzati Felügyelőség, Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium, Belügyminisztérium) képviselői nagyfokú egyetértésüket fejezték ki a Vietnami Állami Bank központi jelentésének tartalmával.

A minisztériumok és ágazatok képviselői külön beszámoltak a miniszterelnök által a Nemzeti Akciótervben kijelölt feladatok végrehajtásáról is; világosan meghatározva az elért eredményeket, a meglévő problémákat, a jó eredmények hiányát, elemezve az okokat, trendeket, gyógymódokat, valamint azokat a feladatokat és megoldásokat, amelyekre összpontosítani és hatékonyan végrehajtani kell az elkövetkező időszakban, sürgős és drasztikus fellépés, szoros koordináció és Vietnam szürke listáról való eltávolításának elszántságával.

A miniszterelnök-helyettes utasította a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jogi dokumentumok kidolgozására és tökéletesítésére; olyan megoldások bevezetésére, amelyek megakadályozzák és leküzdik az ingatlanügyletekben és a virtuális valutatőzsdéken elkövetett pénzmosást... - Fotó: VGP/Tran Manh

A pénzmosás elleni küzdelem rendkívül fontos, rendszeres feladat.

A találkozó zárásaként Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a pénzmosás megelőzése és ellenőrzése rendkívül fontos, rendszeres feladat, nemcsak a korrupció, a csempészet és az illegális tevékenységek megelőzése, hanem az átlátható és fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében is.

A minisztériumok és fióktelepek rendkívül átfogó és konkrét véleményét nagyra értékelve a miniszterelnök-helyettes felkérte a Vietnami Állami Bankot, hogy a találkozón részt vevő küldöttek véleményét figyelembe véve, töltse ki a jelentést (kiemelve az elért eredményeket, konkrét bizonyítékokkal, világosan meghatározva a feladatokat, a megoldásokat, a munka tartalmát, a végrehajtás előrehaladását...), küldje el az Irányító Bizottság tagjainak, és tegyen jelentést a kormányzati vezetőknek.

A miniszterelnök-helyettes felkérte a minisztériumokat és az ágazatokat, hogy haladéktalanul készítsenek jelentést a végrehajtott tartalomról és a miniszterelnök által kijelölt, a következő időszakban várhatóan elvégzendő feladatokról, világosan meghatározva az Állami Banknak küldendő konkrét megoldásokat; összpontosítsanak a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jogszabályok kidolgozására és tökéletesítésére; hajtsák végre a kulcsfontosságú feladatokat a kitűzött terv szerint; ugyanakkor összpontosítsanak az ingatlantőzsdéken, virtuális valutatőzsdéken stb. folytatott tranzakciókban a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére szolgáló megoldások végrehajtására.

A miniszterelnök-helyettes megbízta az Állami Bankot, hogy az illetékes minisztériumokkal és fióktelepekkel együttműködve dolgozzon ki egy pénzmosás elleni kommunikációs programot, fokozza a törvények magyarázatát és terjesztését, valamint tisztázza, hogy mely cselekmények megengedettek és melyek nem, a közvélemény figyelmének felhívása érdekében.

Hồ Đồng Phỡ miniszterelnök-helyettes azt javasolta, hogy a találkozó után a Kormányhivatal adjon ki egy zárójelentést, amelynek függelékében részletesen meghatározzák az egyes minisztériumok és ágazatok által a következő időszakban elvégzendő feladatokat, hogy a terv az ütemtervnek és a követelményeknek megfelelően megvalósuljon.

Tran Manh

Forrás: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm