Július 11-én reggel a Tay Ninh Tartományi Népbíróság híre szerint döntést hozott a Dat Xanh Long An projektekhez kapcsolódó (a Dat Xanh Csoporthoz nem kapcsolódó) vagyon eltulajdonításával kapcsolatos csalási ügy elsőfokú tárgyalásának lefolytatásáról. A tárgyalásra július 28. és 31. között kerül sor.
Nguyễn Phu Thuant és Nguyễn Thi Cam Hongot hamarosan bíróság elé állítják.
Ennek megfelelően a négy vádlott, akiket bíróság elé állítottak, a következők: Nguyen Thi Cam Hong (54 éves; Ho Si Minh-városban él), Nguyen Phu Thuan (47 éves; Hong férje; My Hanh községben él, Tay Ninh tartományban), Nguyen Thi Kim Phuong (49 éves; Ho Si Minh-városban él) és Truong Quoc Thai (49 éves; My Hanh községben él).
A bíróság emellett 41, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyt, valamint 967 sértettet idézett be az ügyben; felkérte a sértetteket és a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezőket, hogy jelenjenek meg a tárgyaláson az eljárás biztosítása érdekében.
A vádirat szerint Hong szabadúszó ingatlanügynökként dolgozott, és megalapította a Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaságot. Thuan a cég igazgatója és jogi képviselője volt.
2017-ben Hong lakóépületekbe való befektetésre váltott, és embereket vett fel a befektetési engedélyek és a részletes 1/500-as méretarányú tervezési engedélyek megszerzéséhez szükséges papírmunka és eljárások kezelésére. A projekt befejezése után Hong a teljes befektetést egy másik befektetőnek adta át, hogy profitáljon a különbözetből.
A projekt befektetési tőkéjének biztosítása érdekében Hong önállóan tájékoztatta a Dat Xanh Long An projektet, és szerződéseket kötött ingatlanügynökségekkel, hogy bemutassa azt a potenciális befektetőknek. Ez magában foglalta az egyes telkek vagy piaci standok földhasználati jogainak átruházására vonatkozó előzetes szerződések aláírását, a kifizetéseket több részletben teljesítve.
Ebben a folyamatban az ügyfelek kezdetben közvetlenül a tőzsdei platformnak fizetnek. A későbbi fizetésekért az ügyfelek vagy közvetlenül fizetnek, vagy átutalják a pénzt a projektfejlesztő számlájára.
Hong közvetlenül kezelte a telkek vagy piaci standok vásárlásáért fizetett pénzt, és utasította Thuant és Thait a banki átutalások vagy készpénzfelvételek lebonyolítására, hogy Hong kezelhesse és felhasználhassa azokat.
Dat Xanh Long An projekt
A nyomozás során kiderült, hogy 967 személy írt alá szerződést földterületek vagy piaci standok megvásárlására, és készpénzt fizettek vagy utaltak át pénzt három cég (Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaság, Hung Thinh Cat Tuong Társaság és Dat Xanh Ingatlan Egytagú Korlátolt Felelősségű Társaság) számlájára, összesen közel 487 milliárd VND értékben.
Ebben az esetben Phuong, a Hung Thinh Company és a Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaság képviselőjeként, 590 szerződést írt alá az áldozatokkal, közel 210 milliárd VND-t szedve be. A fennmaradó szerződéseket Hong közvetlenül vagy az ő irányítása alatt írta alá, az alkalmazottak pedig a projekt befektetőinek igazgatóinak aláírását hamisították.
Ebben az esetben Hong volt az ötletgazda és a főkolompos; Thuan, Phuong és Thai pedig a bűnrészesek.
Forrás: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
Hozzászólás (0)