A VietNamNet beszámolója szerint a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége nemrég fejezte be a kiegészítő nyomozás következtetését, és 51 vádlott ellen indítványozta a büntetőeljárást az FLC Group Joint Stock Company-hoz kapcsolódó tőzsdei manipulációs ügyben.

Doan Van Phuong urat (született 1977-ben, Thanh Hoában ) az FLC Csoport vezérigazgatói posztjának betöltése mellett több időszakra a Faros Vállalat igazgatótanácsának elnöki posztját is betöltötte.

A Faros Company igazgatótanácsának elnökeként Phuong úr 2015. május 28. és 2019. november 9. között a következő feladatok elvégzésére utasította az igazgatótanács, a vezérigazgató-tanács tagjait és a vállalat magánszemélyeit:

flc saját flc logó 16290183448581620029984 379.jpeg
Doan Van Phuong úr számos fontos pozíciót tölt be az FLC ökoszisztémában.

Az alaptőke emeléséről szóló határozatok kiadásának irányítása, hamis tőkebefizetési nyilvántartások készítése, könyvelés, tőkebefizetések legalizálása és hamis tőkebefizetések felhasználása, nyilvántartások készítése nyilvános részvénytársasági bejegyzéshez, letétkezelési regisztráció, 430 millió részvény (ami a Faros Company 4300 milliárd VND alaptőkéjének felel meg) tőzsdei bejegyzése; Trinh Van Quyet úr és társai számára hamis tőkebefizetésekből származó részvények eladásának engedélyezése, több mint 3620 milliárd VND értékű befektető tulajdonjogának elsajátítása a tőzsdén.

Irányította és közvetlenül írta alá az igazgatótanács jelentéseit, jegyzőkönyveit és határozatait a tőkeemelésre és a Faros részvényeinek tőzsdei bejegyzésére vonatkozó politikák kiadásával kapcsolatban; közvetlenül írt alá hamis dokumentumokat és papírokat a Faros hamis tőkebefizetéseinek elszámolásának legalizálása érdekében.

Phuong úr aláírta a Nyilvánosan Működő Részvénytársaságok Felügyeletének benyújtandó dosszié elkészítéséhez szükséges dokumentumokat is, amelyekben kérvényezi a nyilvános részvénytársaság bejegyzését, a Letéti Központ értékpapírok regisztrációját és letétbe helyezését, valamint a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde jóváhagyását kéri a helytelen tőkebefizetési értékkel rendelkező Faros részvények tőzsdei bevezetésére.

A nyomozó ügynökségnél Tran Dac Sinh úr, a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde (HOSE) 2015-2020-as elnöke, valamint Le Hai Tra (korábban a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde igazgatótanácsának tagja, állandó vezérigazgató-helyettes és a Jegyzői Tanács független tagja) beismerték a szabálysértést, és segítettek Trinh Van Quyet úrnak és bűntársainak 430 millió, hamis tőkebefizetésekből származó részvényt bevezetni a tőzsdére, több mint 3620 milliárd VND-t csalva ki és sikkasztva el a befektetőket.

Az FLC korábbi elnökének segítésének okát ismertetve mind Sinh úr, mind Tra elmondta, hogy ez Trinh Van Quyet úrral és Doan Van Phuong úrral való ismeretségüknek köszönhető.

A tőkebefizetések értékének felfújása

A kiegészítő vizsgálat következtetése azt is kiemelte, hogy Phuong úr 2015. május 19-én saját nevében szerződést írt alá a következő tartalommal: Átvette a Nguyen Van Manh 675 ezer részvényének átruházását a Faros Company-nál, de nem fizetett be semmilyen összeget részvényesi tőkehozzájárulásért.

Miután 2015. május 27. és 2015. november 12. között tőkehozzájáruló részvényes lett, Phuong úr 4 hamis tőkehozzájárulási fizetési okmányt és 2 hamis fizetési meghatalmazást írt alá Quyet úr nővére, Trinh Thi Minh Hue számára, hogy ezeket fizetési és jogi pénzátutalási eljárásként használják fel a Doan Van Phuong néven Farosban lévő tőkehozzájárulás 675 millió VND-ről (ami 675 ezer részvénynek felel meg) több mint 77 milliárd VND-re (ami több mint 7,7 millió részvénynek felel meg) történő növelésére.

A tőzsdei bevezetés előtt Phuong úr több mint 7,7 millió részvényt adott vissza Trinh Van Quyet úrnak egy 2016. január 28-án aláírt átruházási szerződés révén, de kifizetés nem történt. A nyomozó hatóság úgy véli, hogy Phuong úr 500 000 részvényből részesült, amelyek kibocsátási értéke 5 milliárd VND volt.

2016. augusztus 29-én Phuong úr Doan Van Phuong néven értékpapírszámlára regisztrált. 2017-ben és 2018-ban Phuong úr további 160 000 részvény osztalékot kapott, így a tulajdonában lévő részvények száma 660 000 darabra emelkedett.

2020. május 6-án és 2020. május 11-én Phuong úr értékpapírszámlája mind a 660 000 részvényt eladta, több mint 2,3 milliárd VND-t keresve.

A nyomozás eredményei azt mutatják, hogy Doan Van Phuong úr Trinh Van Quyettel és bűntársaival együtt felfújta a Faros Company tőkebefizetéseinek értékét, tőzsdére jegyeztette a részvényeket, és hamis tőkebefizetésekből származó részvényeket adott el, több mint 3620 milliárd VND-t tulajdonítva el a befektetőktől.

A Nyomozó Rendőrség szerint Phuong úr cselekedetei a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 174. cikkének 4. szakaszában foglaltak szerint Csalárd elsikkasztás bűncselekményét valósították meg, mint bűnsegéd, aki Trinh Van Quyet urat szervezte és aktívan segítette.

A nyomozás során Mr. Phuong elmenekült, de a Nyomozó Rendőrség megállapította, hogy 2022. március 27-én Mr. Doan Van Phuong az Egyesült Királyságba távozott.

Doan Van Phuong úr Thanh Hoából származik, jogi alapdiplomáját a Hanoi Jogi Egyetemen, üzleti adminisztrációból pedig az Egyesült Államokban szerzett mesterdiplomát. Az FLC Csoport egyik alapító részvényese, a következő pozíciókat tölti be: az FLC vezérigazgatója 2015 májusáig; az FLC Land LLC elnöke; az FLC Golf & Resort JSC igazgatótanácsának elnöke; az FLC Media and Technology JSC igazgatótanácsának tagja.

2017-ben, amikor betöltötte a 40. életévét, Mr. Phuongot sokszor említette a sajtó, amikor egy szépségkirálynőt vett feleségül.