Az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében elkobozzák a vádlottak ingatlanjait és készpénzét
A Van Thinh Phat Group ügyének első fázisa lezárult. Az SCB jelentése szerint, amely a Truong My Lan vádlott 1284 kölcsönére vonatkozik, április 1-jéig számos kölcsönt teljes mértékben visszafizettek, mind a tőkét, mind a kamatokat, összesen több mint 2000 milliárd VND összegben. Jelenleg Lan vádlott kölcsöneinek száma 1243-ra csökkent, ami 1122 biztosított eszköznek felel meg.
Ezért a Lan asszony által megtérítendő kár összege 673 800 milliárd VND-ra csökken, beleértve azt az összeget is, amelyet Duong Tan Truoc (a Tuong Viet Company vezérigazgatója) és számos más vádlott fizetett a következmények orvoslása érdekében.
A testület úgy döntött, hogy ezen vagyontárgyak közül 1122 darabot átad az SCB-nek további kezelés és kezelés céljából. A vagyontárgyak adósságbehajtás céljából történő kezelése során, amennyiben marad ilyen, a Gazdasági Rendőrség (C03, Közbiztonsági Minisztérium) együttműködik a Gazdasági Rendőrség (C03, Közbiztonsági Minisztérium ) munkatársaival annak meghatározása érdekében, hogy mely vagyontárgyak tartoznak a Truong My Lanhoz, és melyeket használják fel az alperes egyéb kártérítési kötelezettségeinek biztosítására az ügyben.
A bírói testület azt is elmondta, hogy az ügy eldöntése során Truong My Lan asszony asszisztenseitől jegyzetfüzeteket gyűjtöttek, amelyekből kiderül, hogy a Van Thinh Phat épületébe behozott 108 000 milliárd VND és 14,7 millió USD nemcsak SCB-ből, hanem kötvényekből is származott.
Ezért a Népbíróság kérte, hogy a C03-as Osztály és a Legfelsőbb Népi Ügyészség az ügy kiterjesztett vizsgálata során folytassa a 2. fázisban a megállapodás alapjául szolgáló pénzösszeg körüli jogsértések tisztázását.
A bírói testület szerint az a tény, hogy Truong My Lan alperes pénzt fogadott el az SCB-től befektetésekre és számos lefoglalt projekt átadására, nem támasztja alá egyértelmű jogi dokumentumokkal. Ezért a bírói testület azt javasolja, hogy a nyomozó hatóság folytassa az alpereshez kapcsolódó, de ebben az ügyben még nem rendezett ingatlanok és projektek ellenőrzését és tisztázását, hogy meghatározza azok helyes jellegét, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően rendezze azokat, biztosítva a lefoglalást a kár megtérítése érdekében.
Ezenkívül a Népbíróság továbbra is lefoglalta és ideiglenesen lefoglalta a Van Thinh Phat Csoport nevében vagy magánszemélyeknek, az alpereseknek és más kapcsolt személyeknek juttatott ingatlanokat, részvényeket, földhasználati jogigazolásokat, takarékkönyveket és egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó kötelezettségek végrehajtásának biztosítása érdekében.
Ezenkívül a bírói tanács elrendelte Duong Tan Truoc alperest, hogy továbbra is több mint 692 milliárd VND kártalanítást fizessen az SCB-nek. Amennyiben Truoc alperes és felesége vagyona nem elegendő, Cao Viet Dung alperes összes lefoglalt vagyonát felhasználják Truoc alperes kártérítési kötelezettségének folyamatos teljesítésének biztosítására. A bíróság elrendelte Truoc alperest, hogy fizessen vissza 2,204 milliárd VND-t, ezt az összeget levonják Truong My Lan alperes kötelezettségéből.
Kötelezze a Nguyen Thanh Tung alperest és a Dong Phuong Petroleum Company-t, hogy 443 milliárd VND-t kártalanítsanak az SCB-nek, és utalja át a Nguyen Van Hao úr által a Truong My Lan alperes kártalanítására kifizetett 300 milliárd VND-t az SCB-n keresztül, hogy levonja a Truong My Lan alperes perbeli kötelezettségeiből.
A rendőrség az ügy 2. fázisában nyomoz.
A Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél történt esettel kapcsolatban a 2023-as rendőrségi munka helyzetéről és eredményeiről szóló sajtótájékoztatón Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Gazdasági Bűnügyi Nyomozó Osztály igazgatóhelyettese elmondta, hogy ez egy nagyszabású ügy, nagyszámú vádlottal és kapcsolódó személlyel. Ezért a nyomozó hatóság két szakaszban vizsgálta az ügyet.
A 2. fázisban a Közbiztonsági Minisztérium két fő bűncselekmény kivizsgálására összpontosított: a kötvényekhez kapcsolódó „csalárd vagyoneltulajdonítás” és a Van Thinh Phat csoporthoz kapcsolódó „pénzmosás”.
A „pénzmosás” cselekményével kapcsolatban Thanh vezérőrnagy elmondta, hogy a Truong My Lan vádlott által banki műveleteken keresztül kivett pénzösszeget a vádlott befektette, ingatlanokat vásárolt országszerte, egy részét pedig külföldre utalta.
A kötvénykibocsátási csalással kapcsolatban Thanh vezérőrnagy elmondta, hogy a nyomozó hatóság kezdetben megállapította, hogy Truong My Lan vádlott 4 vállalaton keresztül 25 kötvénycsomagot bocsátott ki. Ezeknek a kötvényeknek a teljes értéke meghaladta a 30 000 milliárd VND-t, amelyet vevőknek (kötvénytulajdonosoknak) adtak el pénzgyűjtés, majd eltulajdonítás céljából.
A Truong My Lanhoz és a Tuan Chau Grouphoz kapcsolódó ingatlanok sorozatát foglalták le.
A bíróság kötelezte a Quoc Cuong Gia Lai-t , hogy fizessen a Truong My Lan alperesnek több mint 2882 milliárd dongót.
Van Thinh Phat-ügy: Kiskapuk az SCB bankellenőrzésében
[hirdetés_2]
Forrás
![[Fotó] Szuper aratási hold fényesen ragyog az Őszközépi Fesztivál éjszakáján világszerte](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/07/1759816565798_1759814567021-jpg.webp)
Hozzászólás (0)