6 orang "bergabung" untuk membeli dan menjual faktur secara ilegal, menghasilkan keuntungan ilegal

[iklan_1]
Badan Investigasi Kepolisian Distrik Quy Hop ( Nghe An ) baru saja mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kasus ini dan mengadili 6 terdakwa atas tindakan pembelian dan penjualan faktur secara ilegal sesuai dengan ketentuan Klausul 2, Pasal 203, KUHP 2015.

Subjek yang dituntut termasuk: Nguyen Thi Tan, lahir tahun 1978, tinggal di distrik Trung Hoa, distrik Cau Giay, kota Hanoi; Vu Van Trang, lahir tahun 1981, tinggal di distrik Nhi Chau, kota Hai Duong , provinsi Hai Duong; Nguyen Bao Cong, lahir tahun 1957, tinggal di komunitas Dong Hop, distrik Quy Hop, provinsi Nghe An dan Dang Van Dinh (lahir tahun 1971), Nguyen Thi Ngan (lahir tahun 1982), Pham Thi Thoa (lahir tahun 1990), semuanya tinggal di kota Quy Hop, distrik Quy Hop.

Pihak berwenang bekerja sama dengan para terdakwa.

Sebelumnya, pada awal tahun 2023, melalui upaya profesional, Kepolisian Distrik Quy Hop menemukan sejumlah bisnis di wilayah tersebut yang dicurigai melakukan perdagangan faktur ilegal untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Di antara bisnis-bisnis tersebut, yang menonjol adalah perdagangan faktur milik rumah tangga bisnis perorangan Nguyen Bao Cong (Kelurahan Dong Hop, Distrik Quy Hop) dan Phuc Son Minerals Company Limited (Kota Quy Hop, Distrik Quy Hop, dengan Bapak Dang Van Dinh sebagai Direktur) dengan Hanphar Company Limited (Distrik Thanh Xuan, Kota Hanoi , dengan Ibu Nguyen Thi Tan sebagai Direktur).

Menyadari rumitnya perkara tersebut, pimpinan Kepolisian Distrik Quy Hop melapor kepada pimpinan Kepolisian Daerah dan memerintahkan Badan Investigasi Kepolisian Distrik untuk menetapkan suatu perkara, mengusut dan mengklarifikasi perkara tersebut guna ditangani sesuai dengan ketentuan hukum.

Oleh karena itu, sejak Oktober 2020 hingga Maret 2023, dengan memanfaatkan perubahan kebijakan hukum ekspor barang, para pelaku tersebut berkolusi untuk memperjualbelikan 454 faktur secara ilegal dengan tujuan meraup keuntungan lebih dari 1,3 miliar VND. Kepolisian menyita 6 buku faktur berbagai jenis, 5 set komputer, 3 laptop, 3 tanda tangan elektronik, 4 ponsel, serta berbagai dokumen dan buku terkait.

Hingga saat ini, demi menikmati keringanan hukum, para terdakwa telah secara sukarela menyerahkan lebih dari 1,3 miliar VND - jumlah uang yang diperoleh para pelaku saat melakukan jual beli faktur secara ilegal.

Saat ini, Badan Investigasi Kepolisian Distrik Quy Hop terus memperluas penyelidikan.

Menurut BINH NGUYEN (cand)

Tautan artikel asli: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

[iklan_2]
Tautan sumber