Pada tanggal 5 Maret, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh akan mengadili kasus yang terjadi di Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit-unit terkaitnya. Lebih dari 80 terdakwa akan diadili atas berbagai kejahatan.

Dalam kasus ini, Ibu Truong My Lan, Ketua Van Thinh Phat Group, diadili atas tindak pidana "Penggelapan harta benda", "Penyuapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Pasal 4; Pasal 364 Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dan ditambah pada tahun 2017, dan tindak pidana "Pelanggaran ketentuan pemberian kredit dalam kegiatan lembaga perkreditan" sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999.

Menurut Kejaksaan Agung Rakyat, Ny. Truong My Lan dan kaki tangannya, dalam berbagai posisi dan peran, telah melakukan banyak kejahatan yang melanggar hak milik, operasional Bank, dan operasional lembaga negara. Banyak dari kejahatan ini dilakukan dalam bentuk kerja sama yang terorganisir, yang mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius, perampasan, dan kerugian yang sangat besar.

Nyonya Truong My Lan dan kaki tangannya melakukan kejahatan tersebut dalam jangka waktu yang lama, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan mendasar dalam metode penanganannya sebelum dan sesudah 1 Januari 2018.

tiga sekolah Amerika.png
Ibu Truong My Lan

Kejaksaan Agung berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015, dan Keputusan Majelis Nasional Nomor 41 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dan ditambah pada tahun 2017, yang berlaku sejak dilakukannya tindak pidana, maka:

Tindak pidana yang terjadi sebelum 1 Januari 2018 akan ditangani sesuai dengan pasal dan ayat yang sesuai (Pasal 179) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999. Tindak pidana yang terjadi setelah 1 Januari 2018 akan ditangani sesuai dengan pasal dan ayat (Pasal 353, Pasal 206) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015, dengan memperhatikan asas menguntungkan terdakwa.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Ny. Truong My Lan terjadi sebelum KUHP 2015 berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan dokumen hukum di atas, Ny. Lan akan dikenakan KUHP 1999 atas tindak pidana "Melanggar ketentuan pemberian pinjaman dalam kegiatan lembaga perkreditan", bukan KUHP 2015.

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan VietNamNet, Ibu Truong My Lan menyampaikan kepada pengacara Giang Hong Thanh bahwa ia secara sukarela membawa seluruh aset hukumnya serta memobilisasi keluarganya dan meminta bantuan teman-temannya untuk memastikan penyelesaian menyeluruh atas masalah keuangan dan ekonomi terkait dengan konsekuensi kasus tersebut (seandainya Pengadilan memutuskan bahwa Ibu Lan bersalah dan bertanggung jawab atas kompensasi dan ganti rugi).

Ibu Lan menegaskan, dengan kondisi ekonomi, reputasi dan kemampuannya, jika Pengadilan memutuskan terdakwa harus bertanggung jawab atas segala akibat, maka ia akan menyelesaikannya secara tuntas dan tuntas.

Berdasarkan dakwaan, dari 1 Januari 2012 hingga 7 Oktober 2022, Truong My Lan dan komplotannya membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dalam jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut, ia mengarahkan pembuatan 368 aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang SCB untuk berbagai keperluan. Hingga 17 Oktober 2022, terdapat utang lebih dari VND 132 triliun yang tidak dapat ditagih. Tindakan Truong My Lan menyebabkan kerugian bagi Bank SCB lebih dari VND 64 triliun.

Dari tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 7 Oktober 2022, Ibu Lan mengarahkan pembuatan dokumen pinjaman palsu, yang menguras dana SCB sebesar lebih dari 304 triliun VND, dan menyebabkan kerugian lebih dari 129 triliun VND.

Untuk menutupi kelemahan keuangan Bank SCB dan pelanggaran yang ditemukan melalui inspeksi, agar SCB tidak ditempatkan di bawah pengawasan khusus dan terus direstrukturisasi, Ibu Lan secara langsung bertemu, berdiskusi, dan bertukar pikiran dengan Ibu Do Thi Nhan, Ketua Tim Inspeksi, serta mengarahkan Bapak Vo Tan Hoang Van, Direktur Jenderal Bank SCB, untuk menghubungi dan menyampaikan masalah tersebut, serta memberikan langsung uang sebesar 5,2 juta USD kepada Ibu Do Thi Nhan dan memberikan hadiah serta uang tunai kepada anggota Tim Inspeksi.

Atas dasar tersebut, Ibu Nhan memerintahkan anggota delegasi untuk melaporkan pelanggaran SCB secara tidak jujur ​​dan tidak lengkap; sengaja menyembunyikan, menutupi, dan mengecilkan pelanggaran tersebut demi keuntungan SBC, serta terus memberikan rekomendasi untuk menciptakan kondisi agar bank ini dapat direstrukturisasi. Tindakan Ibu Truong My Lan merupakan tindak pidana Penyuapan.

Badan Investigasi Kepolisian telah menyita 1.237 properti tak bergerak yang terkait langsung dengan Nyonya Truong My Lan; menyita 8 properti tak bergerak milik Perusahaan Terbatas Au Lac Quang Ninh di provinsi Quang Ninh yang terkait dengan perjanjian kerja sama antara Nyonya Truong My Lan dan Tuan Chau Group, Quang Ninh.

Puluhan aset seperti kapal pesiar, kapal, mobil dan banyak saham milik Truong My Lan juga disita.