Ditangkap, CEO Diduga Tipu Daya dan Penggelapan Dana Rp1 Miliar dari Penjualan Proyek

Pada tanggal 20 Juni, informasi dari Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh , unit tersebut baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut, mengadili terdakwa, dan melaksanakan perintah penahanan sementara Tn. Nguyen Manh Hai, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Thinh Phat, atas kejahatan penipuan dan perampasan harta benda, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 174 KUHP.

Nguyen Manh Hai bekerja dengan badan investigasi

Sebelumnya, pada tanggal 22 Februari, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh menerima dan memverifikasi pengaduan pidana dari Tn. Pham Van Toan (44 tahun, tinggal di No. 8, Jalan Thai Binh , Distrik Tan Binh, Kota Hai Duong, Provinsi Hai Duong) yang menuduh Nguyen Manh Hai (54 tahun) melakukan penipuan dan perampasan properti, melalui penandatanganan kontrak untuk mengalihkan hak guna tanah kavling No. 09-LK06 milik proyek perumahan di Area 4B, Distrik Quang Hanh, Kota Cam Pha (Quang Ninh).

Kemudian, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh menyelidiki kasus tersebut dan menetapkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Komite Rakyat Provinsi Quang Ninh menyetujui kebijakan investasi untuk pembangunan infrastruktur perkotaan dan proyek bisnis di Area 4B, Distrik Quang Hanh (Kota Cam Pha) dalam bentuk pelelangan hak guna tanah.

Setelah mengetahui bahwa Komite Rakyat Kota Cam Pha sedang mempersiapkan pelelangan hak guna lahan untuk proyek di atas, Nguyen Manh Hai memberikan informasi palsu tentang Perusahaan Saham Gabungan Thinh Phat, di mana Hai merupakan Direktur Umumnya, yang memiliki proyek konstruksi infrastruktur perkotaan dan bisnis di Zona 4B, Distrik Quang Hanh, Kota Cam Pha.

Setelah itu, Hai mengirimkan daftar harga dan diagram proyek kepada Bapak Pham Van Toan dan menandatangani kontrak pengalihan hak guna lahan dengan orang tersebut pada tanggal 5 Juni 2022. Perlu dicatat bahwa proyek tersebut tidak memenuhi persyaratan eksploitasi komersial; sementara itu, Perusahaan Saham Gabungan Thinh Phat tidak memiliki hak atas proyek ini.

Dengan tipu daya di atas, Nguyen Manh Hai menipu dan menggelapkan 1 miliar VND dari Tuan Pham Van Toan. Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh sedang memperluas penyelidikan atas kasus ini.

Sumber: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

[iklan_2]
Sumber: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/