Binance berisiko didenda ratusan juta dolar

Jika Anda tinggal di AS, Anda tidak diperbolehkan memperdagangkan derivatif kripto. Dan jika Anda adalah platform internasional besar untuk perdagangan derivatif kripto, Anda tidak diperbolehkan mengizinkan warga Amerika memperdagangkan produk tersebut jika Anda tidak terdaftar di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).

Pada tanggal 27 Maret, CFTC mengajukan gugatan terhadap Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia , karena alasan-alasan di atas.

CFTC menuduh CEO Changpeng Zhao (CZ) dan kerajaan kripto miliknya gagal mendaftar ke lembaga tersebut, dan secara rutin melanggar aturan derivatif AS sambil mengembangkan Binance menjadi platform perdagangan terbesar di dunia .

Selain itu, Binance “menginstruksikan karyawan dan pelanggannya untuk menghindari langkah-langkah kepatuhan demi memaksimalkan keuntungan perusahaan,” menurut CFTC.

Binance juga gagal menerapkan program antipencucian uang yang efektif dan gagal menetapkan perlindungan yang diperlukan untuk menentukan identitas sebenarnya dari pelanggannya, tuduhan CFTC.

CEO Binance, Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumen Binance menunjukkan bahwa platform tersebut memperoleh biaya sebesar $63 juta dari perdagangan derivatif pada bulan Agustus 2020, dan sekitar 16% akun pada platform tersebut diidentifikasi sebagai milik pelanggan AS, kata CFTC.

Selain itu, mantan kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim, dan sejumlah eksekutif senior lainnya juga dituduh "gagal mengawasi operasional Binance dengan baik" dan akibatnya "secara aktif memfasilitasi pelanggaran hukum AS," seperti menginstruksikan pelanggan AS untuk menggunakan jaringan privat virtual (VPN) guna menyembunyikan lokasi mereka, dan menginstruksikan "pelanggan VIP" (biasanya pelaku pasar institusional) yang terkait dengan AS untuk membuka akun Binance atas nama perusahaan cangkang.

Pada tanggal 27 Maret, CZ menulis angka “4” di Twitter, yang menyiratkan bahwa orang-orang harus mengabaikan FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan), berita palsu, dan serangan.

Sementara itu, juru bicara Binance mengatakan, "Gugatan ini mengejutkan dan mengecewakan kami, mengingat kami telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun. Namun, kami akan terus bekerja sama dengan regulator di AS dan di seluruh dunia untuk mengembangkan rezim regulasi yang jelas dan komprehensif."

Binance telah lama berargumen bahwa bursa tersebut tidak tunduk pada hukum AS karena tidak berkantor pusat di AS. CZ telah menyatakan bahwa kantor pusat perusahaan berada di mana pun ia berada, kapan pun.

Menurut CFTC, hal ini "mencerminkan pendekatan yang disengaja untuk menghindari regulasi." CFTC tidak dapat mengajukan tuntutan pidana , tetapi dapat mengenakan denda yang berat, bahkan melarang Binance terdaftar di AS di masa mendatang.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuduh Binance sengaja melanggar hukum AS. Foto: CoinDesk

Menurut Timothy Cradle, pakar di Blockchain Intelligence Group, Binance dapat didenda ratusan juta dolar dan dilarang mendaftar sebagai bursa derivatif di masa mendatang. Hal ini akan menjadi "pukulan telak" bagi pengguna layanan mereka di AS dan berdampak signifikan pada pendapatan Binance.

Sejak 2021, CFTC telah menyelidiki Binance terkait dugaan larangan bursa tersebut terhadap warga Amerika Serikat untuk memperdagangkan derivatif mata uang kripto. CFTC hanyalah salah satu dari beberapa lembaga AS yang menyelidiki aktivitas Binance.

Dinas Pendapatan Internal (IRS) dan jaksa federal AS telah memeriksa kepatuhan Binance terhadap aturan antipencucian uang. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga telah memeriksa secara ketat apakah Binance memfasilitasi perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar .

Nguyen Tuyet (Menurut CNN, Bloomberg, The Verge)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html