Binance berisiko didenda ratusan juta dolar.

Jika Anda tinggal di AS, Anda tidak diizinkan untuk memperdagangkan derivatif mata uang kripto. Dan jika Anda adalah platform internasional besar untuk perdagangan derivatif mata uang kripto, Anda tidak dapat mengizinkan warga Amerika untuk memperdagangkan produk tersebut kecuali Anda terdaftar di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).

Pada tanggal 27 Maret, CFTC mengajukan gugatan terhadap Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia , dengan alasan yang disebutkan di atas.

CFTC menuduh bahwa CEO Changpeng Zhao (juga dikenal sebagai CZ) dan kerajaan mata uang kriptonya gagal mendaftar ke lembaga tersebut dan berulang kali melanggar aturan derivatif AS saat mengembangkan Binance menjadi platform perdagangan terbesar di dunia .

Selain itu, menurut CFTC, Binance "menginstruksikan karyawan dan pelanggannya untuk menghindari tindakan kepatuhan guna memaksimalkan keuntungan perusahaan."

Binance juga gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif dan tidak menetapkan pengamanan yang diperlukan untuk memverifikasi identitas sebenarnya dari para pelanggannya, demikian tuduhan CFTC.

CEO Binance Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumen Binance menunjukkan bahwa platform tersebut memperoleh pendapatan sebesar $63 juta dari biaya perdagangan derivatif pada Agustus 2020, dan sekitar 16% akun di platform tersebut diidentifikasi sebagai milik pelanggan AS, menurut CFTC.

Selain itu, mantan direktur kepatuhan Binance, Samuel Lim, dan eksekutif senior lainnya dituduh "gagal mengawasi operasi Binance dengan benar" dan, sebagai akibatnya, "secara aktif memfasilitasi pelanggaran hukum AS," seperti menginstruksikan pelanggan AS untuk menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka, dan menginstruksikan "klien VIP" yang terkait dengan AS (biasanya pelaku pasar) untuk membuka akun Binance atas nama perusahaan fiktif.

Pada tanggal 27 Maret, CZ mencuit angka “4,” yang menyiratkan pengingat bagi orang-orang untuk mengabaikan FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan), berita palsu, dan serangan.

Sementara itu, juru bicara Binance mengatakan, “Gugatan ini datang sebagai kejutan dan cukup mengecewakan bagi kami, karena kami telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun. Namun, kami akan terus bekerja sama dengan regulator di AS dan di seluruh dunia untuk mengembangkan kerangka peraturan yang jelas dan komprehensif.”

Binance telah lama berpendapat bahwa bursa tersebut tidak mematuhi hukum AS karena tidak memiliki kantor pusat di AS. CZ sebelumnya menyatakan bahwa kantor pusat perusahaan berada di mana pun dia berada, pada waktu tertentu.

Menurut CFTC, hal ini "mencerminkan pendekatan yang disengaja untuk mencoba menghindari regulasi." CFTC tidak dapat mengajukan tuntutan pidana , tetapi dapat menjatuhkan denda besar, atau bahkan melarang Binance untuk mendaftar di AS di masa mendatang.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuduh Binance sengaja melanggar hukum AS. Foto: CoinDesk

Menurut Timothy Cradle, seorang ahli di Blockchain Intelligence Group, Binance dapat menghadapi denda ratusan juta dolar dan dilarang mendaftarkan bursa derivatif di masa mendatang. Ini akan menjadi "pukulan fatal" bagi pengguna mereka di AS dan berdampak signifikan pada pendapatan Binance.

Sejak tahun 2021, CFTC telah menyelidiki Binance terkait apakah bursa tersebut mencegah warga Amerika untuk memperdagangkan derivatif mata uang kripto. CFTC hanyalah salah satu dari beberapa lembaga AS yang menyelidiki praktik Binance.

Layanan Pendapatan Internal AS (IRS) dan jaksa federal AS telah memeriksa kepatuhan Binance terhadap peraturan anti pencucian uang. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga telah meneliti apakah Binance mendukung perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar .

Nguyen Tuyet (Berdasarkan CNN, Bloomberg, The Verge)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html