Berbagi pengalaman dalam manajemen aset virtual dan pencucian uang

Acara sampingan bertema “Berbagi pengalaman dalam investigasi dan pengumpulan bukti elektronik dalam kasus aset virtual dan pencucian uang”. (Foto: Trung Hung)

Pada sore hari tanggal 25 Oktober, dalam rangka upacara penandatanganan dan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Dunia Maya (Konvensi Hanoi ), diadakan acara sampingan dengan tema "Berbagi pengalaman dalam menyelidiki dan mengumpulkan bukti elektronik dalam kasus-kasus yang terkait dengan aset virtual dan pencucian uang".

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bank Sentral Vietnam; Ibu Delphine Schantz, Kepala Perwakilan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di kawasan Asia -Pasifik ; Bapak Jarek Jakubczak, Kepala Pelatihan Penegakan Hukum di bursa Binance; Bapak Samuel Nartey George, Menteri Komunikasi, Teknologi Digital, dan Inovasi Ghana; serta perwakilan negara-negara peserta Konvensi Hanoi.

Berbicara di acara tersebut, seorang perwakilan Bank Negara Vietnam mengatakan bahwa banyak negara menyaksikan perkembangan pesat teknologi keuangan digital dan aset kripto, yang menimbulkan peluang sekaligus tantangan besar dalam pengelolaan.

Seorang perwakilan Bank Negara Vietnam mengatakan bahwa banyak negara menyaksikan perkembangan pesat teknologi keuangan digital dan aset kripto, yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar dalam pengelolaannya. (Foto: Trung Hung)

Aset kripto memiliki tiga karakteristik yang membuatnya sulit diselidiki dan dipulihkan: transaksi anonim yang terdesentralisasi, lintas batas, berkecepatan tinggi, sulit dipulihkan, dan mudah disembunyikan. Laporan Penilaian Risiko Nasional 2018-2022 menempatkan risiko bagi penyedia layanan dompet, manajer aset virtual, dan dana investasi aset virtual pada peringkat tinggi. Risiko bagi aset kripto yang stabil juga berada pada peringkat tinggi.

Perwakilan dari Ghana menyebutkan sejumlah kasus yang terjadi di negara tersebut, termasuk serangan terhadap alamat keuangan di Ghana, yang menyebabkan kerugian signifikan ketika 12 juta USD ditransfer melalui jaringan hanya dalam 9 detik. Uang tersebut ditransfer dari satu dompet elektronik ke dompet aset digital lainnya. Ini merupakan kasus penipuan dengan unsur lintas batas.

Para delegasi membahas solusi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan penipuan lintas batas. (Foto: Trung Hung)

Departemen Anti Pencucian Uang di bawah Bank Negara mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi sejumlah tindakan pencucian uang di pasar aset kripto, termasuk: Mengambil keuntungan dari sistem otentikasi yang longgar di bursa; mencampur aset kripto ilegal dengan aset legal; mengubah nilai menjadi aset kripto pribadi untuk ditukar dengan aset kripto legal; memecah dan mencampur melalui beberapa alamat dompet, menghindari ambang batas pemantauan; membuat proyek palsu, menggunakan aset kripto ilegal untuk membeli, mentransfer ke dompet kedua untuk diperdagangkan, membatalkan proyek untuk menutupi...

Dalam konteks meningkatnya kejahatan pencucian uang, pendanaan teroris, dan penipuan lintas batas, Ghana telah berhasil melakukan investigasi terhadap mata uang kripto, melalui kerja sama dengan bursa mata uang kripto; kerja sama dengan badan-badan anti-kejahatan, termasuk badan kejahatan siber, badan kejahatan ekonomi, dan badan kejahatan terorganisasi... Kegiatan kerja sama ini bertujuan untuk melacak aliran uang ilegal dan pergerakan aliran tersebut untuk dikonversi menjadi mata uang kripto.

Pada acara tersebut, para pembicara mengusulkan solusi untuk memerangi pencucian uang dan penipuan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan sistem bantuan hukum timbal balik dan titik kontak 24/7 untuk melacak dan menelusuri pelaku kejahatan. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi mereka yang bekerja di sektor peradilan terkait pencucian uang dan penipuan lintas batas.

Vietnam menunjukkan pengalamannya di bidang ini. Vietnam sedang membangun kerangka hukum sesuai Rekomendasi 15 dari FATF (Satuan Tugas Aksi Keuangan). Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital 2025 pada 14 Juni 2025, yang secara komprehensif mengatur industri teknologi digital di Vietnam. Bersamaan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP tentang uji coba pasar aset kripto di Vietnam.

Departemen Anti Pencucian Uang di bawah Bank Negara Vietnam telah meninjau lebih dari 400 transaksi mencurigakan terkait aset kripto sejak tahun 2024 dan telah menyerahkan informasi tersebut kepada pihak berwenang. Ke depannya, Bank Negara akan berfokus pada pemberian panduan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, mengembangkan infrastruktur teknis, meningkatkan kapasitas Departemen Anti Pencucian Uang, dan mendorong kerja sama internasional.

Dengan solusi domestik yang drastis dan kerja sama yang erat antarnegara, para pembicara berharap dapat memecahkan masalah yang tersisa dalam mencegah pencucian uang dan penipuan lintas batas di waktu mendatang.

KELOMPOK REPORTER

Sumber: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html