Pada tanggal 24 November, Badan Investigasi Kepolisian (Kementerian Keamanan Publik) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan kesimpulan investigasi dan melimpahkan berkas kasus ke Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk mengusulkan penuntutan terhadap Tuan Tran Qui Thanh (70 tahun) dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong (42 tahun) dan Tran Ngoc Bich (39 tahun, keduanya tinggal di distrik Binh Thanh, sementara tinggal di provinsi Binh Duong ) atas kejahatan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti", menurut Klausul 4, Pasal 175 KUHP tahun 2015.
Di mana, Tn. Tran Qui Thanh saat ini menjabat sebagai Direktur Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, yang berkantor pusat di Binh Duong dan Tran Uyen Phuong adalah Wakil Direktur perusahaan ini.
Berdasarkan kesimpulan penyidikan, dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam dan pengalihan, Tn. Tran Qui Thanh beserta ketiga putranya dan orang-orang yang terkait dengannya telah meminjamkan uang dengan bunga yang jauh di bawah tingkat yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 201 KUHP Tahun 2015 tentang Tindak Pidana "Meminjamkan dengan Bunga Tinggi dalam Transaksi Perdata".
Namun, Tuan Tran Qui Thanh dan para peminjam tidak membuat kontrak pinjaman dengan agunan, tetapi memaksa bisnis dan individu untuk membuat kontrak untuk mengalihkan proyek, saham dalam proyek, dan real estat sesuai dengan peraturan hukum, dengan nilai yang berkali-kali lipat lebih rendah dari nilai sebenarnya dari aset tersebut.
Ketika peminjam ragu-ragu dan khawatir untuk meminjam uang tetapi membuat kontrak transfer properti, kelompok Tn. Tran Qui Thanh memberikan informasi untuk membangun kepercayaan pada reputasi dan potensi keuangan mereka, menandatangani "komitmen penjualan kembali", dan melegalkan bunga pinjaman dengan tanda terima deposit untuk membeli kembali proyek dan real estat, berjanji untuk membayar pokok dan bunga penuh dan mengembalikan properti.
Peminjam menyelesaikan prosedur pengalihan aset kepada Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich di bawah arahan Bapak Tran Qui Thanh. Kelompok ini dengan cepat menyelesaikan prosedur perubahan nama untuk mengambil alih kendali dan memutuskan aset-asetnya, yaitu real estat, kontribusi modal, dan saham.
Peminjam telah melaksanakan sepenuhnya kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana yang disepakati, tetapi kelompok Tuan Tran Qui Thanh menggunakan tipu muslihat yang curang seperti: membuat alasan yang tidak masuk akal untuk menolak pembayaran, tidak mengembalikan properti, mengklaim bahwa pemilik properti melanggar ketentuan kontrak dan karenanya kehilangan hak untuk membeli kembali... atau menciptakan alasan untuk memaksa pemilik properti membayar lebih banyak uang, tidak mengizinkan untuk membayar setiap angsuran tetapi memaksa untuk membayar seluruh pokok... Ketika peminjam gagal melakukannya, kelompok Tuan Thanh dengan sengaja merampas properti tersebut.
Kesimpulan investigasi juga menyatakan bahwa, dari Januari 2019 hingga November 2020, Tn. Tran Qui Thanh dan komplotannya melakukan 4 tindakan "penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti" terhadap 4 korban. Aset-aset tersebut meliputi: 2 proyek di Minh Thanh, Nhon Thanh, Dong Nai, milik Dang Thi Kim Oanh (Ketua Dewan Direksi Kim Oanh Real Estate Group); 29 bidang tanah terpisah dari bidang tanah 452 di Distrik Binh Tan milik Tn. Nguyen Van Chung, 4 bidang tanah di Kota Thu Duc milik Tn. Lam Son Hoang, dan 2 bidang tanah di Distrik Binh Tan milik Tn. Nguyen Huy Dong; dengan total nilai lebih dari 767 miliar VND.
Diketahui bahwa Tuan Tran Qui Thanh dan putrinya, Tran Uyen Phuong, telah diadili dan ditahan sejak awal April 2023 hingga saat ini. Hanya terdakwa Tran Ngoc Bich yang dibebaskan dengan jaminan.
Berdasarkan kesimpulan, selama penyelidikan, Tuan Tran Qui Thanh dan kedua putrinya bersikap keras kepala, tidak melaporkan secara jujur, dan tidak menyadari perilaku ilegal mereka. Tuan Tran Qui Thanh dan kedua putrinya tidak mengakui telah meminjamkan uang, tetapi hanya mengakui telah melakukan jual beli aset dengan perwakilan bisnis dan perorangan sesuai hukum.
Namun, polisi memiliki cukup dokumen dan bukti untuk membuktikan perbuatan para terdakwa. Mereka yakin bahwa Tn. Tran Qui Thanh telah melakukan kejahatan tersebut berkali-kali, menggunakan tipu daya yang canggih dan licik untuk merampas harta benda yang sangat berharga, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat.
Bapak Tran Qui Thanh berperan sebagai dalang dan pemimpin. Kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, berperan sebagai kaki tangan dan secara aktif membantu.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)