Sulit melacak aliran uang di blockchain dalam kasus Shark Binh

Bapak Nguyen Hoa Binh di kantor polisi. Foto: Kepolisian Kota Hanoi.

Pada sore hari tanggal 14 Oktober, Tuan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dan 9 kaki tangannya dituntut dan ditahan untuk menyelidiki tindakan penipuan dan penggelapan aset terkait proyek mata uang kripto AntEx. Total dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 117 miliar VND , yang dikonversi dari kontribusi modal sekitar 30.000 alamat dompet investor.

Selama penyelidikan, ChainTracer, sebuah proyek untuk memperingatkan, melacak dan mendukung verifikasi kasus penipuan, kecurangan atau tanda-tanda pelanggaran hukum pada jaringan blockchain yang dikembangkan oleh Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA), berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam melacak dan memverifikasi data.

Tn. Tran Huyen Dinh, Kepala proyek ChainTracer, mengatakan bahwa proses menganalisis, melacak, dan memodelkan seluruh arus kas pada blockchain membantu pihak berwenang mengidentifikasi pergerakan token antara dompet, bursa, dan alamat terkait.

Namun, menurut perwakilan ChainTracer, melacak aliran uang terkait proyek mata uang kripto AntEx tidaklah mudah. Kesulitan terbesar saat ini adalah kurangnya kerja sama dari beberapa bursa internasional, meskipun kepolisian Vietnam telah secara resmi meminta kerja sama.

“Beberapa bursa internasional seperti Gate dan MEXC tidak merespons atau memberikan data secara tepat waktu, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak penerima manfaat akhir,” ungkap Bapak Dinh.

Berdasarkan dokumen investigasi, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus ini dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) beserta 9 orang lainnya atas tindak pidana "Pengambilalihan aset secara curang" sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP dan tindak pidana "Pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan akibat serius" sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP.

Penuntutan Shark Binh terjadi lebih dari seminggu setelah polisi berulang kali mendatangi gedung di Jalan Tam Trinh 18 (Hanoi), kantor pusat NextTech Company. Pada malam 7 Oktober, puluhan kotak berisi dokumen disegel dan dikirim untuk keperluan penyelidikan.

AntEx diluncurkan pada September 2021, menarik perhatian ketika Shark Binh mengumumkan akan menginvestasikan 2,5 juta dolar AS ke dalam proyek tersebut melalui dana Next100 Blockchain dan mengambil peran sebagai "penasihat strategis". Proyek ini diperkenalkan sebagai ekosistem DeFi yang komprehensif, mengembangkan stablecoin VNDT yang dipatok dengan nilai Dong Vietnam. Namun, setelah pencatatan, token ANTEX kehilangan hingga 99% nilainya, menyebabkan banyak investor menderita kerugian besar.

Sumber: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html