Penuntutan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Trieu Nu Cuoi atas penipuan terkait mata uang QFS TNCVN

Tn. Ho Quoc Than - Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Trieu Nu Cuoi, dituntut oleh Badan Investigasi Keamanan atas tuduhan penipuan dan kepemilikan uang palsu.

Badan Investigasi Keamanan Departemen Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menggeledah Perusahaan Saham Gabungan Trieu Nu Cuoi, yang dipimpin oleh Ho Quoc Than - Foto: Disediakan oleh polisi

Pada tanggal 6 Maret, Departemen Investigasi Keamanan Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa mereka telah memulai sebuah kasus dan mendakwa Ho Quoc Than (33 tahun, tinggal di provinsi Nghe An , Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Trieu Nu Cuoi) untuk menyelidiki kejahatan penipuan dan kepemilikan uang palsu.

Pada saat yang sama, Badan Investigasi Keamanan mengadili tersangka lain karena memiliki uang palsu.

Selama penyelidikan, Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Kota Hanoi menemukan bahwa direktur umum Perusahaan Saham Gabungan Trieu Nu Cuoi melakukan penipuan dengan memberikan informasi palsu tentang mata uang QFS TNCVN.

Pada saat yang sama, Than juga meminta investor untuk "mendukung" jumlah 3,4 - 6 juta VND/QFS untuk individu dan 39 - 52 juta VND/QFS untuk bisnis.

Namun pada kenyataannya, uang investor tersebut dibayarkan untuk melunasi utang dan biaya operasional bisnis Ho Quoc Than, tetapi perjanjian untuk membayar individu atau memberikan dukungan modal untuk bisnis tersebut tidak terpenuhi.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan bagi masyarakat, Ho Quoc Than membangun citra "perusahaan jaminan sosial, untuk kepentingan masyarakat" dengan mendirikan 27 toko sosial yang menjual makanan di banyak provinsi dan kota.

Perusahaan menerbitkan "Kartu Jaminan Sosial" dengan pembayaran di muka sebesar 2,6 juta VND, dengan janji dalam satu tahun nasabah dapat datang dan membeli produk istimewa dan gratis dengan jumlah 500.000 VND/minggu.

Kartu ini tidak terbatas secara geografis dan berlaku selama 30 hari sejak tanggal pembelian. Jumlah pembelian kartu akan ditransfer ke rekening bank perusahaan.

Hingga saat ini, perusahaan telah menerbitkan sekitar 20.000 kartu.

Untuk bisa menjual banyak kartu, Than juga menyelenggarakan banyak siaran langsung di platform jejaring sosial seperti Facebook, Youtube dan mengadakan pertemuan daring di lingkungan Zoom dengan partisipasi banyak orang dari berbagai provinsi dan kota.

Di dalamnya, Than menggunakan bahasa Buddha untuk memperkenalkan, menyebutkan kisah kesejahteraan dan kebaikan untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan perusahaan kepada masyarakat.

Ho Quoc Than mengaku menerbitkan total 5.000 koin QFS TNCVN, yang sekitar 4.000 di antaranya dimiliki oleh individu atau bisnis...

Untuk memenuhi kebutuhan investigasi, Badan Investigasi Keamanan meminta lembaga dan perusahaan yang memiliki koin QFS TNCVN untuk melapor ke Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Kota Hanoi sebelum 31 Maret 2025, bertemu dengan penyidik ​​Nguyen Van Cuong, Telp: 0692194085.

Sumber: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm