PENIPUAN SIBER DAN POTENSI KONSEKUENSINYA

Pemimpin Do Dong Hung di badan investigasi. Foto: Ngoc Long

Segala jenis penipuan online

Baru-baru ini, petugas dari Departemen Kepolisian Kriminal, Kepolisian Provinsi Phu Tho, menemukan sebuah komplotan kriminal beranggotakan sekitar 30 orang Vietnam di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Para pelaku ini ahli dalam penipuan dan penggelapan uang melalui aplikasi seperti "Love 2.1" dan aplikasi "Love Connection". Untuk berhasil melakukan kejahatan, para pelaku seringkali berkolusi, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas seperti: "Pelanggan gosok", "Penjualan", "Dieu Don", "Kiet Khach". Kelompok kriminal ini dipimpin oleh Do Dong Hung, lahir tahun 1986, dan tinggal di Phu Xuyen, Thai Nguyen (kediaman: Kelurahan Yen Phong, Bac Ninh ).

Melalui langkah-langkah profesional, petugas polisi mengidentifikasi asisten dan manajer umum Hung sebagai Tran Minh Tai (lahir tahun 1986, tinggal di Phu Xuyen, Provinsi Thai Nguyen). Di bawah Tai adalah Dinh Tran Tung (lahir tahun 1990, juga tinggal di Phu Xuyen, Provinsi Thai Nguyen), yang bertugas mengelola sejumlah uang yang telah dikumpulkan para penipu (disebut Backstage). Selain itu, di bawah Tung, para pelaku masih terbagi menjadi dua kelompok: Kelompok pertama yang dipimpin oleh Phan Ba Huynh (lahir tahun 1993, tinggal di Phu Thinh, Provinsi Thai Nguyen, dengan nama panggilan Telegram BIN) bertanggung jawab atas penipuan dan perampasan properti melalui APP "love 2.1". Kelompok kedua yang dipimpin oleh Nguyen Hai Long (lahir tahun 2001, tinggal di Phu Xuyen, provinsi Thai Nguyen) bertanggung jawab atas penipuan dan perampasan properti melalui APP "Connection of Love"...

Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, ditetapkan bahwa kelompok pelaku di atas telah melakukan penipuan dan penggelapan harta benda milik lima korban, dengan total kerugian sebesar 393 juta VND. Mengingat beratnya kasus ini, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Phu Tho memutuskan untuk menindaklanjuti kasus ini dan mendakwa tujuh terdakwa atas tindak pidana Penggelapan Harta Benda secara Curang berdasarkan Pasal 174 KUHP sebagaimana ditentukan.

Sebelumnya, Proyek HLĐ4 dilaksanakan untuk melawan sekelompok pelaku pelanggaran peraturan pemasaran bertingkat yang dipimpin oleh Tat Van Hao (lahir tahun 1977, tinggal di Distrik 5 (dahulu), Kota Ho Chi Minh) dan Lim Choon Foong (alias Nicklim) (lahir tahun 1982, berkewarganegaraan Malaysia).

Hasil verifikasi awal menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Tat Van Hao mendirikan Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited di 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City untuk menjual jus buah campuran Multi Juice, plasenta rusa Lucenta, dan Bitney Multi Cream. Hao dan Nick Lim kemudian mengelola pemasaran berjenjang produk tersebut berdasarkan "model biner". Saat "ditutup", perusahaan tersebut telah menjual jutaan produk tetapi belum sepenuhnya berlisensi sebagaimana diwajibkan. Semua produk yang dijual perusahaan tersebut dihargai puluhan kali lipat lebih tinggi daripada harga impor.

Khususnya, pada tahun 2022 dan 2023, Badan Manajemen Keamanan Pangan Kota Ho Chi Minh menguji produk Bitney Multi Juice di Institut Nasional untuk Keamanan dan Higiene Pangan dan Institut Pasteur Nha Trang - Kementerian Kesehatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk Bitney Multi Juice mengandung "Tadalafil". Ini adalah zat terlarang dalam produksi makanan dan hanya dapat digunakan atas resep dokter. Menentukan keseriusan kasus ini, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Phu Tho menuntut lima terdakwa atas "Pelanggaran peraturan tentang pemasaran bertingkat" termasuk: Lim Choong Foong, lahir pada 16 September 1982, warga negara Malaysia, tinggal sementara di Distrik 6, Kota Ho Chi Minh; Tat Van Hao, lahir pada 13 Mei 1977, tinggal di Distrik 5, Kota Ho Chi Minh; Voong Tu Thanh, lahir pada 16 Juni 1978, tinggal di distrik Tan Phu, Kota Ho Chi Minh; Le Ngoc My, lahir pada tanggal 14 April 1987, berdomisili di distrik Phu Nhuan, Kota Ho Chi Minh.

Badan investigasi telah menyita sementara VND 1.990.000.000; 3 mobil, 15 telepon seluler; 07 laptop; 41.800 kotak teh Multi Juice; 3 segel bundar dan dokumen terkait lainnya.

Melalui investigasi, bersama dengan trik penipuan aplikasi cinta, pemasaran bertingkat, mata uang virtual..., subjek juga memanfaatkan program diskon selama jam emas, merangsang aktivitas belanja di platform e-commerce. Dari sana, mereka melakukan tindakan menggunakan jaringan komputer dan perangkat elektronik untuk mendapatkan kode diskon. Secara khusus, kelompok subjek membuka toko di Shopee, kemudian merekrut orang untuk melakukan pemesanan virtual, memanfaatkan waktu ketika Shopee menawarkan kode diskon besar untuk mengharuskan orang melakukan pemesanan yang dipilih oleh subjek sendiri, dan pada saat yang sama memilih lokasi virtual untuk menerima pesanan yang ditempatkan. Setelah menerima pesanan virtual, subjek akan mengemas dan mengirimkannya ke unit pengiriman sebagai barang asli, tetapi pada kenyataannya tidak ada pengiriman atau penjualan barang. Saat mengirimkan barang, meskipun orang yang melakukan pemesanan tidak menerima barang dan mentransfer pembayaran, barang tersebut tetap diberitahukan sebagai berhasil dikirim.

Selain itu, untuk berurusan dengan pihak berwenang, para pelaku juga menyewa atau meminjam rekening bank, menggunakan KTP palsu, menggunakan kartu SIM "sampah" untuk mendaftarkan akun, dan mentransfer uang ke berbagai rekening. Sebagian besar rekening bank digunakan oleh para pelaku untuk jangka waktu singkat, dan setelah semua uang ditarik, rekening tersebut akan dihancurkan untuk menghapus jejak aliran uang. Semua aktivitas pertukaran informasi terutama dilakukan oleh para pelaku melalui Zalo, Viber, Telegram...

Butuh banyak solusi yang sinkron dan efektif

Menurut Letnan Kolonel Nguyen Quang Hoa, Wakil Kepala Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Phu Tho, kepolisian juga menghadapi sejumlah kesulitan dan tantangan dalam memerangi kejahatan berteknologi tinggi. Khususnya, upaya propaganda dan peringatan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara sinkron dan kurang efektif, terutama di tingkat akar rumput. Koordinasi dengan unit-unit profesional Kementerian Keamanan Publik dalam pengintaian teknis dan pelacakan elektronik telah membuahkan hasil positif.

Namun, konversi menjadi bukti prosedural sulit dilakukan, seperti: Nomor pelanggan seluler tidak dapat diterima dari stasiun BTS, sehingga lokasi geografisnya tidak dapat ditentukan karena digunakan untuk panggilan roaming internasional; akun yang digunakan untuk melakukan kejahatan semuanya terdaftar di platform aplikasi layanan internet; alamat IP diubah menjadi alamat IP di negara asing oleh subjek menggunakan perangkat lunak khusus. Selain itu, servernya berlokasi di luar negeri, sehingga kejahatan dilakukan di luar Vietnam.

Untuk membantu masyarakat secara proaktif mencegah penipuan dan perampasan properti di dunia maya, petugas Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Phu Tho merekomendasikan: Masyarakat perlu secara berkala memperbarui informasi mengenai tipu daya penjahat dunia maya di media massa, situs berita resmi, grup keamanan Zalo, dan halaman penggemar kepolisian. Tingkatkan kewaspadaan, jangan percaya panggilan dan pesan yang tidak dikenal, jangan percaya kenalan di dunia maya yang belum pernah ditemui secara langsung. Edukasi dan ingatkan secara berkala kepada kerabat, terutama anak di bawah umur, untuk tidak membeli, menjual, memberikan, atau menyumbangkan rekening bank dengan alasan apa pun. Periksa informasi dengan cermat sebelum melakukan transaksi keuangan, selalu verifikasi identitas penerima melalui saluran informasi yang diketahui seperti nomor telepon pemilik. Gunakan aplikasi perbankan resmi, jangan bertransaksi melalui tautan yang diterima melalui pesan teks. Jika menemukan artikel, situs web, subjek, perilaku... yang menunjukkan tanda-tanda dugaan penipuan atau perampasan properti, masyarakat harus segera melaporkan kepada polisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kepala desa... untuk verifikasi dan klarifikasi.

Hieu Duc dan Ngoc Long

Sumber: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html