Bank Negara wajib lapor transaksi emas yang diduga tindak pidana pencucian uang

Pada tanggal 13 Juni, Bank Negara Vietnam (SBV) mengatakan telah mengeluarkan dokumen yang meminta unit yang memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan untuk meninjau transaksi yang diduga merupakan pencucian uang.

[sematkan]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/sematkan]

Secara khusus, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja anti pencucian uang, Bank Negara Vietnam menerbitkan Dokumen No. 4885/NHNN-TTGSNH pada tanggal 12 Juni, yang mewajibkan unit yang memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan dan penyedia layanan pembayaran untuk meninjau transaksi mencurigakan dan menyerahkan laporan penilaian risiko pencucian uang kepada Bank Negara sebelum tanggal 15 Juli 2024.

Sehubungan dengan itu, SBV mewajibkan lembaga perkreditan, kantor cabang bank asing, lembaga perdagangan dan jasa perantara pembayaran, untuk tetap melaksanakan secara ketat ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022; Keputusan Pemerintah Nomor 19/2023/ND-CP tanggal 28 April 2023 yang merinci sejumlah pasal dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang; Keputusan Perdana Menteri No. 11/2023/QD-TTg tanggal 27 April 2023 yang menetapkan tingkat transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan dan Surat Edaran Gubernur Bank Sentral Bulgaria No. 09/2023/TT-NHNN tanggal 28 Juli 2023 yang mengatur pelaksanaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang, serta arahan Bank Sentral Bulgaria dalam Surat Edaran Resmi No. 10064/NHNN-TTGSNH tanggal 28 Desember 2023.

Bank Negara juga mewajibkan unit-unit di atas untuk mematuhi secara ketat pelaporan transaksi bernilai besar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25; pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2022 dan membuat laporan tambahan (jika ada) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang; segera melaporkan dan memberikan informasi dan dokumen terkait transaksi mencurigakan.

Lembaga kredit, organisasi perdagangan emas, dan perantara pembayaran wajib meninjau, memperbarui, dan menyampaikan laporan penilaian risiko tambahan terkait pencucian uang, pendanaan teroris, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, peraturan internal tentang anti pencucian uang, laporan audit internal sesuai dengan hukum, dan informasi tentang petugas fokus anti pencucian uang (jika ada perubahan) kepada Departemen Anti Pencucian Uang sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan pedoman dalam Surat Edaran No. 09/2023/TT-NHNN.

AIR YANG MENGALIR

Sumber: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html