Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bank Negara wajib lapor transaksi emas yang diduga tindak pidana pencucian uang

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng13/06/2024

[iklan_1]

Pada tanggal 13 Juni, Bank Negara Vietnam (SBV) mengatakan telah mengeluarkan dokumen yang meminta unit yang memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan untuk meninjau transaksi yang diduga merupakan pencucian uang.

[sematkan]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/sematkan]

Secara khusus, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja anti pencucian uang, Bank Negara Vietnam menerbitkan Dokumen No. 4885/NHNN-TTGSNH pada tanggal 12 Juni, yang meminta unit yang memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan dan penyedia layanan pembayaran untuk meninjau transaksi yang mencurigakan dan mengirimkan laporan penilaian risiko pencucian uang kepada Bank Negara sebelum tanggal 15 Juli 2024.

thitruongvang.jpeg

Sehubungan dengan itu, SBV mewajibkan lembaga perkreditan, kantor cabang bank asing, lembaga perdagangan dan jasa perantara pembayaran, untuk tetap melaksanakan secara ketat ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022; Keputusan Pemerintah Nomor 19/2023/ND-CP tanggal 28 April 2023 yang merinci sejumlah pasal dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang; Keputusan Perdana Menteri No. 11/2023/QD-TTg tanggal 27 April 2023 yang menetapkan tingkat transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan dan Surat Edaran Gubernur Bank Sentral Vietnam No. 09/2023/TT-NHNN tanggal 28 Juli 2023 yang mengatur pelaksanaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang, serta arahan Bank Sentral Vietnam dalam Dokumen No. 10064/NHNN-TTGSNH tanggal 28 Desember 2023.

Bank Negara juga mewajibkan unit-unit di atas untuk mematuhi secara ketat pelaporan transaksi bernilai besar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25; pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2022 dan membuat laporan tambahan (jika ada) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang; segera melaporkan dan memberikan informasi dan dokumen terkait transaksi mencurigakan.

Lembaga kredit, organisasi perdagangan emas, dan perantara pembayaran meninjau, memperbarui, dan mengirimkan laporan penilaian risiko tambahan tentang pencucian uang, pendanaan teroris, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, peraturan internal tentang anti pencucian uang, laporan audit internal sesuai dengan hukum, dan informasi tentang petugas fokus anti pencucian uang (jika ada perubahan) ke Departemen Anti Pencucian Uang sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan pedoman dalam Surat Edaran No. 09/2023/TT-NHNN.

AIR BANJIR


[iklan_2]
Sumber: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html

Komentar (0)

No data
No data

Dalam topik yang sama

Dalam kategori yang sama

Bunga 'kaya' seharga 1 juta VND per bunga masih populer pada tanggal 20 Oktober
Film Vietnam dan Perjalanan Menuju Oscar
Anak muda pergi ke Barat Laut untuk melihat musim padi terindah tahun ini
Di musim 'berburu' rumput alang-alang di Binh Lieu

Dari penulis yang sama

Warisan

Angka

Bisnis

Nelayan Quang Ngai kantongi jutaan dong setiap hari setelah menang jackpot udang

Peristiwa terkini

Sistem Politik

Lokal

Produk