Kasus mata uang virtual TCIS: Mempekerjakan orang asing untuk berpura-pura menjadi pengusaha sukses untuk melakukan penipuan

Kelompok Nguyen Chanh Dang mempekerjakan orang asing untuk menyamar sebagai pengusaha sukses untuk memberikan presentasi di seminar dan kelompok untuk menarik orang agar berinvestasi dalam mata uang virtual TCIS.

Mengungkap skema piramida investasi mata uang virtual TCIS di sebuah konferensi yang dihadiri 200 orang - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Seperti dilansir Tuoi Tre Online , Kepolisian Provinsi Phu Tho baru saja membongkar kelompok pemasaran bertingkat ilegal berkedok investasi mata uang digital TCIS (mata uang virtual TCIS), berhasil mengamankan uang tunai Rp30 miliar lebih dan menangkap pemimpin serta orang-orang kuncinya.

Mengenai metode kelompok penipuan tersebut, Kepolisian Provinsi Phu Tho mengatakan bahwa Nguyen Chanh Dang (39 tahun, di distrik Vinh Hoi, Kota Ho Chi Minh - tersangka pemimpin) menyewa sejumlah orang untuk membuat situs web https://tcis.ai dan mata uang digital TCIS untuk memobilisasi modal dari investor.

Pada saat yang sama, ia mempekerjakan Doan Van Manh (32 tahun, di kecamatan Tam Dao, provinsi Phu Tho) dan Tran Minh Nhat (48 tahun, di Kota Ho Chi Minh) dan banyak lainnya untuk membantu mengembangkan pasar dan mengelola keuangan.

Menurut polisi, mata uang digital TCIS yang diciptakan Dang tidak memiliki nilai sirkulasi. Namun, untuk membangun kepercayaan masyarakat, di situs webnya, Dang mengunggah informasi tentang "TCIS Technology Company" sebagai perusahaan teknologi komputer di Kanada, dengan kantor perwakilan di Hanoi .

Bersamaan dengan itu ada promosi besar-besaran seperti penelitian tentang teknologi komputer kuantum, blockchain, dan pengembangan token TCIS yang nilainya ratusan, ribuan kali lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya, Dang tidak memiliki hubungan dengan "TCIS Technology Company" di Kanada, tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk membuka kantor perwakilan di Vietnam, dan sistem TCIS yang dibuat oleh Dang tidak memiliki aktivitas produksi dan bisnis yang sebenarnya.

Sumber uang untuk membayar peserta yang berinvestasi dalam mata uang virtual TCIS adalah dengan menggunakan model bertingkat untuk mengambil uang dari peserta berikutnya untuk membayar peserta sebelumnya.

Polisi melakukan pencarian di tempat kejadian perkara di Hanoi - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Khususnya, kelompok Dang juga mempekerjakan orang asing untuk menyamar sebagai pengusaha sukses untuk memberikan presentasi di seminar dan konferensi yang diselenggarakan oleh Dang di provinsi dan kota di seluruh negeri untuk memikat dan menarik banyak peserta.

Meski hanya beroperasi dari Juni 2024 hingga Juli 2025, Nguyen Chanh Dang dan komplotannya mengajak ribuan orang untuk membuat lebih dari 4.000 akun dengan total investasi lebih dari 2 juta USDT, setara dengan lebih dari 50 miliar VND.

Uang yang diperoleh dari investor, Layak digunakan untuk berdagang di bursa Valas dan Kripto.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Phu Tho telah memutuskan untuk memulai proses pidana dan mengadili Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh, dan Tran Minh Nhat atas pelanggaran peraturan tentang bisnis pemasaran bertingkat sebagaimana ditentukan.

Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan, Direktur Kepolisian Provinsi Phu Tho, secara langsung memobilisasi, memberi nasihat, dan mengingatkan para peserta lokakarya tentang trik dan metode kelompok penipuan investasi mata uang virtual - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Memimpin langsung penyelidikan, Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan - Direktur Kepolisian Provinsi Phu Tho - mengatakan bahwa pada sesi investigasi di kawasan wisata Ao Vua (komune Suoi Hai, Hanoi), kelompok Dang mengundang lebih dari 200 orang ke sebuah seminar untuk memikat dan membujuk mereka agar berinvestasi dalam mata uang virtual TCIS.

"Ketika Kepolisian Provinsi Phu Tho menggerebek, para investor tidak menyadari bahwa mereka ditipu. Ketika saya bertanya, banyak lansia sudah menyetor uang. Khususnya, banyak perempuan yang menyembunyikan diri dari suami dan anak-anak mereka dan menyetor jutaan dolar AS. Ketika saya bertanya, mereka malu dan takut suami mereka akan mengetahuinya," ungkap sang mayor jenderal.

Kepolisian Provinsi Phu Tho menghimbau kepada mereka yang terlibat dan korban dalam kasus tersebut untuk melapor kepada Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Phu Tho agar hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada saat yang sama, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap ajakan untuk "berinvestasi dalam mata uang digital", "keuntungan besar", atau pemasaran bertingkat yang terselubung agar terhindar dari penipuan.

Kembali ke topik

KEBIJAKSANAAN

Sumber: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm