Donna arrestata per aver truffato quasi 8 miliardi di VND utilizzando uno schema di "rifinanziamento di prestiti bancari".

Il 29 dicembre, il Dipartimento di Polizia Investigativa della provincia di Ninh Thuan ha notificato a Nguyen Thi Hoai Phi (38 anni, residente nel quartiere di Thanh Son, città di Phan Rang - Thap Cham) l'atto di accusa e ha emesso un mandato di arresto di 4 mesi per i reati di frode e appropriazione indebita.

Il sospetto Nguyen Thi Hoai Phi alla stazione di polizia. (Foto: CACC)

Secondo l'agenzia investigativa, nel maggio 2021, tramite una conoscente e approfittando della fiducia della signora D.NT (residente a Phan Rang - Thap Cham City), Phi ha ipotecato uno dei suoi certificati di proprietà terriera per ottenere un prestito di 5 miliardi di VND dalla signora T. Lo scopo era quello di "investire in progetti e ripagare prestiti bancari", un piano ideato dallo stesso Phi.

In seguito, Phi promise di aiutare la signora LTL (residente nel distretto di Ninh Phuoc) con le procedure di suddivisione del terreno. Nello specifico, Phi chiese alla signora L di trasferirgli oltre 3 ettari di terreno per agevolare il processo di suddivisione, promettendo di restituire la proprietà alla signora L una volta completata la procedura.

Tuttavia, dopo aver ricevuto 3 ettari di terreno dalla signora L, Phi li ha trasferiti alla signora T per saldare un debito di 5 miliardi di VND.

Phi affermò inoltre di "svolgere un lavoro extra legato al rifinanziamento di prestiti bancari" e di "conoscere molte persone che lavoravano in banca", in modo da poter dare commissioni ai parenti. Fidandosi di Phi, la signora HTL (residente a Phan Rang, nella città di Thap Cham) le prestò 2,19 miliardi di VND. Ma quando arrivò la scadenza per il rimborso, Phi trovò numerose scuse per sottrarsi al debito.

Utilizzando lo stesso stratagemma, Phi ha truffato un'altra persona per oltre 63 milioni di VND. Inoltre, Phi ha ottenuto un prestito di 640 milioni di VND dalla banca.

Nguyen Gia

Fonte: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html