Il Dipartimento di Polizia Investigativa della provincia di Dong Nai ha emesso un mandato di arresto e un provvedimento di perseguimento penale nei confronti di Nguyen Khanh Hung, nato nel 1978, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della LDG Investment Joint Stock Company (LDG), con l'accusa di "inganno ai danni dei clienti".
Il signor Nguyen Khanh Hung è stato perseguito nell'ambito di un'indagine ampliata della Polizia provinciale di Dong Nai sul caso di "Abuso di posizione e potere nell'esercizio delle funzioni pubbliche" avvenuto nella comune di Doi 61, distretto di Trang Bom, provincia di Dong Nai, in relazione al progetto residenziale di Tan Thinh, in cui investe la società LDG Investment JSC.
Di conseguenza, dal 2018 al 2020, LDG ha costruito centinaia di ville e case a schiera pur non avendo ancora ottenuto dalle autorità statali competenti le necessarie autorizzazioni per l'assegnazione dei terreni, la locazione, il permesso di cambio di destinazione d'uso e i permessi di costruzione per realizzare l'investimento e la costruzione del progetto.
LDG ha inoltre firmato contratti preliminari per l'acquisto e la vendita di case con decine di clienti e ha incassato centinaia di miliardi di VND.
La vendita illegale di 2,6 milioni di azioni LDG comporta una multa di 500 milioni di VND.
Prima del suo arresto e del processo nel caso sopra menzionato, il signor Nguyen Khanh Hung era già ben noto nel mercato azionario, soprattutto per la sua notorietà, incluso il caso della vendita illegale di milioni di azioni LDG.
Nello specifico, il 17 agosto la Borsa di Ho Chi Minh City (HOSE) ha annunciato la sua decisione di annullare completamente la vendita di oltre 2,6 milioni di azioni LDG effettuata il 15 agosto 2023 dal signor Nguyen Khanh Hung, presidente del consiglio di amministrazione di LDG Investment JSC.
Il motivo della cancellazione è che il signor Hung ha effettuato operazioni azionarie senza segnalare o divulgare le informazioni necessarie prima di eseguire le transazioni, come richiesto dalla legge.
Il signor Hung è stato successivamente multato per oltre 500 milioni di VND. In seguito alla vendita non autorizzata da parte del presidente, le azioni di LDG sono crollate al limite minimo per tre sedute consecutive, causando perdite significative per molti investitori.
Da un prezzo di circa 6.400 VND per azione, LDG è ora scambiata a 3.700 VND per azione. Al suo picco, all'inizio del 2022, LDG aveva un prezzo di 25.000 VND per azione.
Secondo quanto spiegato, la "vendita non autorizzata" del signor Nguyen Khanh Hung sarebbe stata causata da un errore della sua segretaria. Nello specifico, dall'8 al 15 agosto, il signor Nguyen Khanh Hung si trovava in viaggio d'affari e pertanto non ha potuto annunciare personalmente l'informazione. Ha quindi incaricato la sua segretaria di farlo, ma poiché la nuova impiegata non aveva familiarità con le normative, si è verificato un errore che ha causato un ritardo nell'annuncio.
LDG è sommersa dalle perdite e gli azionisti stanno abbandonando l'azienda.
La vendita clandestina delle azioni LDG da parte del signor Hung ha coinciso con la ripresa del prezzo delle azioni, che sono aumentate di quasi il 50% dall'inizio dell'anno.
Nonostante l'aumento del prezzo delle azioni, questa società ha una performance aziendale deludente, con un fatturato trimestrale di poche centinaia di milioni di dong e perdite continue. La società ha inoltre ripetutamente mancato di tenere l'assemblea generale degli azionisti a causa della partecipazione insufficiente, come previsto dalla normativa.
Il signor Nguyen Khanh Hung si è inoltre guadagnato notorietà come uno degli imprenditori le cui azioni sono state ripetutamente vendute a causa di pignoramenti.
Alla fine del 2022, il signor Hung deteneva quasi 18,6 milioni di azioni LDG, pari al 7,25%. Ad aprile, questo magnate ha visto oltre 3,5 milioni di azioni LDG vendute tramite liquidazione forzata. Il 18 e 19 maggio, il signor Hung ha visto quasi 5 milioni di azioni vendute tramite liquidazione forzata da una società di intermediazione mobiliare. Dopo l'operazione, la partecipazione del signor Hung in LDG è diminuita dal 5,86% al 3,92%, cessando ufficialmente di essere un azionista di maggioranza di LDG.
Già a maggio, LDG era stata coinvolta in una controversia a seguito di notizie riguardanti procedimenti legali avviati contro di essa per la costruzione illegale di quasi 500 case nel progetto residenziale di Tan Thinh, nella provincia di Dong Nai, di cui LDG è l'investitore.
Secondo i bilanci, alla fine del 2022 il valore degli immobili del progetto residenziale Tan Thinh ammontava a 463,5 miliardi di VND, pari al 38,4% del totale degli immobili di LDG Investment. Si tratta del progetto con il maggior valore di inventario per questa società.
Anche la struttura azionaria di LDG è cambiata significativamente negli ultimi otto anni.
La LDG Investment Joint Stock Company è stata costituita nel 2015, cambiando la propria denominazione da Long Dien Real Estate Joint Stock Company. Il suo capitale sociale è aumentato da 50 miliardi di VND a 750 miliardi di VND ed è quotata alla Borsa di Ho Chi Minh.
Nel 2016, Le Ky Phung, presidente del consiglio di amministrazione e fondatore di LDG, si è dimesso. È stato sostituito da Nguyen Khanh Hung, che all'epoca era membro del consiglio di amministrazione e vicedirettore generale della Dat Xanh Real Estate Services and Construction Joint Stock Company (ora Dat Xanh Group).
Da quel momento in poi, Dat Xanh Group è diventato il maggiore azionista di LDG Group. Di conseguenza, LDG Group è sempre stato considerato l'ombra di Dat Xanh Group. Dal 2017, LDG è entrato nel segmento degli appartamenti a Ho Chi Minh City lanciando progetti residenziali con il marchio Intela, come Saigon Intela, High Intela e West Intela. Ha anche progetti nelle province limitrofe.
Tuttavia, a metà del 2020, il gruppo Dat Xanh (DXG) ha inaspettatamente ceduto la propria partecipazione in LDG. DXG ha deciso di vendere tutte le sue quasi 63 milioni di azioni, pari al 26,27% del capitale di LDG. Contemporaneamente, anche la controllata di DXG, Ha Thuan Hung Construction, Trading and Service Company Limited, ha registrato la vendita di tutte le sue oltre 25 milioni di azioni LDG, pari al 10,45% del capitale sociale di LDG Investment. Complessivamente, il gruppo di azionisti Dat Xanh ha venduto 88 milioni di azioni LDG, pari al 36,72% del capitale sociale di LDG, subendo una perdita di circa 500 miliardi di VND.
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