公安省捜査機関の調査結論によると、ヴァンティンファットグループは活動期間中に、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業で構成されるヴァンティンファット・エコシステムを構築し、多層構造に分かれており、数百人の個人が法定代理人や親族として雇用され、ヴァンティンファットグループの役員や従業員は互いに密接な関係にある4つの主要グループに分かれている。
これらの 4 つのグループには、ベトナムの金融機関グループ(SCB 銀行、Tan Viet 証券会社、Viet Vinh Phu 金融投資株式会社など) が含まれます。このグループでは、SCB が特に重要な役割を果たしており、Van Thinh Phat エコシステムの企業に資本を提供する金融ツールとして使用されています。
ベトナムで事業を展開している企業グループ（主に不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開）は、すべて大きな定款資本を持ち、An Dong Investment Group Joint Stock Companyなどの子会社やメンバー会社の支配株を保有している企業です。
ベトナムの「ゴースト企業」と呼ばれる企業グループ（プロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編の実行、協力および建設契約の締結などのために法人を利用して資本を出資するために設立される企業）。
海外企業ネットワークグループ：チュオン・マイ・ラン氏は、海外での投資や事業活動に役立てるため、または「外国人投資家」の名前を使用してベトナムに投資するために、領土や「タックスヘイブン」諸国に多くのダミー会社のネットワークを構築し、チュオン・マイ・ラン氏の家族の海外の資本と資産を管理する任務を負っていました。
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループの被告らに対し、数千の法人を設立、送金を受け、それらを利用して融資を受けたり、海外から送金や受け取りを行ったり、債券を発行したり、プロジェクト名を乗っ取ったり、企業間の株式所有関係を再編したり、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の目的に沿って株式や資産を個人に譲渡したりするよう指示していたと断定した。
その中には、SCB銀行から融資を受け、偽の融資計画を作成し、チュオン・ミ・ラン氏が使うためにSCBの資金を引き出すことを合法化するためだけに設立された、事業活動を行わない「幽霊会社」が多数含まれている。
チュオン・ミ・ラン氏はまた、ヴァン・ティン・ファット・グループの一団に、数千人もの個人を雇用し、SCB銀行で融資を受けさせたり、「幽霊会社」の法的代表者、担保、株主として行動させたり、金銭を受け取る口座を開設させたり、現金を引き出させたりして、チュオン・ミ・ラン氏の目的を果たすよう指示した。
銀行の業務を利用して資本を動員し、グループおよびヴァンティンファットエコシステム内の企業のビジネスニーズを満たすという方針の下、チュオン・マイ・ラン氏は、これらの銀行の株式の過半数を購入して所有することで3つの民間銀行を買収し、個人的な目的で業務を操作しました。
特に、チュオン・ミ・ラン氏は、2011年12月以降、他人に株式を所有させることにより、サイゴン商業銀行（旧）の株式の81.43％を32人の株主名義で保有し、ベトナム・ティン・ギア商業銀行の株式の98.74％を36人の株主名義で保有し、第一商業銀行の株式の80.46％を24人の株主名義で保有していた。
2012年1月1日にこれら3つの銀行がサイゴン商業銀行（SCB銀行）の名称で合併した後も、ラン氏は73人の株主にNG SCB株の85.606％を所有するよう求め続け、個人にSCB株を購入させて所有させ続け、2018年1月1日には同銀行の株式所有比率を91.545％まで増加させた。
2017年6月30日時点のSCB銀行の財務状況は非常に悪化していました。当時、SCB銀行は負債を抱えていましたが、チュオン・ミ・ラン氏はSCBの担当者に対し、事実関係を隠蔽し、不正な報告をするよう指示し、また、検査官への賄賂を巧みに利用して、SCB銀行の状況を隠蔽し、不正な報告をさせるよう仕向けました。
SCB銀行からの巧妙な資金流用
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者たちが、評価会社の関係者の協力を得て、借入詐欺によってSCBから資金を引き出し、着服したと断定した。これらの人物はSCBの関係者と共謀し、チュオン・ミ・ラン氏のグループであるヴァン・ティン・ファット・グループの融資申請を合法化するための評価証明書を発行した。
SCBから資金を引き出すために、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、「幽霊会社」を利用するだけでなく、法的要件を満たさない担保も利用し、その価値を何倍にも膨らませた。
SCB銀行から資金を流出させるという策略に加え、チュオン・ミ・ラン氏は共犯者に、SCB銀行から貴重な担保資産を交換して引き出し、ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループの目的のために利用するように指示し、SCB銀行から資金を流出させていた。
自身の目的のために資金を引き出すことを合法化し、当局による摘発を回避し、資金の流れを追跡して違反を発見する機会を得るために、チュオン・マイ・ラン氏は部下に非常に巧妙な行為を実行するよう指示した。
具体的には、ラン氏は共犯者に、作成した偽の融資スキームを使用して、「幽霊」個人および法人の口座に資金を振り込み、SCB銀行システムから資金を移動させたり、個人および法人が現金を引き出せるようにしてキャッシュフローを遮断するよう指示しました。
上記の違反行為により、SCBの元本および利息の負債が増加し、第5グループで不良債権を処理する必要が生じました。不良債権の一部を隠蔽し、信用残高を減らし、「幽霊会社」の「偽の」記録に従って融資と支払いを継続できるようにするために、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者は、SCBから引き続き資金を着服するために、不良債権をVAMCに売却し、それをヴァン・ティン・ファット・グループが設立した「幽霊会社」に信用販売しました。
チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は304兆9600億ドン以上を横領した。
捜査警察庁によると、チュオン・ミ・ラン容疑者は2018年1月1日から2022年10月7日までの間に、SCB銀行から資金を引き出し、横領するために916件の偽造融資申請書の作成を指示した。現在までに、これらの融資の未払い額は545兆390億ドンを超えており、そのうち元本残高は415兆6660億ドンを超えている。
横領された金銭はすべてラン氏の個人的な目的に使用されました。しかし、捜査警察は、チュオン・ミ・ラン氏のグループの融資を担保していた残りの資産の多くが価値あるものと判断し、SCB銀行が現在それらを監視・管理しています。したがって、捜査警察は被告に有利な原則を適用し、ラン氏とその共犯者が304兆960億ドン以上を横領したと判断しました。さらに、ラン氏の資産横領により、129兆3720億ドン以上の損失が発生しました。
これは、上記の不正流用された元本から生じた利息額です。捜査警察庁はまた、2012年から2022年にかけて、SCB及び関連会社の関係者が規則に違反して資金を貸し付けており、現在までに677兆2,860億ドンを超える元本と193兆3,150億ドンを超える利息債務を回収できていないことも明らかにしました。
[広告2]
ソース
コメント (0)