11月21日、ヴァンティンファットグループ、サイゴン商業銀行（SCB）および関連部署・組織における事件の第1段階における被告人チュオン・ミ・ラン氏および他の被告人47名に対する控訴審が、国家銀行の検査・監督機関グループの被告人側の弁護士の弁護とともに継続された。
弁護士らが被告人チュオン・ミ・ラン氏を弁護する過程で、ホーチミン市の高等人民検察院はSCB銀行に対し、いくつかの問題点を明らかにするための情報提供を要請した。
具体的には、この機関は、SCB に対して、De Nhat、Saigon、Vietnam Tin Nghia の 3 つの合資商業銀行の合併前の SCB の負債総額、銀行が未払いとしている総額、負債返済のために借り入れた金額、被告 Lan が引き出した金額に関する情報の提供を要求しました...
上記の要求に応えて、SCB の代表者は書面で情報を提供することを約束しました。
被告人チュオン・ミ・ラン。
さらに、被告側の弁護団は、SCBに対し、銀行の融資およびその他の事項に関する追加文書の提出を要求した。この要求は裁判長によって承認された。
しかし、同日午後、被害者SCBの権利を守る弁護士が、検察庁と弁護士らの要求に応じた文書の提供を突然拒否した。
「ファイルの中で全てが決定されている。自らの権利に関して控訴する被告は、すでにファイルにある文書を使用するだけでよい」と弁護士は述べた。
事件によれば、チュオン・ミ・ラン氏は2012年から2022年10月まで、SCB株式の85～91.5%を取得し保有していた。それ以降、被告はSCBのあらゆる活動を指揮、運営、操作する「権限」を持つ株主となり、様々な目的を達成した。
ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、以下の行為を行ったとして告発された。SCBの主要ポストに自身の信頼できる人材を選抜・配置すること。チュオン・ミ・ラン氏の要請により、融資と資金支出を専門とする複数の部署をSCBの下に設立すること。数千の「幽霊」会社を設立・利用し、多数の個人を雇用すること。多数の関連企業の経営者らと共謀して犯罪を犯したこと。
さらに、チュオン・ミ・ランとその共犯者は、多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しし、SCBから資金を引き出すために大量の偽の融資申請書を作成し、資金を引き出す計画を立案し、支払い後にキャッシュフローを「遮断」し、不良債権を売却し、延滞信用ローンを売却して信用残高を減らし、不良債権を減らし、違反を隠蔽し、政府機関で地位や権限を持つ人々に賄賂を渡して職務に違反するよう働きかけた。
そこから、チュオン・ミ・ランとその共犯者たちは、さまざまな立場や役割を持ち、財産の侵害、銀行の運営の侵害、国家機関の適切な運営の侵害など、多くの犯罪を犯した。
その中で最高人民検察院は、多くの行為が巧妙かつ巧妙な策略を伴う組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果をもたらし、特に多額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。
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出典: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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