11月11日、ドンナイ省ニョンチャック郡警察は、民事取引における高利貸し行為の捜査のため、ダオ・トゥアン・アン（1988年生まれ、ハイフォン市キエントゥイ郡キエンクォック村在住、ニョンチャック郡ヒエップフック町ミーコアン地区在住）を一時的に拘留する決定を下した。
以前、11月11日午後5時30分頃、人々から情報を受け、ダオ・トゥアン・アンは、ニョンチャック郡ヒエップ・フオック町で、民事取引において高金利での貸付を専門とし、借り手から利息を徴収していた。
ダオ・トゥアン・アン氏と証拠品。（写真：ドンナイ警察）
その直後、ニョンチャック地区警察の刑事チームはヒエップフオック町警察と連携し、NTTの利息を徴収していたダオ・トゥアン・アンを現行犯逮捕し、携帯電話1台と現金2000万ドンを押収した。
警察は簡単な検査で、ダオ・トゥアン・アンが薬物検査で陽性反応を示したことを発見しました。トゥアン・アンの自宅を捜索したニョンチャック地区警察は、借り主の住民票、運転免許証、車両登録証など、多くの書類を押収しました。
捜査機関の調べに対し、ダオ・トゥアン・アン容疑者は、1日1万～1万5000ドン/100万ドン、年利360～540％の金利で30人以上に金を貸していたことを認めた。
これに先立ち、ニョンチャック郡警察は8月24日、民事取引において高金利で貸し付けた行為を捜査するため、本件を起訴し、被告人ディン・ヴァン・チュオン（1999年生まれ、 ナムディン省ジャオトゥイ郡ジャオティンコミューン在住）を起訴することを決定した。
4月18日、ニョンチャック郡フオックティエン町警察署が巡回中、ニョンチャック郡フオックティエン町ベンカム村の路上でディン・ヴァン・チュオン容疑者が「ティン・ファット - 融資支援 - 連絡先：03563128xx」と書かれたビラを配布しているのを発見した。
ニョンチャック県フオックティエン村ベンカム村にあるチュオン氏の住居を行政検査したところ、フオックティエン村警察は、チュオン氏が借りていた部屋で、借り主の情報と署名が記入され、フォームに従って印刷された43枚のローン書類と多数の名刺を発見した。
フオックティエン村警察は、融資書類に記載された人物と連絡を取り、11人と協力した。チュオン氏が貸し付けた融資総額は1042億3200万ドン、利息は322億1700万ドン、元利合計は1364億4900万ドン、年利率は30万4167％で、融資を受けた多くの人々は未だ就労できていない。
フオックティエン町警察は、犯罪に関する情報を受け取るための初期ファイルを作成し、権限に従って処理および捜査を行うため、ニョンチャック地区警察に移管した。
ホアン・トー
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