バイクショップのオーナーが銀行から100億ドン以上を横領

BTO- ビントゥアン省警察捜査警察庁は、詐欺と財産横領の罪でチュオン・ゴック・タム（50歳、ファンティエット市ドゥックロン区在住）の起訴、一時拘留のための逮捕状および住居捜索令状を執行する決定を下した。

捜査資料によると、2020年にチュオン・ゴック・タムはバイク事業の登録手続きを完了し、ファンティエット市ティエンロイコミューンに所在するランアン・バイクショップという名称でファンティエット市財務計画局から事業登録証明書を交付された。

事業全体はタム社が直接管理・運営しています。2020年12月1日、タム社はベトナム繁栄銀行金融有限会社（VPB FC社）と協力契約を締結し、ランアンバイクショップでバイク購入代金の一部を融資で賄う必要がある顧客を支援しました。

具体的には、VPB FC社はランアンのバイクショップにクレジット担当者を派遣し、顧客へのアドバイスとローン書類の作成を行いました。ローン書類が承認されると、タム氏は顧客にバイクを納品し、VPB FC社は顧客が必要とする金額をタム氏の口座に振り込みました。

タム容疑者は、2021年3月から2022年2月にかけて、信用調査員の融資申請手続きの抜け穴を利用して、偽の車台番号とエンジン番号を提供し、バイクの売買手続きを合法化し、顧客にバイクを届けなかった。

そこからタム氏は、分割払いで自動車を購入するためのローンを190件申請し、VPB FC社から承認を得て、顧客に総額100億ドンを超える融資を実行しました。融資額は同社からタム氏の口座に振り込まれ、タム氏はそれを充当しました。

ソース: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html