5月31日、 ハノイ人民裁判所は大規模な偽造教科書製造組織に関する事件の第一審裁判を開く。
法廷には36人の被告が出廷し、その中には賄賂を受け取った罪で起訴されたトラン・フン氏、偽造品の製造・取引の罪で起訴されたフー・フン・ファット社の取締役カオ・ティ・ミン・トゥアン氏とハノイ印刷株式会社の副取締役グエン・マイン・ハ氏、賄賂の仲介の罪で起訴されたグエン・ズイ・ハイ氏（フリーランス労働者）も含まれていた。
トラン・フン氏（元グループ304（市場管理総局）長）
起訴状によると、被告カオ・ティ・ミン・トゥアンとその共犯者は、今年初めから2021年6月までの間に、様々な種類の偽造教科書約950万冊を製造し、その総額は2,600億ドン以上に達した。被告らは630万冊以上を販売し、総額は1,640億ドン以上、実際の販売価格は730億ドン以上、支払った金額は300億ドン以上であった。
トゥアン被告とハ被告は、犯行の過程で、違反行為の取り締まりの際に助けを求めるため、トラン・フン氏と市場管理職員数名に繰り返し金銭を渡していた。
刑事訴訟を逃れるために証言を変えるための指示？
最高人民検察院によると、2020年7月初旬、情報を受けた後、304チームのリーダーであるトラン・フン氏は、偽造教科書が多数存在する疑いがあるため、市場管理総局傘下の専門部門に、ハノイ市場管理局、市場管理第17チームと連携し、ホアンマイ区（ハノイ）の書籍倉庫を検査するよう指示した。
その結果、市場管理チーム17は、フー・フン・ファット社が保管していた、請求書や原産地証明書のない2万7000冊以上の書籍を発見し、押収しました。その後、トラン・フン氏は304チームの部下に対し、フー・フン・ファット社の偽造教科書取引手法に関する調査を監督するよう指示する文書を発行し、結論を出す前に304チームとの会議を開催することを強調しました。
カオ・ティ・ミン・トゥアンさんは、フン氏が直接指示を出していたことを知りながら、テキストメッセージと電話で連絡を取り、軽率に処理するよう助言と指示を求めた。フン氏は「許すことに同意した」が、トゥアンさんが複数の違法な書籍印刷所を指摘するという条件付きだった。
次に、トゥアン氏はグエン・マイン・ハー氏と協議し、チャン・フン氏に定期的に情報を提供していたグエン・ズイ・ハイ氏と面会し、ハイ氏にチャン・フン氏への働きかけを依頼することになった。3人はフン氏に4億ドンを支払うことで合意した。
フー・フン・ファット社の偽造書籍の倉庫
2020年7月14日、ハイ氏はトラン・フン氏と304チームのメンバー2名と面会し、トゥアン氏に対し、訴訟を取り下げ、フン氏と304チームに4億ドンを送金するよう要請した。フン氏はハイ氏に対し、教科書の出所に関するトゥアン氏の供述を変更するよう伝えるよう指示した。教科書はトゥアン氏が購入したものではなく、他者から委託されたものだった。フン氏はまた、市場管理チーム17の副隊長であるレ・ヴィエット・フオン氏に電話をかけ、トゥアン氏が行政手続きのみを行えるよう支援するための条件を整えるよう指示した。
フン氏の指導の下、トゥアン氏は教科書の出所に関する陳述を変更した。フオン氏は市場管理チーム17の検査官に対し、「これらの書籍は他人から委託されたもので、トゥアン氏は本物か偽物か分からない」という内容を議事録に記録するよう指示した。
2020年8月12日、ハノイ市場管理局は、市場管理部隊、警察、検察の参加を得て、対応方針を決定するための諮問委員会を開催しました。市場管理チーム17の報告に基づき、押収された書籍の出所は明らかにできず、トゥアン氏が商品の真贋を認識していたかどうかを判断する証拠が不十分であり、書籍の全数が市場に流通していなかったため、影響は発生しておらず、刑事犯罪を構成するには不十分であるという点で合意に達しました。
1週間後、ハノイ市場管理局はフー・フン・ファット社に対し、5,000万ドンの行政罰金を科す決定を下しました。違反処理手続きの前後、そしてその間、トゥアン氏はフオン氏と市場管理チーム17号に繰り返し金銭を渡し、その総額は3億3,000万ドンでした。フオン氏はこの金を2人の部下に分け、1人は500万ドン、もう1人は600万ドンとしました。
トラン・フン氏は賄賂を受け取ったことを否定した。
起訴状によると、2020年7月15日朝、グエン・ズイ・ハイはカオ・ティ・ミン・トゥアンがグエン・マイン・ハーに渡した3億ドン（ハは黒いビニール袋に入れてハイに渡した）を持ち、トラン・フン氏の事務所を訪れた。そこでハイはフン氏と304グループのメンバー2人に会い、トゥアン氏に3億ドンを前払いするように言い、袋に入った現金をフン氏に渡した。しかし、トラン・フン氏はそれをしまっておくように言った。
これを見たハイはトゥアン夫人に電話をかけ、その後フン氏に電話を転送した。フン氏は、押収された本の出所に関するトゥアン夫人の供述を変更するよう指示を続けた。その後、フン氏は多忙を理由に、304班の2人にハイを昼食に連れて行くよう指示した。食事に出かけたハイは、現金の入った袋を持って行った。
同じ日の午後、食事を終えたハイは金袋を手に、304班の二人の後を追って市場管理総局へ戻り、裏口からトラン・フン氏の事務所へ行き、フン氏に3億ドンを渡した。
被告らは市場管理チーム第17の元役員である。
捜査中、チャン・フン氏は犯行を認めなかったが、最高人民検察院は被告人を贈賄罪で起訴する十分な根拠があると断言した。
そのため、 公安部捜査警察庁は被告らの電報を押収し、トラン・フン氏の携帯電話から押収された電子データを抽出し、フー・フン・ファット社事件の解決過程で被告らと事件関係者が連絡を取り合い、内容を交換していたと断定した。
捜査機関はまた、フン氏から押収された携帯電話とハードドライブから録音された音声ファイルの内容とフン氏、グエン・ズイ・ハイ氏、カオ・ティ・ミン・トゥアン氏、レ・ヴィエット・フォン氏の音声内容を確認するため、専門家による鑑定を要請した。専門家による鑑定の結果、鑑定依頼のファイルにはこれらのグループの音声が含まれていたと判断された。
それだけでなく、トラン・フン氏が否定したにもかかわらず、被告ハイ氏は、ハイ氏の証言が捜査実験の結果と一致していることを認め、ハイ氏が市場管理総局のドアからフン氏のオフィスまで歩いて行き、3億ドンを渡すまでの過程を説明した。
さらに、起訴状は、被告人トゥアン、フオン、および304グループのメンバーの証言、フン氏とハイ、トゥアン、フオンのグループとの対立の記録、ハイがフン氏に金銭を渡した場所を特定したハイの描いた図などにも基づいていた。
「実際、この事件は捜査機関に移送されてその権限に従って処理されたのではなく、行政的に処理されたため、トラン・フン氏の証言は採用する根拠がない」と起訴状は述べている。
検察当局は、被告カオ・ティ・ミン・トゥアンの行為には贈賄の兆候があり、グエン・マイン・ハの行為には贈賄仲介の兆候があったと判断したが、両被告は発覚前に積極的に協力し、積極的に報告したため、刑事責任を免除された。両被告は、偽造品の製造および取引の罪のみで起訴された。
被告人レ・ベト・フォン氏と第17市場管理チームの一部役員については、フー・フン・ファット社事件が捜査機関に移送される十分な兆候があったにもかかわらず、同グループはファイルを作成し、報告を行い、行政上の処理を提案したため、カオ・ティ・ミン・トゥアン氏から3億1000万ドンの謝礼を受け取った。被告人は、公務執行中に職権を濫用した罪で起訴された。
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