VietNamNetの報道によると、最高人民検察院は、タイズオングループ株式会社および関連企業で発生した、天然資源の研究、探査および開発に関する規制違反、重大な結果をもたらす会計に関する規制違反、密輸、犯罪行為により他人が得た資産の消費、損失、浪費、環境汚染をもたらす国有資産の管理および使用に関する規制違反の事件で、被告27名を起訴するための起訴状を完了したばかりである。

告発内容は、被告人のドアン・ヴァン・フアン氏が、タイ・ズオン社の取締役会長兼社長として、2019年から2023年にかけてイエンフー希土類鉱山での希土類と鉄鉱石の採掘を組織し、指揮したというもの。

この大物は8,640億ドン以上の価値のある鉱物を違法に採掘しており、そのうち希土類元素と鉄鉱石の総消費量は7,360億ドン以上である。

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タイ・ズオン社の敷地内にある鉱山機械。写真：ハイ・フン

被告のグエン・ヴァン・チン（副社長、主任会計責任者）とグエン・クアン・マイン（イエン・フー鉱山の執行役員、両者ともタイ・ズオン社傘下）は、ドアン・ヴァン・フアンによる採掘、管理、違法な採掘、加工、消費量の監視を指揮し、国家管理機関に送付する不正な採掘活動の結果に関する報告書の作成を支援した。

上記被告らの行為は、資源採掘に関する規制違反の犯罪を構成し、フアン氏が当該犯罪の実行において主導的な役割を果たした。

会計規則に違反し重大な結果をもたらした行為に関して、告発によれば、ドアン・ヴァン・フアン氏はタイ・ズオン社の取締役会長兼社長であり、同社のすべての活動を直接管理し決定する人物である。

フアン氏は自身の地位と権限を利用し、ベトナム希土類会社の取締役会長であるルー・アン・トゥアン氏、ホップ・タン・ファップ会社の取締役であるダン・トラン・チ氏と協議し、会計書類を偽造し、請求書に希土類と鉄鉱石の購入額と販売額を実際よりも低く記載することに合意した。

その後、グエン・ヴァン・チン氏は、トラン・ティ・ヒエン氏（ベトナム・レアアース社の会計士）とファム・ティ・ハ氏（ホップ・タン・ファット社の会計士）に連絡を取り、上記の合意内容に基づき取引を行い、請求書を発行し、会計処理を行いました。これにより、フアン氏はタイ・ズオン社の会計帳簿から270億ドンを超える金額を控除し、国に90億ドンを超える税金損失をもたらしました。

Huan 氏と Chinh 氏の行為は、重大な結果をもたらす会計規則違反の犯罪を構成します。

本件において、被告であるホー・ドゥック・ホップ（イエンバイ省天然資源環境局元局長）、レー・コン・ティエン（鉱物部門担当元副局長）、 ブイ・ドアン・ヌー（鉱物部門元局長）は、イエンバイ省天然資源環境局において、同省の鉱物採掘活動の管理を担当する主要人物であり、鉱物に関する法律の遵守状況を検査・審査する任務、権限に従って処理する任務、または鉱物に関する法律違反を処理するよう管轄当局に勧告する任務などを有していた。

最高人民検察院によれば、被告らはタイ・ズオン社がイエン・フー鉱山で違法な採掘、加工、消費を開始したことを知っていたものの、国家への損害を速やかに防止するため、処理を勧告しなかったという。

被告ヌーは、タイズオン社が鉱業活動において法規制を遵守していたものの、実際の違反を正確に反映するための確認や検討は行われていないとコメントしたイエンバイ省人民委員会宛ての文書にホー・ドゥック・ホップ氏が署名するよう助言し、被告ティエンはそれを承認した。

これに基づき、イエンバイ省人民委員会は鉱物資源環境省に鉱物採掘ライセンス（延長）を発行するよう文書を送付したが、その結果タイズオン社は違法な採掘を継続することになり、7,360億ドン以上の価値がある国有鉱物の損失を引き起こした。

被告ホップ、ティエン、ヌーの行為は、国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした犯罪を構成した。