ファロス元副総裁はFLC元会長の策略を暴き「大きな功績」を残した

FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社及び関連会社で発生した株式相場操縦事件で、 公安省捜査警察庁は、グエン・ティエン・フー（ファロス建設株式会社元副社長）を財産詐取の罪で起訴した。

調査によると、フー氏は会計、財務、証券分野の知識を有しており、ファロス社の副社長を務めていたほか、2015年5月27日から2016年8月12日まで同社の主任会計士も務めていた。

FLCグループの元会長であるTrinh Van Quyet氏とFLC会社のゼネラルディレクターであるDoan Van Phuong氏の指示に従い、Phu氏は、支払いが行われなかったにもかかわらず、Nguyen Van Manh氏（FLC Land LLCの資材部門のスタッフ）から855,000株の譲渡を受ける契約に署名し、自らを資本金を出資した株主として登録しました。

株主となった後、フー氏は4通の支払承認書に署名し、722億ドンをファロス社への出資として送金した。捜査によると、この行為も捏造であることが判明した。実際には、フー氏は出資しておらず、書類に署名したのみであり、入金および送金手続きはすべてチン・ティ・ミン・フエ氏（クエット氏の妹）が行っていた。

グエン・ティエン・フー被告（写真：FLC Faros）。

株式コードROSを上場する前に、Phu氏はQuyet氏名義の株式をすべて返却し、Phu氏名義の株式約1,000万株をFLC元会長に譲渡した。

プー氏は会計主任として、115件以上の偽の投資信託契約書や業務協力契約書に署名したほか、ファロス社の口座からFLCグループや他の会社の口座に約3兆ドンを送金・引き出す手続きをフエ氏が実行できるよう、94件の支払い承認書類や現金引き出し書類に署名したとして告発された。

フエ氏の目的は、偽装資本拠出額を1兆1250億ドンから4兆3000億ドンに変えることだ。

調査の結論では、Phu氏が3つの財務報告書に署名し、目論見書に署名し、管理機関にFaros社のROS株の証券取引所への上場を承認するよう要請する文書を作成するための株式保有誓約書に署名した人物であることも明らかになった。

さらに、Phuは2015年1月12日から2020年2月25日にかけて、466件の支払い命令に署名し、12兆2000億ドン以上をFaros社とRTS社の口座から投資信託や資本出資を内容とする別の会社の口座に移し、架空の資本出資を合法化し隠蔽した。

これにより、クエット氏とその共犯者は定款資本金を膨らませ、株式を売り出し、投資家から3兆6000億ベトナムドン以上を横領することができた。

上記の一連の行為の後、Phu氏は3万株の株式を授与され、さらに9,600株の配当金も受け取りました。2021年5月11日、Phu氏は保有していた39,600株を売却し、2億6,000万ドン以上の利益を得ました。Phu氏はこの金額を捜査機関の臨時口座に自主的に返還しました。

捜査結果によれば、プーは自身の行為と共犯者の行為を正直に自白したという。

特に、同被告は「捜査機関に積極的に協力し、偽装出資の流れを明らかにして事件の本質を明らかにする上で大きく貢献した」としている。

この事件では、フーはクエット氏の指示の下で共犯者として行動したため、犯罪を犯したと評価された。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-pho-tgd-faros-lap-cong-lon-de-boc-me-thu-doan-cua-cuu-chu-tich-flc-20231030015514872.htm