公安省捜査警察庁（IPA）は10月28日、FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社及び関連会社において発生した、FLCグループ株式会社元取締役会長のチン・ヴァン・クエット氏とその共犯者による「株式市場操作及び財産の不正横領」罪に関する刑事事件の捜査及び処理の結果を発表した。
これまでの捜査過程では、2017年5月26日から2022年1月10日までの間に、FLCグループ会長のTrinh Van Quyet氏がTrinh Thi Minh Hue氏（Quyet氏の妹）とその共犯者に、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5つの銘柄コードの株式市場を操作し、723,322,534,069 VNDの不法な利益を得るよう指示したと判断する十分な根拠がある。
FLCグループの元会長、トリン・ヴァン・クイェット氏。
公安省捜査警察庁は犯罪行為を明らかにし、チン・ヴァン・クエット、チン・ティ・ミン・フエ、チン・ティ・トゥイ・ガー、フオン・トラン・キエウ・ズン、グエン・クイン・アイン、グエン・ティ・タイン・フオン、グエン・ティ・トゥ・トム、ブイ・ゴック・トゥ、トラン・ティ・ラン、クワチ・ティを含む20人の被告を起訴する決定を下した。 2015年刑法第211条第2項に基づく「株式市場操作」の罪で、スアン・トゥ、チン・ヴァン・ダイ、グエン・ヴァン・マン、チン・ヴァン・ナム、グエン・クアン・チュン、グエン・ティ・ホン・ズン、チン・ティ・タイン・フエン、チン・トゥアン、グエン・ティ・ガー、ホアン・ティ・フエ、ドー・ティ・フエン・チャン。
実際には、2014年から2016年までの間、株主はファロス建設株式会社に定款資本金1,197,511,082,182ドンを出資したのみでしたが、その目的は株式市場で投資家の資金を着服することでした。2014年から2016年9月まで、チン・ヴァン・クエットは部下と関係者に3,102,488,917,818ドンの偽造文書と資本出資文書を作成および署名するように指示し、ファロス建設株式会社の資本を4兆3,000億ドンに増加させました。その後、ファロス建設株式会社のROS株4億3,000万株をホーチミン市証券取引所に上場登録し、売却して投資家から3,620,722,083,518ドンを着服することを提案しました。
公安省捜査警察庁は、犯罪行為を明らかにし、チン・ヴァン・クエット、チン・ティ・ミン・フエ、チン・ティ・トゥイ・ンガー、フオン・トラン・キエウ・ズンの4人の被告人を起訴する決定を補足する決定を出し、2015年刑法第174条第4項に規定される「財産の不正横領」の罪でグエン・ティエン・フーの1人の被告人を起訴する決定を出した。
10月28日、公安省捜査警察庁は事件捜査の結論を出し、事件の全ファイルを最高人民検察院（第5部）に移送し、2015年刑法第211条第2項および第174条第4項の規定に従ってチン・ヴァン・クエットとその共犯者を起訴することを提案した。
捜査中、公安部捜査警察庁は、各省および中央直轄市の公安各レベルの捜査警察庁200機関に捜査を委託し、ファロス建設株式会社のROS株を依然として保有する投資家から報告を受け、検証し、供述を記録するよう指示した。
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