公安部捜査警察庁（C01）は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した事件の捜査を終えたばかりである。
さらに、C01は、株式市場操作と財産の不正流用の罪でTrinh Van Quyet氏（FLC元会長）を起訴することも提案した。
FLCの会計責任者である妹の被告人、チン・ティ・ミン・フエ（1981年生まれ）は、チン・ヴァン・クエット氏を幇助し、兄の株式操作と詐欺を幇助した。フエ氏は兄と同様に、上記の2つの罪で起訴された。
捜査結果によると、チン・ヴァン・クエットはフエとその共犯者に対し、株式市場を操作して不法な利益を得るよう指示し、定款資本を水増しして投資家に価値保証のない株式を売却し、チン・ヴァン・クエットが7,330億ドン以上を不法に得て、投資家から3兆6,000億ドン以上を横領するのを手助けした。フエはこれが違法行為であることを知りながら、それでも実行した。
FLCの元会長、トリン・ヴァン・クイェット氏。
チン・ヴァン・クエット氏はチン・ティ・ミン・フエ氏に対し、45人の身分証明書を借り、20社の企業名を使って500の証券口座を開設するよう指示した。
2017年5月26日から2018年1月10日にかけて、フエは、BOS証券株式会社の空売り制限がかけられている79の口座を含む190/500の口座を利用して、AMD、HAI、GAB、ART、FLCの5つのコードの株式市場を操作するため、同じ取引日に大量の同じ種類の証券で継続的に買い、売り、クロスマッチ、発注およびキャンセルの注文を出した。
株価が上昇すると、クエット氏の指示の下、チン・ティ・ミン・フエ氏は株式を市場に売却し、クエット氏が7,330億ドン以上を不法に得る手助けをした。
元FLC会長は、この資金をバンブー航空の株式、FLCトラベル株式会社の株式、HAI農薬株式会社の株式の購入、負債の返済、証券口座への振り込み、および個人的な費用に使用しました。
チン・ティ・ミン・フエ氏はまた、実際にはお金がなかったにもかかわらず、兄がファロス建設株式会社の資本金を15億ドンから4兆3000億ドン（4億3000万株相当）に「魔法のように」増やすのを手伝った。
その後、被告Trinh Van Quyet氏は、投資家から3兆6,200億VNDを充当し、ホーチミン市証券取引所にFaros Construction Joint Stock CompanyのROS株4億3,000万株を上場登録して売りに出すことを提案した。
しかし、捜査機関への供述において、被告人のチン・ティ・ミン・フエ氏は、兄の指示ではなく「自ら犯行に及んだ」と断言した。捜査機関は、犯行を証明する文書や証拠は明確であるにもかかわらず、被告人が共犯者の犯行を正直に自白していないため、抑止力として厳正な量刑で対処する必要があると判断した。
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