これに伴い、2023年12月1日以降、報告義務のある大口取引の金額は4億ドン以上となります。この金額は、決定20/2013/QD-TTgにおける現行規定（3億ドン）と比較して1億ドン増加しています。適用対象は、金融機関、およびマネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される関連する非金融分野で事業を行う組織および個人です。
具体的には、マネーロンダリング防止法第 4 条第 1 項および第 2 項に従って、報告主体は、預金の受け取り、貸付、金融リース、支払サービス、支払仲介サービス、振替手段、銀行カード、送金指図の発行、銀行保証、金融コミットメント、外国為替サービス、短期金融市場における金融手段の提供、証券仲介、証券投資コンサルティング、証券引受、証券投資ファンド管理、証券投資ポートフォリオ管理、生命保険業務、通貨交換など、1 つ以上の活動を実行するライセンスを付与された金融機関です。
出典 CAND
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)