ベトナム人男性が30億ドルの資金洗浄の疑いでFBIに指名手配される

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ブロックチェーン技術

2023年3月16日（木）10:29（GMT+7）
2023年3月16日 10時29分

ロイター通信によると、ベトナム国籍のMQグエン容疑者（49歳）が、米司法省からマネーロンダリングと個人情報窃盗の罪で告発された。

ユーロポールは、違法な仮想通貨ミキサー「ChipMixer」を閉鎖した。写真： CryptoSlat e

3月15日、欧州警察機関ユーロポールと米国司法省は、仮想通貨プラットフォーム「チップミキサー」の閉鎖を発表し、同取引所が複数の国のオンライン麻薬ディーラーやサイバー犯罪者のために30億ドル以上のマネーロンダリングに関与していたと非難した。

特に、米国司法省は、チップミキサーの事業に関連したマネーロンダリングと個人情報窃盗の罪で、ベトナム国籍のMQグエン容疑者（49歳）を起訴した。

起訴状によれば、この人物は金融管理規則に公然と違反しており、国民を監視するために政府がマネーロンダリングの罪で彼を陥れたと非難している。

FBIはウェブサイト上で、MQ・グエンの指名手配状況を更新した。FBIの情報によると、この人物は1973年にベトナムで生まれ、2016年に台湾で電子工学の分野で博士号を取得した。

FBIは声明で「グエン容疑者は自身の行為を通じて、約30億ドル相当のビットコインをマネーロンダリングした疑いがある」と述べた。

FBIはMQ・グエン氏への通知を求めていた。写真： AL

ロイター通信によると、米国司法省は現在、MQ・グエン容疑者を拘束していない。ロイター通信は容疑者の所在を特定できず、メールで連絡を取ることもできなかった。

欧州および米国の当局は、ChipMixerのウェブサイトを閉鎖しました。ウェブサイトの内容は、「このウェブサイトは押収されました」という文言と、ドイツ、米国、スイス、ポーランドの法執行機関のロゴに置き換えられました。

2017年半ばに設立され、仮想通貨の痕跡を混ぜたりカットしたりする違法な仮想通貨ミキサーであるチップミキサーは、ユーロポールによって「ダークウェブ最大の仮想通貨ロンダリング業者の1つ」と評され、捜索で4,220万ドルを押収した。

追跡サービス会社エリプティックは、チップミキサーは、少なくとも6億6600万ドル相当の仮想通貨窃盗によるものを含め、違法行為に直接関連する8億4400万ドル相当以上のビットコインの洗浄に使用されたと述べた。

Ellipticのブログ投稿によると、ChipMixer は、Lazarus Group が実行したハッキングで押収された資金洗浄に使用されたミキサーの 1 つです。

ブロックチェーン取引は公開されているため、サイバー犯罪者は違法な暗号通貨の取引フローの痕跡を消すためにミキサーを利用することがよくあります。複数の国の法執行機関は、これまでにもChipMixerに類似したプラットフォームを取り締まってきました。2019年5月、ユーロポールはBestmixer.ioの押収を発表しました。

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