ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、2013年7月からSCB銀行の副総裁として勤務し始めました。2013年12月から2020年7月まで、ヴァン氏はチュオン・ミ・ラン氏によってSCBの総裁に任命され、2020年7月までその職を務めました。SCBの前総裁は、チュオン・ミ・ラン氏の代理人として、銀行検査監督局の元局長ド・ティ・ニャン氏に賄賂を贈った人物でもありました。
賄賂として520万ドルを受け取るよう指示された
捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン容疑者は、チュオン・ミ・ラン氏の指示に従い、銀行検査監督局の元局長ドー・ティ・ニャン氏に複数回、総額520万ドルの金銭を渡し、具体的には、2018年3月22日、銀行検査監督庁本部のニャン氏の事務所でドー・ティ・ニャン氏に20万ドルを渡し、2018年10月2日、ヴァン容疑者とグエン・ナム・トゥアン容疑者はニャン氏の個人宅（ ハノイ市カウザイ区チュンホア区）に車で行き、200万ドルを渡した。次に、2018年10月9日、ヴァン容疑者はニャン氏の自宅に行き、200万ドルを渡した。 2018年12月12日、ヴァンとトゥアンはニャンの家を訪れ、さらに100万ドルを渡すことにした（そのお金はすべて果物が入った発泡スチロールの箱に隠されていた）。ニャンにお金を渡すたびに、ヴァンはチュオン・ミ・ランさんにそのことを報告した。
SCBの元ゼネラルディレクターであるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、ド・ティ・ニャン氏に520万ドルの賄賂を渡した人物である。
賄賂の出所について、SCB元総裁は、チュオン・ミ・ラン氏が私的な資金源から資金を引き出し、サイゴンSCBからカウザイSCBに送金（出金、入金、振替取引により合法化）し、米ドルに換金してヴァン氏またはグエン・ナム・トゥアン氏に渡したことを確認した。ヴァン氏は、ドー・ティ・ニャン氏の金銭受領行為について刑事告訴を行った。
ヴォー・タン・ホアン・ヴァンは、ドー・ティ・ニャン氏への賄賂に加え、グエン・ヴァン・フン氏の休暇中（2016年4月から2018年9月まで）や2018年のヴァン氏のハノイ出張時に、合計39万ドルを直接渡したことを自白した。同時に、彼はSCBの部下に直接、査察チームのメンバーに金銭や贈り物を与えるよう指示した（査察チーム副代表のグエン・ティ・フン氏には1億～2億ドン、または1回につき5,000～1万ドル、ヴオン・ドー・アン・トゥアン氏には1回につき1万ドル、チームメンバーには1人あたり3,000万～5,000万ドン）。
ラン氏がSCBの真の所有者であるため、融資手続きを省略
ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は捜査当局に対し、VTPグループの顧客への融資がSCBの融資額の大部分を占めていたと告白した。彼女が生活費として資金を必要とするたびに、チュオン・ミ・ラン氏はSCBに電話をかけ、協議を行い、彼女が利用できる融資を実行するよう指示していた。
ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏自身も、ヴァン・ティン・ファット・エコシステム内の個人および法人名義で支払われた資金が、SCBの旧ローンの返済、他銀行のローンの返済、新規プロジェクトの買収、プロジェクトへの投資、そしてチュオン・マイ・ラン氏のその他の目的のために引き出されることを明らかに認識していました。資金の使途は、融資申請書に記載された計画とは一致していませんでした。しかし、チュオン・マイ・ラン氏がSCBの実質的な所有者であることを知っていたため、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏と幹部、そして従業員は、指示を受けて支払い手続きを完了しました。
ヴァン氏は、各段階を通して、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファットの顧客グループへの融資を主導するためにSCBのリーダーとして育て上げた人材を明確に把握しています。それは、SCB取締役会会長のグエン・ティ・トゥー・スオン氏、SCB取締役会副会長のディン・ヴァン・タン氏、そして取締役会副会長であり、執行委員会と再評価部門も兼任するトラム・ティク・トン氏です。
VTPグループのオーナーであるTruong My Lan氏は、SCB銀行のすべての活動を操作した。
さらに、融資活動の検査や監督を避けるため、チュオン・ミ・ラン氏は、SCBの取締役会長であるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏とディン・ヴァン・タン氏に対し、ラン氏の要請に応じて融資を処理するための新たな融資部門をSCB本部に設立するよう指示した。
2013年11月18日から2020年7月25日まで、総裁、取締役会メンバー、中央ビジネス投資評議会メンバー、本部ビジネス投資評議会議長としての役割を果たし、575件の再評価報告書、本部ビジネス投資評議会の会議議事録547件、総裁への報告書390件、中央ビジネス投資評議会の会議議事録9件、会議議事録372件、およびVTPグループのエコシステム内の個人および法人である402人の顧客への融資に同意する取締役会の投票に自ら署名しました。融資件数はSCB銀行で638件、2022年10月17日時点の残高は元本で271兆3,080億ドン超、利息および手数料債務で133兆8,010億ドン、負債総額は405兆1,100億ドンです。
11月20日12時：SCBの検査チーム全員が賄賂を受け取った
捜査機関は、検証結果から、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏が地位と権限を有し、その権限を利用してチュオン・ミ・ラン氏による「財産横領」および「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規則違反」の犯罪を積極的に幇助・共謀した人物であると断定できると述べた。SCB元総裁の犯罪行為は、SCB銀行に60兆5,020億ドン以上の損失をもたらし、SCBの192兆4,340億ドン以上を共同で横領し、101兆2,470億ドン以上の利息債務損失を引き起こした。
ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は次のように認めた。「これらの融資はVTPグループによるものであることは明白でした。なぜなら、これらの融資はすべて、チュオン・ミ・ラン氏の指示の下、SCBから資金を出し入れするために、虚偽の手続きで署名し、融資書類を合法化していたからです。実際、SCBは顧客を査定せず、担保を査定せず、融資の選択肢にも配慮せず、通常の融資手続きを無視していました。」
捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァンはチュオン・ミ・ラン氏の指示の下、ニャン氏に直接金銭を贈与した人物であり、検査過程でニャン氏らへの金銭贈与の実態を詳細に報告し、ニャン氏の行為を（起訴前に）非難し、捜査機関に積極的に協力した。したがって、刑法第29条および第364条、 最高人民法院判事評議会決議03/2020第5条に基づき、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は「賄賂」の罪で刑事責任を問われないと考えられる。
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