SCBの元総裁はどのようにしてチュオン・マイ・ラン氏を解任し、520万ドルの賄賂を渡したのか？

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、2013年7月からSCB銀行の副総裁として勤務し始めました。2013年12月から2020年7月まで、ヴァン氏はチュオン・ミ・ラン氏によってSCBの総裁に任命され、2020年7月までその職を務めていました。SCBの前総裁は、チュオン・ミ・ラン氏の代理人として、銀行検査監督局の元局長ド・ティ・ニャン氏に賄賂を贈与した人物でもありました。

賄賂として520万ドルを受け取るよう指示

捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン容疑者は、チュオン・ミ・ラン氏の指示に従い、銀行検査監督庁の元長官ドー・ティ・ニャン氏に複数回、総額520万ドルを献金したことを認めた。具体的には、2018年3月22日、ヴァン容疑者は銀行検査監督庁本部のニャン氏の事務所でドー・ティ・ニャン氏に20万ドルを献金した。2018年10月2日、ヴァン容疑者とグエン・ナム・トゥアン容疑者はニャン氏の個人宅（ ハノイ市カウザイ区チュンホア区）に車で行き、200万ドルを献金した。次に、2018年10月9日、ヴァン容疑者はニャン氏の自宅に行き、200万ドルを献金した。 2018年12月12日、ヴァンとトゥアンはニャンの家を訪れ、さらに100万ドルを渡すことにした（そのお金はすべて果物が入った発泡スチロールの箱に隠されていた）。ニャンにお金を渡すたびに、ヴァンはチュオン・ミ・ラン氏にそのことを報告した。

SCBの元ゼネラルディレクターであるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、ド・ティ・ニャン氏に520万ドルの賄賂を贈与した人物である。

賄賂の出所について、SCB元総裁は、チュオン・ミ・ラン氏の指示により、グエン・フオン・ホン氏が私的な資金源から資金を引き出し、サイゴンSCBからカウザイSCBに送金（出金、入金、振込取引によって合法化）し、米ドルに換金してヴァン氏またはグエン・ナム・トゥアン氏に渡すよう指示されたことを確認した。ヴァン氏は、ドー・ティ・ニャン氏の金銭受領行為について刑事告訴を行っている。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァンは、ドー・ティ・ニャン氏への賄賂に加え、グエン・ヴァン・フン氏の休暇中（2016年4月から2018年9月まで）や2018年のヴァン氏のハノイ出張時に、合計39万ドルを直接渡したことを告白した。同時に、彼はSCBの部下に直接、査察チームのメンバーに金銭や贈り物を渡すよう指示していた（査察チーム副代表のグエン・ティ・フン氏には1億～2億ドン、または1回につき5,000～1万ドル、ヴオン・ドー・アン・トゥアン氏とグエン・ヴァン・トゥイ氏には1回につき1万ドル、チームメンバーには1人あたり3,000万～5,000万ドン）。

ラン氏がSCBの真の所有者であるため、融資手続きを省略できる

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は捜査当局に対し、VTPグループの顧客への融資がSCBの融資額の大部分を占めていたことを認めた。彼女が生活に必要な資金を必要とするたびに、チュオン・ミ・ラン氏はSCBに電話をかけ、融資の実施を指示していた。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏自身も、ヴァン・ティン・ファット・エコシステム内の個人および法人名義で支払われた資金が、SCBの旧ローンの返済、他行ローンの返済、新規プロジェクトの購入、プロジェクトへの投資、そしてチュオン・マイ・ラン氏のその他の目的のために引き出されることは明白であることを認識している。資金の使途は、融資申請書に記載された計画とは合致しない。しかし、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は、チュオン・マイ・ラン氏がSCBの真の所有者であることを知っており、指示を受ければ、幹部や従業員と協力して支払い書類を作成するだろう。

ヴァン氏は、各段階を通じて、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット氏の顧客グループへの融資を主導するためにSCBの幹部に昇進させた人物たちを明確に把握しています。それは、SCB取締役会会長のグエン・ティ・トゥー・スオン氏、SCB取締役会副会長のディン・ヴァン・タン氏、そしてSCB取締役会副会長兼執行委員会、再評価部門のトラム・ティク・トン氏です。

VTPグループのオーナーであるTruong My Lan氏は、SCB銀行のすべての活動を操作してきました。

さらに、融資活動の検査や監督を避けるため、チュオン・ミ・ラン氏はSCBの取締役会長であるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏とディン・ヴァン・タン氏に対し、ラン氏の要請に応じて融資を処理するための新たな融資部門をSCB本部に設立するよう指示した。

2013年11月18日から2020年7月25日まで、総裁、取締役会メンバー、中央ビジネス投資評議会メンバー、本部ビジネス投資評議会議長としての役割を果たし、575件の再評価報告書、本部ビジネス投資評議会の会議の議事録547件、総裁への報告書390件、中央ビジネス投資評議会の会議の議事録9件、会議の議事録372件、およびVTPグループのエコシステム内の個人および法人である402人の顧客への融資に同意する取締役会の投票に個人的に署名しました。SCB銀行への融資は638件で、2022年10月17日時点の残高は、元本負債が271,308億ドン超、利息および手数料負債が133,801億ドン、負債総額が405,110億ドンです。

11月20日正午の速報：SCBの検査チーム全員が賄賂を受け取っていた

捜査機関は、検証結果から、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏が地位と権限を有し、その権限を利用してチュオン・ミ・ラン氏による「財産横領」および「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規則違反」の犯罪を積極的に幇助・共謀した人物であると断定できると述べた。SCB元総裁の犯罪行為は、SCB銀行に60兆5,020億ドン以上の損害を与え、SCBの192兆4,340億ドン以上を共同で横領し、101兆2,470億ドン以上の利息債務に損害を与えた。

ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏は次のように認めた。「これらの融資はVTPグループによるものであることは明白でした。なぜなら、それら全てにおいて、偽の手続きへの署名、融資書類の合法化、そしてチュオン・ミ・ラン氏の指示によるSCBからの資金引き出しという共通点があったからです。実際、SCBは顧客や担保の評価を行わず、融資の選択肢にも配慮せず、通常の融資手続きを無視していました。」

捜査機関によると、ヴォー・タン・ホアン・ヴァンはチュオン・ミ・ランの指示の下、ニャン氏に直接金銭を授受した人物であり、検査過程でニャン氏らへの金銭授受について詳細に報告し、ニャン氏の行為を（起訴前に）告発し、捜査機関に積極的に協力した。したがって、刑法第29条および第364条、 最高人民法院判事評議会決議03/2020第5条に基づき、ヴォー・タン・ホアン・ヴァンは「贈賄」の罪で刑事責任を問われないと判断した。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm