12月18日、ホーチミン市警察本部において、ホーチミン市警察はベトナムブロックチェーン協会と共同で「サイバー空間における金融犯罪防止能力の向上」に関するセミナーを開催し、管理機関、企業、社会団体の代表者など200名以上が参加した。
ブロックチェーンとAIの普及でハイテク詐欺を削減
ホーチミン市警察副局長のレ・クアン・ダオ大佐は開会の辞で、セミナーの目的は金融とハイテク分野における犯罪者の手口や手口をより深く把握し、この種の犯罪の原因と傾向を明確に把握し、個人や企業に提言と予防策を提供することだと強調した。同時に、金融とハイテク分野における犯罪の予防と撃退を支援するための強固で強力かつ実行可能な法的根拠を確保するために、関連する一連の政策や規制を公布・改正する必要性とその緊急性をさらに明確にした。特に、オンライン詐欺に対する国民の意識を高め、個人情報保護の意識を高め、事件の捜査、検証、処理の過程で組織間の連携ネットワークを構築することが必要である。
セミナーでは、ホーチミン市警察傘下のPA05、PC03、PC02部隊の代表者が、金融・銀行分野におけるハイテク犯罪の手口、ホーチミン市警察による金融・銀行分野におけるハイテク犯罪の防止と取り締まりの取り組み、また、ホーチミン市警察がこれまでサイバー空間における金融・銀行分野における犯罪の防止と取り締まりに取り組んだ結果について共有した。
ホーチミン市警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪予防・対策局副局長のレ・ミン・ハイ中佐は、「金融・銀行分野におけるハイテク犯罪の予防・対策においては、事件の捜査、検証、処理の過程において、専門部隊と金融・銀行組織間の緊密な連携が不可欠です。特に、金融・銀行組織は、迅速な連携、情報提供を行い、犯罪行為の予防に積極的に関与する必要があります」と述べました。
上記各部の代表者らは、実際の状況と技術分野の現在の発展動向の評価に基づいて、困難や障害を指摘し、具体的な解決策を提案しました。
ベトナムブロックチェーン協会常任副会長のファン・ドゥック・チュン氏は、特に脆弱層（高齢者、子供、女性など）に対する詐欺を最小限に抑えるため、ブロックチェーンとAIに関する知識をあらゆる対象者に迅速に普及させる必要があると提言しました。トレーニングの形態は、直接的なトレーニング、セミナーやフォーラムの開催、MasterTeck（国家ブロックチェーン戦略に基づくベトナム初のブロックチェーンおよびAI MOOCプラットフォーム）を通じたオンライントレーニングなど、柔軟かつ多様なものである必要があります。
治安と社会秩序の維持を担う警察機関は、内部研修を強化し、専門知識を向上させることで、先進技術の把握・習得を促し、不正行為を容易に追跡・防止する必要がある。同時に、国際機関、世界的に信頼性の高いデータを提供する組織、ChainTracerなどのブロックチェーンベースの追跡プログラム（オンチェーン）と連携し、違法取引の捜査、特定、防止の有効性を最適化する。
人民警察大学汚職・経済・密輸・環境犯罪捜査部部長のグエン・ヴァン・チャン准教授（大佐）も同様の見解を示し、サイバー空間におけるすべての人の安全確保は、人民警察大学、そして警察全体が目指す主要な目標であると述べた。人民警察大学はまた、地域社会、特に高校生から大学生までの学生への情報発信、教育、そして警戒心の向上にも尽力している。
詐欺防止プロジェクトのディレクターであるゴ・ミン・ヒュー氏は、被害者の心理が、多くの人が当局への通報をためらう大きな障壁の一つだと述べた。多額の金銭、特に恋愛詐欺に遭った被害者は、自身の評判や人間関係への影響を心配することが多い。また、金額が少額すぎて当局に通報できない、あるいは通報しても問題は解決しないと考え、沈黙を守ることを選択する人もいる。ヒュー氏は、「サイバー空間における詐欺対策は難しくありません。人々はただ、落ち着いて情報を確認し、当局に通報することで、詐欺のリスクを減らすことができるのです」と語る。
マネーロンダリングや国境を越えた犯罪を防ぐため、暗号通貨取引所の規制を強化する
サイバー空間における金融犯罪を最小限に抑えるため、パネルはマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為の防止に焦点を当て、仮想通貨取引所に対する政府機関の管理メカニズムと行動について議論することにほとんどの時間を費やした。
ファン・ドゥック・チュン氏によると、Chainalysisのデータによると、2019年から2024年の5年間で、約1,000億ドル相当の違法な暗号資産が両替サービスを通じてロンダリングされたことが示されています。2022年だけでも、このマネーロンダリング活動は過去最高の315億ドルに達し、管理機関は監督と管理を強化することが急務となっています。
ベトナムでは、CrossFi、Mineplex、BOM Networkといった正体不明の組織が、影響力のある人物のイメージを利用してコミュニティから資金を調達するクローズドセミナーを継続的に開催しています。ChainTracerに寄せられたユーザーからの報告の多くは、正体不明の取引所やウォレットプラットフォームに送金・入金することで詐欺に遭ったというものです。
さらに、MEXC、BingX、Binance、Gateなどの取引所は、ベトナムでの営業許可を取得していないにもかかわらず、学生や若者など簡単に誘引できる顧客層に焦点を当て、継続的に大規模に宣伝、マーケティング、コミュニケーションを行っています。
仮想通貨取引所の管理について、ファン・ドゥック・チュン氏は、先進国ではマネーロンダリング対策を講じていない取引所に対し、多くの対策を講じてきたと述べた。例えば、米国でバイナンス取引所が43億ドル以上の罰金を科され、CEOのチャオ・チャンポン氏が懲役4ヶ月の判決を受けた事例が挙げられる。ベトナムでは、当局はマネーロンダリングを防止・対処するだけでなく、マネーロンダリング行為の追跡や、しばしば非常に深刻な結果をもたらす事態への対処ではなく、発生前に阻止するための予防措置を講じる必要がある。
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出典: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html
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