マネーロンダリング対策運営委員会の組織及び運営に関する規則の改正

具体的には、決定71/QD-BCĐPCRTは、2024年1月17日付決定第06/QD-BCĐPCRT第7条第8項および第10項を次のように改正および補足します。

「8. 財務省のリーダーであるメンバーの職務と権限

a. 財務省が管理する活動（証券、保険、賞品付き電子ゲーム、宝くじ、カジノ、賭博、税金、関税、会計および監査サービスなど）におけるマネーロンダリングの防止および撲滅のための政策、計画、プログラムおよび対策の調査、開発について運営委員会に助言する。

b. 財務省の管理権限の下で投資活動におけるマネーロンダリングの防止および撲滅のための政策、計画、プログラム、対策の調査、開発について運営委員会に助言する。

c. マネーロンダリングを目的とした法人の悪用を防止し、これに対抗するため、事業登録活動に関する法的規制の改正および補足の検討および調査について運営委員会に助言する。

d. 企業における国家資本管理の分野におけるマネーロンダリングの防止および撲滅のための政策、計画、プログラム、対策の研究、開発の指導について運営委員会に助言する。」

「10. 文化スポーツ観光省の指導者である構成員の職務と権限：

運営委員会の活動およびマネーロンダリング対策に関する宣伝組織の指導について運営委員会に助言する。」

さらに、決定71/QD-BCĐPCRTは、マネーロンダリング対策運営委員会の組織および運営に関する規則の第11条を修正および補足します。運営委員会は、マネーロンダリング対策業務の実施状況について、毎年定期的に、また首相の要請に応じて緊急に、首相に報告する責任を負います。

* マネーロンダリング対策運営委員会は、マネーロンダリング対策に関する戦略、政策、プログラム、計画、メカニズム、ソリューションの開発を指導する際に首相を補佐する責任を負い、また、ベトナムにおけるマネーロンダリング対策活動の指導、活動の調整、促し、検査、評価において首相を補佐します。

同時に、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）におけるベトナムの加盟義務の履行と、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の40の勧告の完全実施計画の指導において首相を支援する。

マネーロンダリング対策活動の状況、各期間の国家行動計画の実施結果、及び首相の要請に応じて総理に報告し、また首相から課せられたその他の任務を遂行する。

出典: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm

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