公安省捜査警察庁は、タン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社の会長、トラン・クイ・タン氏と、タン・ヒエップ・ファット副社長のトラン・ウエン・フオン氏を起訴し、一時拘留する決定を下した。また、タン・ヒエップ・ファット副社長のトラン・ゴック・ビック氏も起訴した。フオン氏とビック氏はともにタン氏の実の娘である。
被告３人は、ホーチミン市とドンナイ省における特に高額な不動産プロジェクトに関する詐欺と財産横領の訴えに関連した「信託財産横領の不正利用」行為で捜査を受けている。
「不動産は面白い業界だ」とかつて言った
飲料業界の大物実業家であるトラン・キ・タン氏は、2018年にホーチミン市不動産クラブの副会長に就任し、皆を驚かせました。当時、記者団に対し、タン氏は「あらゆる人、あらゆる分野、あらゆる職業は不動産と関係があります。不動産は興味深い産業であり、特に国が発展途上にある時期には、都市の拡大と事業拡大のニーズが非常に大きいからです」と述べました。
タンヒエップ・ファット・グループにおける不動産業界の役割について、タン氏は「これは特に重要な業界だ」と断言した。同時に、同グループが不動産事業に参入したのは「この業界が成長しているからではなく、自分たちにとって適切な時期を迎えており、他分野への進出の好機が熟していると感じているからだ」と強調した。
当時のタン氏によると、タン・ヒエップ・ファット社はこの分野に数千億ドンを投資する予定だ。プロジェクトに応じて、同社は資本を投じたり、プロジェクト開発業者として活動したり、投資に協力したりすることができる。重要なのは機会を得ることだ。グループは特定の分野に優先順位を付けず、利益をもたらす機会があれば参入する。
4月10日午後、当局はタンヒエップファット飲料グループ（ ビンズオン省）を訪れ、同グループの会長トラン・クイ・タン氏の住居と職場を捜索した（写真：ハイロン）。
一方、ベトナムの有名飲料グループのオーナーは、「タンヒエップファット社には土地基金がないというのは、少し控えめすぎるように思います。グループは現在、小規模な土地基金を数件保有しており、4つの工場だけで160ヘクタールの土地を所有しています」と断言した。
その後、メディアは、タン・ヒエップ・ファット氏が不動産セクターに参入するために、定款資本金約20兆ドンの企業を多数設立したと報じました。同グループの土地資産は、ダナン、ホーチミン市、ブンタウなどの複数の大省・都市に記録されました。
Tan Hiep Phatとのオークションとそのレビュー
2019年から2020年にかけて、タン・ヒエップ・ファット氏と同グループのリーダーたちはバリア・ブンタウ省で多くの土地を競売にかけ、落札した。
2019年12月、タンヒエップファットグループは、アンハイ、アンホイ、コンダオ地区の約8ヘクタールの土地の使用権のオークションを5,373.3億ドン（開始価格5,371億ドン）で落札した。
2020年、トラン・キ・タン氏はブンタウ市中心部の10区にある約2ヘクタールの土地を、開始価格より約1400億ドン高い3940億ドンで落札しました。また、トラン・ゴック・ビック氏も2020年2月と3月にコンダオ郡とダットド郡にある約3ヘクタールの土地2区画を落札しました。
ビッチ氏が最初に落札した土地は、コンダオ区ベンダム通りにある9,994.8平方メートルの土地です。この土地は非農業生産・事業用地、すなわち商業用地およびサービス用地として利用されます。国は土地使用権の競売という形でこの土地を賃借し、賃借期間全体にわたって一時金を支払います。
土地のリース期間は、入札結果承認決定の発行日から50年です。建設計画によると、この土地はリゾート・観光サービス事業として計画されており、建築密度は25%、建物の高さは3階建て、最高高さは14mです。ビッチ氏は801億ドンでこの土地を落札しました。
2020年3月、ダットー県フオックハイ町にある20,040.1平方メートルの2番目の土地が落札されました。この土地は商業・サービス用地です。国は土地使用権を競売にかけることで、この土地を賃借し、賃借期間全体にわたって賃料を一括で支払います。賃借期間は、省人民委員会が競売結果の承認を決定した日から50年です。この土地は、承認された詳細建設計画1/500に基づき、観光地とモーテルを建設する計画です。落札価格は1,700億ドンです。
その後、関係機関は何度も入札結果の審査指示を出しました。2020年11月、バリア・ブンタウ省は省警察に対し、司法省、天然資源環境省、関連部局と連携し、アンハイ、アンホイ、コンダオ地区の約8ヘクタールの土地使用権（タンヒエップ・ファット・グループが落札）の入札結果に関連する複数の問題を審査・調査するよう指示しました。
2021年10月、バリア・ブンタウ省人民委員会は、公安省捜査警察庁から、コンダオ郡とダットド郡（ビック氏が落札）の競売にかけられた2つの土地に関する資料の提出を求める文書を受け取ったと発表した。同省は、天然資源環境局に対し、捜査機関の要請に基づき、財務局、ダットド郡人民委員会、コンダオ郡人民委員会と調整し、資料の審査と提出を主導するよう指示した。
チャン・クイ・タン氏と二人の娘、チャン・ウエン・フオンちゃんとトラン・ゴック・ビッチちゃん（写真：IT）。
不動産訴訟
一時拘束される前、チャン・クイ・タン氏とその息子は不動産関連の告発にも関与していた。2020年10月、キム・オアン・ドンナイ投資開発株式会社の法定代理人であるレ・ヴァン・ラム氏は、チャン・クイ・タン氏とその2人の娘に対し、信託を悪用して財産を横領し、脱税し、プロジェクトや事業株式の譲渡を通じて資産をゆすり取ったとして告発した。両者間で締結された契約は偽造契約（当事者は別の契約を隠すために契約を締結した）であり、実質的には借金であった。この告発によると、キム・オアン・ドンナイ株式会社は1兆ドン以上の損失を被った。
その後、捜査警察庁はドンナイ省人民委員会に対し、関係部局に対し、法的地位の維持、すなわちロンタン郡アンフオック村の住宅サービスエリア計画地におけるミンタンドンナイ社（キムオアン社傘下）とのあらゆる財産変更（売買、寄付、株式の抵当、土地使用権など）を一時停止するよう指示するよう求める文書を送付した。ラム氏はこの土地を、横領された資産とみなしていた。
本件は2021年3月までに財産横領罪で起訴されました。しかし、2022年11月、捜査機関は鑑定結果を待つ間、本件詐欺及び財産横領の刑事事件の捜査を一時停止しました。
2020年11月に発生した別の事件では、DCB測量・コンサルティング・設計・建設有限会社のグエン・ヴァン・チュン社長が、ホーチミン市の公証人事務所を経営するトラン・ウエン・フオン氏と個人を共謀し、チュン氏が所有するホーチミン市2区画の土地を不正に取得したとして告訴状を提出しました。チュン氏は、これらの人物が金銭を貸し付け、偽造の譲渡契約書を作成させ、それを現実のものにするという手口を用いていたと非難しました。
しかし、警察は後に、チョン氏がビンタン区の複数の土地を多数の人に売却するために、詳細な図面を偽造し、譲渡手付契約書に署名していたことを突き止めました。この土地はチョン氏やDCB社の所有ではありませんでした。警察は、チョン氏が8人と譲渡手付契約書に署名し、160億ドンを横領していたと断定しました。そのため、チョン氏は「詐欺」の罪で起訴され、一時的に拘留されました。
（合成）
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